Handelsregister · HRB 5292
Chronologischer Auszug
Vossloh Aktiengesellschaft · Amtsgericht Iserlohn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Vossloh Aktiengesellschaft b) Werdohl c) Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von Unternehmen, die insbesondere in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten sowie der Erbringung von Dienstleistungen aller Art für den Bereich der Verkehrstechnologie insbesondere für die Eisenbahninfrastruktur und den Eisenbahnverkehr -. für die Sicherung von Verbindungen jeglicher Art, für die Oberflächentechnik und für den Maschinenbau tätig sind. Gegenstand des Unternehmens sind des Weiteren das Halten und der Erwerb von Beteiligungen, die Übernahme von Geschäftsführungsaktivitäten und die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, die die vorbezeichneten Produkte und Dienstleistungen entwickeln, herstellen, erbringen oder vertreiben. | 37.422.311,76 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Carreiro-Lindemann, Milagros Caina, Werdohl, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Andree, Hermann-Josef Werner, Eisdorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schuchmann, Burkhard, Lüdenscheid | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Lück, Petra, Lüdenscheid, *XX.XX.XXXX Bunse, Andreas, Iserlohn, *XX.XX.XXXX Dr. Kramp, Jürgen, Neuenrade, *XX.XX.XXXX Konrad, Ulrich, Iserlohn, *XX.XX.XXXX Ulmer, Dirk, Schwerte, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 01.12.1989 zuletzt geändert am 03.06.2004 b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Inhaber lautenden Stammaktien und/oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 18.406.507,72 EUR zu erhöhen (§ 4 Abs. 2). Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.1998 um 6.979.134,18 EUR durch Ausgabe von 2.730.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 3). Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.1998 um 383.468,91 EUR durch Ausgabe von 150.000 auf den Inhaber lalutenden Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4). Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.1998 um 1.840.650,77 EUR durch Ausgabe von 720.000 auf den Inhaber lalutenden Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 5). | a) 20.01.2005 Prinz b) Satzung Bl. 76 ff Sdb VIII Tag der ersten Eintragung: 02.03.1990 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes (Amtsgericht Altena HRB 542) getreten. Freigegeben am 20.01.2005. |
| 2 | 37.427.135,80 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.12.2004 wurden §§ 4 Abs. 1 und 4 (Kapital, Genehmigter Kaptal) sowie 5 Abs. 1 (Aktien) der Satzung geändert. b) Auf Grund der am 03.06.2004 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 4.824,04 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 37.427.135,80 EUR; § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.1998 und 03.06.2004 um 382.594,60 EUR durch Ausgabe von 149.658 auf den Inhaber lautenden Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4). | a) 17.02.2005 Prinz b) Satzung Bl. 224 ff. SdB | |||
| 3 | b) Vorstand: Caina Carreiro-Lindemann, Milagros, Werdohl, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.08.2005 Prinz b) Namensberichtigung des Vorstandes entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen. | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 25.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § § 18 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Teilnahmerecht an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 07.12.2005 Prinz b) Satzung Bl. 310 ff. SdB | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Schuchmann, Burkhard, Lüdenscheid | a) 01.02.2006 Prinz | ||||
| 6 | 37.668.946,18 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.12.2005 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1, 4 und 5 (Kapital, Genehmigtes Kapital) sowie § 5 Abs. 1 (Aktien) beschlossen. b) Auf Grund der am 03.06.2004 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 241.810,38 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 37.668.946,18 EUR; § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.1998 und 03.06.2004 um 371.504,68 EUR durch Ausgabe von 145.320 auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4). Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.1998 um 1.609.930,31 EUR durch Ausgabe von 629.750 auf den Inhaber lalutenden Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 5). | a) 22.02.2006 Prinz b) Satzung Bl. 408 ff Sdb | |||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Eschenröder, Gerhard, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2006 Prinz | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Caina Carreiro-Lindemann, Milagros, Werdohl, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2006 Prinz | ||||
| 9 | 37.671.461,74 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.12.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 4 (Kapital, genehmigtes kapital) sowie § 5 Abs. 1 (Aktien) beschlossen. b) Auf Grund der am 03.06.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 2.515.56 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 37.671.461,74 EUR; §§ 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Aktien) sind geändert. Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.1998 und 03.06.2004 um 368.989,12 durch Ausgabe von 144.336 auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4). | a) 05.04.2007 Prinz | |||
| 10 | Prokura erloschen: Lück, Petra, Lüdenscheid, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sanders, James N., Werdohl, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2007 Prinz | ||||
