Handelsregister · HRB 50168
Chronologischer Auszug
VR Mittelstandskapital Unternehmensbeteiligungs AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) VR Mittelstandskapital Unternehmensbeteiligungs AG b) Düsseldorf c) Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Aktien, Geschäftsanteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Kommanditanteilen, Beteiligungen als Komplementär, Beteiligungen als stiller Gesellschafter im Sinne des § 230 des Handelsgesetzbuchs und Genussrechten (Wagniskapitalbeteiligungen im Sinne der §§ 1a Abs. 2, 2 Abs. 2 des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften - UBGG). | 2.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines gemeinsam mit einem Prokuristen. Vorstandsmitgliedern kann Alleinvertretungsbefugnis und die Befugnis, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines Dritten zu vertreten, erteilt werden. b) Vorstand: Dr. Blumentritt, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Völker, Martin, Senden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 31.03.2004 b) Der Vorstand ist durch § 6 Abs. 1 der Satzung vom 31.03.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.07.2009 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.000.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital). | a) 22.07.2004 Dick b) Satzung Blatt 102 ff Sonderband | |
| 2 | 2.500.585,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung in § 6 Abs. 1 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.585,00 EUR auf 2.500.585,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.11.2004 ist § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 Abs. 1 (genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 499.415,00 EUR. | a) 12.01.2005 Koelpin b) Aufsichtsratsbeschluss Blatt 136 Sonderband a) Satzung Ziffer I Sonderband a) | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Holkenbrink, Hedwig, Münster, *XX.XX.XXXX Block, Guido, Münster, *XX.XX.XXXX Escher, Dirk, Münster, *XX.XX.XXXX Köster, Niels, Münster, *XX.XX.XXXX Sommer, Klaus-Dieter, Nottuln, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2005 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 4 | 2.658.505,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung in § 6 Abs. 1 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 157.920,00 EUR auf 2.658.505,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.07.2005 ist § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 Abs. (genemigtes Kapital) des Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 341.495,00 EUR. | a) 31.08.2005 Koelpin b) Aufsichtsratbeschluss Blatt 148 Sonderband a) Satzung Ziffer II Sonderband a) | |||
| 5 | 2.737.465,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung in Ziff. 6 Abs. 1 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 78.960,00 EUR auf 2.737.465,00 EUR durchgeführt. Duch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.02.2006 ist Ziff. 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Ziff. 6 Abs. 1 (genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 262.535,00 EUR. | a) 04.04.2006 Koelpin b) Aufsichtsratbeschluss Blatt 154 f. Sonderband a) Satzung Ziffer III Sonderband a) | |||
| 6 | 2.816.425,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung in Ziff. 6 Abs. 1 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 78.960,00 EUR auf 2.816.425,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.04.2006 ist Ziff. 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Ziff. 6 Abs. 1 (genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 183.575,00 EUR. | a) 26.07.2006 Dick b) Aufsichtsratsbeschluss Blatt 163 f. Sonderband a) Satzung Blatt Ziffer IV Sonderband a) | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2006 hat die Änderung der Ziff. 6.1 der Satzung und damit eine Neuschaffung des genehmigten Kapitals beschlossen, ferner die Änderung der Ziff. 5.4 (Zustimmung zur Übertragung), 11.3 (weitere Aufsichtsratsmitglieder), 17.1 (Ort der Hauptversammlung) und 17.2 (Einberufungsfrist). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.05.2012 einmalig oder in mehreren Schritten um bis zu 762.535,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital). | a) 24.05.2007 Koelpin b) Beschluss Blatt 24 ff. Sonderband b) | ||||
| 8 | 2.895.385,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß Ziff. 6.1 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 78.960,00 auf EUR 2.895.385,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.08.2006 ist Ziff. 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und durch Beschluss vom 25.06.2007 ist Ziff. 6 Abs.1 (genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 683.575,00 EUR. | a) 29.06.2007 Dick b) AR-Beschluss Blatt 178 f. Sonderband a) | |||
| 9 | Prokura erloschen: Escher, Dirk, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2007 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 10 | Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Holkenbrink, Hedwig, Münster, *XX.XX.XXXX Block, Guido, Münster, *XX.XX.XXXX Köster, Niels, Münster, *XX.XX.XXXX Sommer, Klaus-Dieter, Nottuln, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2007 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 11 | 2.974.345,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung in Ziff. 6 Abs. 1 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 78.960,00 auf EUR 2.974.345,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.11.2007 und Berichtigungsbeschluss vom 21.02.2008 sind Ziff. 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Ziff. 6 Abs. 1 (genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 604.615,00 EUR. | a) 31.03.2008 Koelpin | |||
