Handelsregister · HRB 4528
Chronologischer Auszug
WAREMA Renkhoff SE · Amtsgericht Würzburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) WAREMA Renkhoff Holding Aktiengesellschaft b) Marktheidenfeld c) ist der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von bzw. an Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere auf dem Gebiet der Sonnenschutztechnik, sowie der Erwerb, die Veräußerung, die Vermietung und die Verpachtung von Grundstücken für solche Unternehmen und die Veräußerung und Vermietung und Verpachtung von sonstigen Gegenständen aller Art. Die Gesellschaft kann sich darüber hinaus auf verwandten Gebieten betätigen. | 21.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Mücke, Angelique, Dipl.Betriebswirtin (FH), Kulmbach, *XX.XX.XXXX Vorstand: Bachmann, Günther, Stadtprozelten, *XX.XX.XXXX Vorstand: Hammer, Edelbert, Würzburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Mittmann, Wolfgang, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.06.1992 zuletzt geändert am 26.06.2002 b) Aktiengesellschaft entstanden aus der H.W. Renkhoff Verwaltungsgesellschaft mbH infolge Umwandlungsbeschluß vom 23. Juni 1992 mit Nachtrag vom 23. Dezember 1992. | a) 28.11.2002 Großmann b) Tag der ersten Eintragung: 29.12.1992. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 241 ff. So. |
| 2 | b) Geändert, nun: Vorstand: Renkhoff-Mücke, Angelique, Dipl.Betriebswirtin (FH), Kulmbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Bachmann, Günther, Stadtprozelten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Hammer, Edelbert, Würzburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.01.2003 Liss | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Bachmann, Günther, Stadtprozelten, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Mittmann, Wolfgang, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Mittmann, Wolfgang, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2004 Hopp | |||
| 4 | b) Geändert, nun: Vorstand: Renkhoff-Mücke, Angelique, Karbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.09.2005 Hopp | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld | b) Ausgeschieden: Vorstand: Mittmann, Wolfgang, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2009 Hopp | |||
| 6 | a) WAREMA Renkhoff SE c) Herstellung und Vertrieb von Jalousien und Rolläden, von Markisen, anderen Sonnenschutz-Produkten, elektronischen Steuerungen sowie von Bedarfsgegenständen aus Metall, Holz, Kunststoff und sonstigen Stoffen, der Verkauf von Werbematerial und -methoden sowie technische und kaufmännische Dienstleistungen an gleichartige und sonstige Industriezweige. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere auf dem Gebiet der Sonnenschutztechnik, sowie der Erwerb, die Veräußerung, die Vermietung und die Verpachtung von Grundstücken für solche Unternehmen und die Veräußerung und Vermietung und Verpachtung von sonstigen Gegenständen aller Art. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Leitungsorgans oder durch ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Hammer, Edelbert, Würzburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Renkhoff-Mücke, Angelique, Karbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Die Hauptversammlung vom 24.06.2009 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurden geändert: Firma, Gegenstand und Vertretungsregelung. b) Die WAREMA Austria AG mit dem Sitz in A- Bisamberg (Landesgericht Korneuburg FN 324922 b) ist auf Grund des Verschmelzungsplans vom 24.06.2009 sowie der Beschlüsse der Hauptversammlungen der beteiligten Gesellschaften vom 24.06.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE). | a) 21.08.2009 Merkle | ||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 24.08.2009 hat die Satzung neu gefasst. b) Die WAREMA Renkhoff GmbH mit dem Sitz in Marktheidenfeld (Amtsgericht Würzburg HRB 2525) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2009 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.08.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 24.08.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 01.09.2009 Merkle | ||||
| 8 | b) Bestellt: Vorstand: Freund, Harald, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Mader, Gerhard, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Klein, Thomas, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX Schäfer, Dieter, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX Müller, Michael, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX Riedmann, Bernd, Gemünden, *XX.XX.XXXX Roth, Kurt, Esselbach, *XX.XX.XXXX Kohlmann, Hans-Albrecht, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX Seidenspinner, Walfried, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2009 Grimbach | |||
| 9 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes (Leitungsorgans) oder durch ein Mitglied des Vorstandes (Leitungsorgans) gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geändert, nun: Vorstand: Renkhoff-Mücke, Angelique, Karbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Hammer, Edelbert, Würzburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 23.09.2009 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Vertretungsregelung. | a) 28.09.2009 Merkle | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Martin, Bernd, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX Konrad, Steffen, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2009 Hopp | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dorfmüller, Christian, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2010 Hopp | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied/Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Trunk, Martin, Külsheim-Tiefental, *XX.XX.XXXX | b) Die WAREMA elecktronic GmbH mit dem Sitz in Marktheidenfeld (Amtsgericht Würzburg HRB 4451) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 03.02.2010 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 03.02.2010 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 03.02.2010 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 10.02.2010 Merkle | |||
| 13 | Prokura erloschen: Trunk, Martin, Külsheim-Tiefental, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2010 Hopp | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Hammer, Edelbert, Würzburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heunisch, Klaus, Uettingen, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2011 Hopp | |||
| 15 | Prokura erloschen: Schäfer, Dieter, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2011 Hopp | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Simon, Ralf, Zell, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2012 Hopp | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 25.04.2013 hat die Änderung der §§ 6 (Namensaktien) und 20 (Jahresabschluss, Lagebericht) der Satzung beschlossen. | a) 08.05.2013 Landgraf | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 11.12.2013 hat die Änderung der §§ 3, (Bekanntmachungen), 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer) und 10 (Vorsitzender und Stellvertreter) der Satzung beschlossen. | a) 03.01.2014 Böhm | ||||
| 19 | b) Bestellt: Vorstand: Schauberger, Thomas, Karlstadt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Müller, Michael, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Mader, Gerhard, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kliegl, Stephan, Lohr am Main, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2014 Sauer | |||
| 20 | Prokura erloschen: Müller, Michael, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Roth, Kurt, Esselbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Seidenspinner, Walfried, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2014 Sauer | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Dorfmüller, Christian, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2014 Sauer | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ballmann, Richard, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2015 Sauer | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schauberger, Thomas, Karlstadt, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2017 Sauer | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Roth, Markus, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2017 Klingert | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Dr. Klein, Thomas, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Vorstandes (Leitungsorgan) oder einem anderen Prokuristen: Grundhoff, Alexander, Würzburg, *XX.XX.XXXX Endres, Christian, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2018 Sauer | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Vorstandes (Leitungsorgan) oder einem anderen Prokuristen: Dr. Ungrade, Carsten, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2019 Sauer | ||||
| 27 | b) Bestellt: Vorstand: Steinberg, Christian, Konstanz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.07.2019 Sauer | ||||
| 28 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Freund, Harald, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2020 Sauer | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Roth, Markus, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2020 Klingert | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Vorstandes (Leitungsorgan) oder einem anderen Prokuristen: Lindau, Andreas, Limbach, *XX.XX.XXXX Richartz, Christian, Hafenlohr, *XX.XX.XXXX Wiesmann, Thomas, Erlenbach, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2021 Sauer | ||||
| 31 | b) Bestellt: Vorstand: Konrad, Steffen, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Konrad, Steffen, Marktheidenfeld, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Vorstandes (Leitungsorgan) oder einem anderen Prokuristen: Maier, Christian, Külsheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2023 Gutfrucht | |||
| 32 | Gesamtprokura mit einem Mitglied des Vorstandes (Leitungsorgan) oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kappel, David, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2024 Kunzelmann |
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