Handelsregister · HRB 80
Chronologischer Auszug
WALTER Beteiligungen und Immobilien AG · Amtsgericht Augsburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) WALTER Beteiligungen und Immobilien AG b) Augsburg c) reine Vermögensverwaltungsgesellschaft ausschließlich zum Zweck der Aktienübersicht und der Aktienverwaltung. Es handelt sich hierbei ausschließlich um im Eigentum der Walter Holding AG befindliche Aktien, die diese an für sich völlig selbständigen Gesellschaften hält. Funktion einer rein vermögensverwaltenden Holding-Gesellschaft, welche selbst keine Mitarbeiter beschäftigt. ferner: Aufbau von Kapital- und Immobilienvermögen. Hierzu zählt der Kauf von Immobilien, die Beteiligung an Immobiliengesellschaften, sowie die Entwicklung von Grundstücken und Gebäuden, deren Vermietung, Verwaltung und gegebenenfalls Verkauf. Hiervon sind ausgenommen Tätigkeiten im Sinn von § 34 c der Gewerbeordnung. | 157.522.000,0 0 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr.-Ing. Walter, Ralf, Diplom-Bauingenieur (Uni.), Augsburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura Höret, Thomas, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.07.1995 zuletzt geändert am 24.10.2001 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die unter HRB 12816 AG Augsburg eingetragene Walter Holding GmbH in Augsburg durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 18. Juli 1995 gem. §§ 190 ff UmwG durch Formwechsel in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat. | a) 21.08.2002 Niklas b) Tag der ersten Eintragung: 04.04.1996. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 73 SB. |
| 2 | 80.651.264,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.08.2002 hat die Umstellung auf Euro, die Erhöhung des Stammkapitals um 111.544,29 EUR auf 80.651.264 EUR sowie die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 13.09.2002 Sußebach b) Beschluß Bl. 77 SB; Neue Satzung Bl. 78 SB; | |||
| 3 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Walter, Roy, Augsburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Höret, Thomas, Augsburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Höret, Thomas, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2005 Gloge b) Beschluss Bl. 85 SB | |||
| 4 | c) Aufbau von Kapital-, Beteiligungs- und Immobilienvermögen; hierzu zählt die Beteiligung an gewerblich tätigen Gesellschaften - gleich welcher Rechtsform und unabhängig von deren Unternehmensgegenstand -, der Erwerb von Immobilien, die Beteiligung an Immobiliengesellschaften sowie die Entwicklung von Grundstücken und Gebäuden, deren Vermietung, Verwaltung und Veräußerung; hiervon sind ausgenommen Tätigkeiten im Sinn von § 34 c der Gewerbeordnung. | 45.597.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2005 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals mit Rückwirkung für das Geschäftsjahr 2004 um 35.054.264,00 EUR auf 45.597.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde der Gegenstand des Unternehmens geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 17.06.2005 Jelinek b) Beschluss Bl. 87 SB; neue Satzung Bl. 88 SB; | ||
| 5 | 55.573.055,21 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.976.055,21 EUR auf 55.573.055,21 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 28.10.2005 Jelinek b) Beschluss Bl. 91 SB; neue Satzung Bl. 92 SB; | |||
| 6 | b) Die Projektgesellschaft Gersthofen Lechauen GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 9091) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2008 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.08.2008 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 14.08.2008 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 21.08.2008 Hübler | ||||
| 7 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Böheimstraße 8, 86153 Augsburg | a) 12.08.2010 Eikelmann | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Höret, Thomas, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2016 Eikelmann | ||||
| 9 | b) Bestellt: Vorstand: Kolper, Jürgen, Stadtbergen, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2016 Eikelmann | ||||
| 10 | b) Vorstand mit Geburtsdatum neu vorgetragen: Vorstand: Dr. Walter, Ralf, Augsburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 05.12.2022 hat die Änderung der §§ 7 Ziff. 1 und 9 Ziff.3 der Satzung sowie die Einfügung des § 15 a in die Satzung beschlossen. | a) 27.12.2022 Fuchs-Spengler | |||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Walter, Ralf, Augsburg, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Kolper, Jürgen, Stadtbergen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Arndt, Christoph, Augsburg, *XX.XX.XXXX Rothenbucher, Marcus, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2023 Eikelmann | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 20.12.2023 hat die Änderung des § 7 Ziff. 1 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 27.12.2023 Fuchs-Spengler |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.