Handelsregister · HRB 57342
Chronologischer Auszug
WABCO Systeme GmbH · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) WABCO Systeme GmbH b) Hannover c) der Kauf, der Vertrieb, Import und Export von Fahrzeugsystemen und deren Zubehör, einschließlich aller Gegenstände, welche mit derartigen Geschäften im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, auch andere Gegenstände, Artikel und Produkte zu vertreiben, welche direkt oder indirekt mit den vorstehenden Geschäften im Zusammenhang stehen, und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, insbesondere an der WABCO GmbH in Hannover | 26.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Den Geschäftsführern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Geschäftsführer: Sander, Helmut, Betriebswirt (VWA), Hannover einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. Petersen, Erwin, Wunstorf/Luthe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Meyer, Günter, Laatzen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Baerbock, Jörg, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Einzelprokura Lips, Johan, Rotterdam/NL, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 26.10.1998 zuletzt geändert am 22.11.2002 b) Zwischen der Gesellschaft und der WABCO Standard GmbH in Bonn AG Bonn HRB 4432 (herrschendes Unternehmen) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 15. April 1999, dem die Gesellschafterversammlung am 11. Juni 1999 zugestimmt hat. | a) 23.02.2006 Richter b) Gesellschaftsvertrag Bl.78/81 SB Beteiligung: AG Hannover HRA 25813 Tag der ersten Eintragung: 19.11.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 23.02.2006. |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Meyer, Günter, Laatzen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Heller, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.04.2006 Stöber | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sander, Helmut, Betriebswirt (VWA), Hannover Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Petersen, Erwin, Wunstorf/Luthe, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Lips, Johan, Rotterdam/NL, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.04.2006 Wienke | ||||
| 4 | b) Geschäftsführer wegen Berichtigung des Vornamens von Amts wegen neu vorgetragen. Geschäftsführer: Lips, Johannes, Rotterdam/NL, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.05.2006 Stöber | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Lips, Johannes, Rotterdam/NL, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2006 Stöber | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom gleichen Tage mit der AS Rheinland Ventures GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 7970) verschmolzen. | a) 08.09.2006 Stöber b) Verschmelzungsvertrag und Beschlüsse Blatt 102 ff. Sonderband (II) | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Am Lindener Hafen 21, 30453 Hannover | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers jeweils vom selben Tage mit der WABCO GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 7947) verschmolzen. | a) 14.06.2012 Paix | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Baerbock, Jörg, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hintze, Ulrike, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.11.2012 Paix | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hintze, Ulrike, Hannover, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Lips, Johannes, Rotterdam/NL, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Rohde, Alexander, Garbsen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Bohnsack, Wiebke, Lutter am Barenberge, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.05.2016 Paix | ||||
| 10 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Henze, Wiebke, Lutter am Barenberge, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.03.2019 Paix | ||||
| 11 | b) Der mit der WABCO Holding GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 203479; vormals WABCO Standard GmbH mit Sitz in Bonn) am 15.04.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, nunmehr ein Ergebnisabführungsvertrag, ist durch Vertrag vom 04.11.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2021 hat der Änderung zugestimmt. | a) 16.12.2021 Paix | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Heller, Jürgen, Wennigsen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Henze, Wiebke, Lutter am Barenberge, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2021 Müller b) Fall 16 |
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