| 11 | Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sanders, James N., Werdohl, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2007 Prinz | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Ing. Schiedeck, Norbert, Neumagen-Dhron, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. jur. Droste, Dietmar, Essen, *XX.XX.XXXX Dr. Kern, Hans-Günther, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2007 Prinz | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 17.07.2007 Schramm | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Eschenröder, Gerhard, Essen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. jur. Droste, Dietmar, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2007 Prinz | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Dehmer, Rudolf, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2007 Prinz | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2007 mit der Vossloh Rail Technology GmbH mit Sitz in Werdohl (Amtsgericht Iserlohn HRB 5536) verschmolzen. | a) 07.11.2007 Wieck | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2007 mit der Vossloh Communication GmbH mit Sitz in Werdohl (Amtsgericht Iserlohn HRB 5457) verschmolzen. | a) 05.12.2007 Wieck | ||||
| 18 | 37.824.851,86 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.12.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 4 (Kapital, genehmigtes Kapital) sowie § 5 Abs. 1 (Aktien) beschlossen. b) Auf Grund der am 03.06.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 153.390,12 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 37.824.851,86 EUR; §§ 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Aktien) sind geändert. Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.1998 und 03.06.2004 um 357.303,54 EUR durch Ausgabe von 139.765 auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4). Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.1998 um 1.468.225,77 EUR durch Ausgabe von574.320 auf den Inhaber lautenden Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 5). | a) 10.03.2008 Prinz | |||
| 19 | a) Der dazu ermächtigte Aufsichtsrat hat am 06.12.2007 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 4 (Kapital, genehmigtes Kapital) sowie § 5 Abs. 1 (Aktien) beschlossen. b) Auf Grund der am 03.06.2004 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 153.390,12 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 37.824.851,86 EUR; §§ 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Aktien) sind geändert. | a) 14.04.2008 Prinz b) Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen: Beschlussfassendes Organ und Daten zur Eintragung vom 10.03.2008 berichtigt in: Aufsichtsrat sowie 06.12.2007 bzw. 03.06.2004 | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 21.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Vergütung des Aufsichsrats und seiner Ausschüsse) beschlossen. | a) 13.06.2008 Wieck | ||||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Vosslohstraße 4, 58791 Werdohl | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Dörr, Thorsten, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2008 Prinz | |||
| 22 | 37.824.979,68 EUR | a) Satzung vom 01.12.1989 zuletzt geändert am 03.12.2008 Der dazu ermächtigte Aufsichtsrat hat am 03.12.2008 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 4 (Kapital, genehmigtes Kapital) sowie § 5 Abs. 1 (Aktien) beschlossen. b) Auf Grund der am 03.06.2004 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkaptials sind Bezugsaktien im Nennwert von 127,82 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 37.824.979,68 EUR; §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkaoitals) und 5 (Aktien) der Satzung sind geändert. Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.1998 und 03.06.2004 um 357.175,72 EUR durch Ausgabe von 139.715 auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4). | a) 24.02.2009 Prinz | |||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 5 (Aktien) und 25 (Gewinnverteilung) beschlossen. | a) 15.06.2009 Wieck | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Ulmer, Dirk, Schwerte, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2009 Prinz | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Werbeck, Thomas, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2009 Prinz | ||||
| 26 | 37.825.041,04 EUR | a) Satzung vom 01.12.1989 zuletzt geändert am02.12..2009 Der dazu ermächtigte Aufsichtsrat hat am 02.12.2009 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 4 (Kapital, genehmigtes Kapital) sowie § 5 Abs. 1 (Aktien) beschlossen. b) Auf Grund der am 25.06.1998 sowie der am 03.06.2004 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkaptials sind Bezugsaktien im Nennwert von 61,36 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 37.825.041,04 EUR; §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Aktien) der Satzung sind geändert. Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.1998 und 03.06.2004 um 357.114,36 EUR durch Ausgabe von 139.619 auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4). | a) 12.02.2010 Prinz | |||