| 12 | 3.053.305,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gem. Ziff. 6.1 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 78.960,00 auf EUR 3.053.305,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2007 und Berichtigungsbeschluss vom 21.02.2008 sind Ziff. 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Ziff. 6.1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 525.655,00 EUR. | a) 26.06.2008 Koelpin | |||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Sentmaringer Weg 1, 48151 Münster | 3.664.151,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um bis zu EUR 1.124.881,00 EUR auf bis zu EUR 4.178.186,00 und die Änderung der Ziff. 5.1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 610.846,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nun 3.664.151,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 23.06.2009 hat ferner die Änderung der Ziff. 6.1 der Satzung und damit unter Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2006 eine Neuschaffung des genehmigten Kapitals beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.06.2014 einmalig oder in mehreren Schritten um bis zu 1.000.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2009). | a) 02.09.2009 Dr. Glomb | ||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Simmes, Christoph, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2010 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 30.04.2010 hat die Änderung der Satzung in Nr. 3 (Bekanntmachungen) sowie in Nr. 17.2 (Einberufung) beschlossen. | a) 17.05.2010 Dr. Glomb | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Blumentritt, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Taubert, Helmut, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2010 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 17 | 3.732.832,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung in Ziff. 6 Abs.1 der Satzung - Genehmigtes Kapital 2009 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 68.681,00 auf EUR 3.732.832,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.11.2010 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital 2009) entsprechend geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2009 besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 931.319,00 EUR. | a) 14.12.2010 Dr. Glomb | |||
| 18 | a) Die Satzung ist durch die Hauptversammlung vom 24.08.2012 geändert worden, ohne dass einzutragende Angaben betroffen sind. Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 17.09.2012 Dr. Poncelet | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals redaktionell) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 28.08.2014 hat ferner die Änderung des § 6 Abs.1 der Satzung und damit unter Aufhebung des bestehenden Kapitals 2009 eine Neuschaffung des genehmigten Kapitals beschlossen b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2014 ermächtigt das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.08.2017 mit Zustimmung des Auf sichtsrats einmalig oder in mehreren Schritten um bis zu weitere 500.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien mit einem auf die einzelnen Aktien entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von 1,00 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen, um den Eintritt weiterer Aktionäre zu ermöglichen. Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Der Vorstand wird ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der Durchführung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt die Fassung der Satzung entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen. | a) 11.09.2014 Pollmächer | ||||
| 20 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o WGZ Bank AG, -Bereich Recht- Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Düsseldorf | a) Die Hauptversammlung vom 05.08.2016 hat die Änderung der Satzung in Ziff. 2 Gegenstand des Unternehmens sowie in Ziff. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 18.08.2016 Dr. Poncelet | |||
| 21 | c) Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Aktien, Geschäftsanteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Kommanditanteilen, Beteiligungen als Komplementär, Beteiligungen als stiller Gesellschafter im Sinne des § 230 des Handelsgesetzbuchs und Genussrechten (Wagniskapitalbeteiligungen im Sinne der §§ 1a Abs. 2, 2 Abs. 2 des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften - UBGG). Die Gesellschaft ist eine gemäß 44 i. V.m. § 2 Abs. 4 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne der §§ 1 Abs. 12 und 17 Abs. 2 Nr. 2 KAGB. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft ist auf die Verwaltung ihres eigenen Investmentvermögens im Sinne von § 1 Abs. 1 und Abs. 6 KAGB gerichtet. | a) Die Hauptversammlung vom 05.08.2016 hat die Änderung der Satzung in Ziff. 2 Ergänzung des Gegenstandes des Unternehmens sowie in Ziff. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 13.09.2016 Dr. Poncelet b) Eintragung lfd. Nr. 20 von Amts wegen ergänzt. | |||
| 22 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o VR Equitypartner GmbH, Sentmaringer Weg 1, 48151 Münster | b) Nicht mehr Vorstand: Taubert, Helmut, Ratingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Block, Guido, Münster, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Block, Guido, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2016 Sanders-Keilhäuber | ||
| 23 | Prokura erloschen: Holkenbrink, Hedwig, Münster, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Köster, Niels, Münster, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Simmes, Christoph, Münster, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sommer, Klaus-Dieter, Nottuln, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2016 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § Ziff. 1.1 Abs. 2 Satz 2 (Firma) - nur redaktionell beschlossen. | a) 08.05.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Völker, Martin, Senden, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 06.07.2017 im Wege des Formwechsels in die VR Mittelstandskapital Unternehmensbeteiligungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 81303)) umgewandelt. | a) 11.08.2017 Dr. Poncelet |
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