Handelsregister · HRB 3459
Chronologischer Auszug
WABCO Development GmbH · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) WABCO Development GmbH b) Hannover c) die Entwicklung und Forschung im Bereich von Fahrzeugsystemen (vehicle motor systems). Die Gesellschaft kann alle damit zusammenhängenden Geschäfte tätigen und sich an anderen Unternehmen beteiligen. | 52.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Den Geschäftsführern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Geschäftsführer: Sander, Helmut, Betriebswirt, Hannover einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Meyer, Günter, Laatzen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Baerbock, Jörg, Brüssel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen Wetzler, Thomas, Hannover, *XX.XX.XXXX Dettmer, Helmut, Garbsen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Gudat, Wolfgang, Seelze, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 17.07.1928 zuletzt geändert am 18.11.2002 b) Zwischen der Gesellschaft und der WABCO Standard GmbH in Bonn (AG Bonn, HRB 4432) (herrschendes Unternehmen) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 11.06.1997, dem die Gesellschafterversammlung am gleichen Tage zugestimmt hat. Die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens hat am 27.06.1997 zugestimmt. Wegen der Einzelheiten wird auf den vorstehend zitierten Vertrag und die Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen. | a) 15.02.2006 Scharf b) Gesellschaftsvertrag Blatt 8-10 Sonderband Tag der ersten Eintragung: 01.08.1928 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.02.2006. |
| 2 | b) Geschäftsführer: Heller, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Sander, Helmut, Hannover, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Meyer, Günter, Laatzen, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2006 Buschmann | ||||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Lips, Johannes, AD Rotterdam, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.04.2006 Buschmann | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Lauerwald, Jörg, Gettorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2008 Schasse | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Am Lindener Hafen 21, 30453 Hannover | Prokura erloschen: Gudat, Wolfgang, Seelze, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2008 Schasse | |||
| 6 | c) die Entwicklung und Forschung im Bereich von Fahrzeugsystemen (vehicle control systems). Die Gesellschaft kann alle damit zusammenhängenden Geschäfte tätigen und sich an anderen Unternehmen beteiligen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 (Gegenstand) und 7 (Vertretung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um die §§ 12 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 13 (Aufsichtsratsvorsitzender), 14 (Einberufung des Aufsichtsrats), 15 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats, Durchführug von Beschlüssen), 16 (Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern) und 17 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 14.07.2010 Schasse | |||
| 7 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hintze, Ulrike, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Baerbock, Jörg, Brüssel, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dettmer, Helmut, Garbsen, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2012 Schasse | |||
| 8 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats, Durchführung von Beschlüssen) und § 16 (Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 13.12.2012 Schasse | ||||
| 9 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 13 (Aufsichtsratsvorsitzender), 15 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats, Durchführung von Beschlüssen), 17 (Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern) und 18 (Jahresabschluss, Gewinnverteilung) beschlossen. | a) 27.01.2014 Schasse | ||||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.04.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 (Einberufung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 09.04.2014 Schasse | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Rohde, Alexander, Garbsen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Bohnsack, Wiebke, Lutter am Barenberge, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hintze, Ulrike, Hannover, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Lips, Johannes, Rotterdam/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2015 Schasse | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.08.2016 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 17.08.2016 mit der WABCO GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 201018) verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers. | a) 27.09.2016 Schasse | ||||
| 13 | b) Der mit der WABCO Standard GmbH in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4432) ( jetzt WABCO Holding GmbH in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 203479)) am 11.06.1997 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Verschmelzung erloschen. Die Verschmelzung ist im Register der übernehmenden WABCO GmbH am 28.09.2016 eingetragen worden; von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 UmwG. Die Gesellschaft ist erloschen. | a) 05.10.2016 Schasse |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.