| 27 | a) Satzung vom 01.12.1989 zuletzt geändert am 02.12.2009 b) Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.1998 und 03.06.2004 um 357.114,36 EUR durch Ausgabe von 139.691 auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4). | a) 09.03.2010 Prinz b) In der Eintragung vom 12.02.2010 (lfd. Nr. 26) entsprechend § 319 ZPO das Datrum der Satzungsänderung und die Anzahl der Aktien der bedingten Kapitalerhöhung (§ 4 Abs. 4) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 28 | a) Satzung vom 01.12.1989 zuletzt geändert am 19.05.2010 b) Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 3.782.500,00 EUR beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Einfügung eines neuen § 4 Abs. 6 (bedingtes Kapital) und in den §§ 18 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 06.07.2010 Schramm | ||||
| 29 | b) Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 4 Abs. 6 (bedingtes Kapital) und in den §§ 18 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 15.07.2010 Schramm b) Lfd. Nr. 28 Spalte 6 b) teilweise - gem. § 319 ZPO von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 30 | 37.825.168,86 EUR | a) Satzung vom 01.12.1989 zuletzt geändert am 01.12.2010 b) Auf Grund der am 01.12.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 127,82 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 37.825.168,86 EUR; §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.1998 und 03.06.2004 um 356.986,54 EUR durch Ausgabe von 139.641 auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4). | a) 05.01.2011 Prinz | |||
| 31 | Prokura erloschen: Bunse, Andreas Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Triska, Thomas, Balve, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2011 Prinz | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Dr. Kramp, Jürgen | a) 10.10.2011 Prinz | ||||
| 33 | a) Satzung vom 01.12.1989 zuletzt geändert am 26.07.2011 b) Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigungen der Hauptversammlungen vom 31.05.2007 und 21.05.2008 am 26.07.2011 die Einziehung von 1.470.630 eigener Aktien im Wege der Einziehung ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft beschlossen. § 5 (Aktien) der Satzung wurde dementsprechend geändert. | a) 15.11.2011 Uhle | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tauber, Sascha, Lennestadt, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2013 Schramm | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Konrad, Ulrich, Iserlohn, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2013 Prinz | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Maag, Andrea, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2013 Prinz | ||||
| 37 | b) Bestellt als Vorstand: Schuster, Oliver Mark James, Kierspe, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2014 Prinz | ||||
| 38 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. h.c. Schabert, Hans Martin, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2014 Prinz | ||||
| 39 | b) Bestellt als Vorstand: Schenk, Volker Robert Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Andree, Hermann-Josef Werner, Eisdorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Ing. Schiedeck, Norbert, Neumagen-Dhron, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Dehmer, Rudolf, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2014 Prinz | |||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) und 17 (Vergütung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27. Mai 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 7.500.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 08.07.2014 Dr. Geerds | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Sanders, James N., Werdohl, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2014 Prinz | ||||
| 42 | Prokura erloschen: Dr. Dörr, Thorsten, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2014 Prinz | ||||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dölle, Christian, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2015 Prinz | ||||
| 44 | Prokura erloschen: Dr. Kern, Hans-Günther, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Furnivall, Jan Morris, Merrbusch, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2015 Prinz | ||||
| 45 | Prokura erloschen: Dölle, Christian, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2015 Prinz | ||||
| 46 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2015 mit der Vossloh Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Werdohl (Amtsgericht Iserlohn HRB 5595) verschmolzen. | a) 31.08.2015 Dr. Geerds | ||||
| 47 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: van Vianen, Pieter, Jesteburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tauber, Sascha, Lennestadt, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2016 Prinz | ||||
| 48 | a) Der dazu ermächtigte Aufsichtsrat hat am 16.03.2016 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) und 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) beschlossen. | a) 25.05.2016 Dr. Geerds | ||||
| 49 | 45.325.167,47 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.05.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.499.998,61 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.05.2016 ist die Satzung in §§ 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 Abs. 1 (Einteilung der Aktien) geändert sowie § 4 Abs. 2 aufgehoben. | a) 14.06.2016 Wiepen | |||
| 50 | c) Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Produkten sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, schienengebundene und nicht schienengebundene Fahrzeuge und Verkehrstechnologie. Gegenstand des Unternehmens sind des Weiteren das Halten und der Erwerb von Beteiligungen, die Übernahme von Geschäftsführungsaktivitäten und die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, die die vorbezeichneten Produkte und Dienstleistungen entwickeln, herstellen, erbringen oder vertreiben. | a) Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 28.06.2016 Dr. Geerds | |||
| 51 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. h.c. Schabert, Hans Martin, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Busemann, Andreas, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2017 Prinz | ||||
| 52 | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der hierzu ermächtigte Aufsichtsrat hat am 23.05.2017 die Änderung der Satzung in § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 22.662.582,32 Euro zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017). | a) 13.06.2017 Dr. Geerds | ||||
| 53 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Redda, Dirk, Werdohl, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2017 Prinz | ||||
| 54 | Prokura geändert; nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Triska, Thomas, Balve, *XX.XX.XXXX Maag, Andrea, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX Furnivall, Jan Morris, Merrbusch, *XX.XX.XXXX Redda, Dirk, Werdohl, *XX.XX.XXXX Dr. Werbeck, Thomas, Bochum, *XX.XX.XXXX van Vianen, Pieter, Jesteburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2017 Prinz | ||||
| 55 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Effertz, Peter, Plettenberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nach Berichtigung gem. § 319 ZPO: Furnivall, Jan Morris, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der personenbezogenen Daten van Vianen, Pieter, Attendorn, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2017 Prinz | ||||
| 56 | Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Effertz, Peter, Plettenberg, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2018 Prinz | ||||
| 57 | 49.857.682,23 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.532.514,76 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsrichtsrates vom 19.06.2019 ist die Satzung in §§ 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 Abs. 1 (Einteilung der Aktien) geändert. b) Der Vorstand ist noch ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 18.130.067,56 EUR zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017). | a) 19.06.2019 Dr. Geerds | |||
| 58 | a) Letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages: 19.06.2019. | a) 19.07.2019 Dr. Geerds b) Gem. § 319 ZPO von Amts wegen ergänzt. | ||||
| 59 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Richter, Heinrich, Marloffstein, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: van Vianen, Pieter, Attendorn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Effertz, Peter, Plettenberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Redda, Dirk, Werdohl, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2019 Prinz | ||||
| 60 | Nach Ergänzung der personenbezogenen Daten Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Richter, Josef Heinrich, Marloffstein, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2019 Prinz | ||||
| 61 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2019 mit der Vossloh Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Werdohl (Amtsgericht Iserlohn HRB 6870) verschmolzen. | a) 28.08.2019 Dr. Geerds | ||||
| 62 | b) Nicht mehr Vorstand: Busemann, Andreas, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schenk, Volker Robert Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Runge, Karl Martin, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2019 Prinz | ||||
| 63 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Born, Frederik, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2019 Prinz | ||||
| 64 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jürgens, Volker, Ense, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2020 Prinz | ||||
| 65 | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und § 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 24.928.841,11 Euro zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020) | a) 17.07.2020 Pohl | ||||
| 66 | Prokura erloschen: Maag, Andrea, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2020 Lübke | ||||
| 67 | b) Bestellt als Vorstand: Furnivall, Jan Morris, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Triska, Thomas, Balve, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Runge, Karl Martin, Kassel, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Furnivall, Jan Morris, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Triska, Thomas, Balve, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2020 Lübke | |||
| 68 | Prokura erloschen: Dr. Richter, Josef Heinrich, Marloffstein, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2021 Lübke | ||||
| 69 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der Satzung in §§ 18 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 13 (Einberufung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 09.06.2021 Wiepen | ||||
| 70 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pyde, Sebastian, Hagen, *XX.XX.XXXX Langguth, Kerstin, Speyer, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2021 Lübke | ||||
| 71 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hauser, Eric, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2022 Lübke | ||||
| 72 | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der Satzung in §§ 17 (Vergütung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse), 18 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 06.07.2023 Wiepen | ||||
| 73 | Prokura erloschen: Dr. Born, Frederik, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2023 Lübke |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.