Historischer Auszug

Kreisgericht Rostock - Stadt Register hs ench/ X 2 oO | Bun Nr. Vorstand : 2 | 0 48 der \ Grund- Persönlich haftende Fin- a) Firma oder Gesellschofter - . a) Tag der Eintragung tra- b) Sitz Stammkapital Geschäftsführer j Zn und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler Prokura Rechisverhältnisse b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 — 1 a) Uwe Prütz, Aktiengesellschaft 10 Vorpommersche Land AG Dipl.-Landwir Satzung vom 28.04.1991 mit Änderungen vom 23. April 1992 Reinkenhagen in Miltzow 07.03.1992. . Die Geseiischaft ist durch Umwandlung der b) Erhard Knuth, LPG Agrargenossenschaft Reinkenhagen ent- | Reinkenhagen Dipl.-äAgrar- standen. ,; (uße. Ing. Je zwei Vorstandsmitglieder und jedes Vor- | c) . in Miltzow standsmitglied zusammen mit einem Frokuristen Kunze Erzeugung von landwirt- sind zur Vertretung der Gesellschaft berech- Urkunds sheamtin schaftlichen Produkten, Lige: Einem: Mitglied des Vorstandes kann. von der Geschäfts- die Erbringung aller ufsichtsrat, äAlieinvertretungsD befugnis erteilt stelle damit verbundenen Dienst- erden. n leistungen, die Weiter- Uwe Prütz und Erhard Knuth sind alleinver- 2} erarbeitung der Primär- retungsbefugt. atzun ng_ m produkte, der Handel Blatt a2 Er. \ sowie Vermögensverwaltung \ jeglicher Art —r haabe gem. GOrgU. : 5 Stralsund /Ss+ hi kundsbeamte der Geschäftsstelle rt 2 Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 26.08.92 ist R 14.12.1994 der Gesellschaftsvertrag in $ 10 (Zahl und Wahl der Aufsichtsratsmitglieder), $ 13 (Vorsitzender des Aufsichtsrates), $ 14 (Geschäftsordnung und Ausschüsse des Aufsichtsrates), 8 19 (Vergütung des Aufsichtstates) geändert wordeny Er Mado Rachowe Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle ) Ges. -Beschluß Bl. 114 Sdb, neuer Wortlaut des Gesell. -Vertrages Bl. 81-102 Sdb., BRUCE 9, HE h

ge} t [ass 3 [Top ri | Be Sa HRB Ko ctr en} m (D be [m 2 a mn ın ra enstand des Unternehnens -.——— 6. { | 2.150.000, - DM ! ‘ | Vorstand, persönlich haften- de Gesellschafter, Geschäftsführer, Abwickler { | In HE. BEE. Zee See Nee EEE ! { Registernummer: | Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 13.08.1994 wurde $ 20 IV (Bekanntmachung zur Hauptversammlung) geändert, $ 21 (Teilnahme an Hauptversammlung) nau gefaßt sowie das Stammkapital durch Einziehung von Aktien zum Erwerb durch die Gesellschaft um | bis zu 5.000.000,- DM auf 2.150. 000,- DM | herabgesetzt. | Ä m mm II | | 176 ff Sch. Die Herabsetzung des Stammkapitals um, >.000.000,- DH auf 2.150.000,- DM durch Einziehung von Aktien zum Erwerb durch die die Aktien eingezogen und vernichtet. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 15.12.1994 aufgrund Gesellschaft ist durchgeführt; der ihm in der Hauptversammlung von 13.08.1994 gegebenen Ermächtigung die Satzung in $ 4 (Kapital) entsprechend angepaßt. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 13.06.1996 wurde die Satzung neu gefaßt | und dabei Bestimmungen über Zusammensetzung 3 j ; und Vergütung des Aufsichtsrates geändert. $ 27 alte Fassung wurde gestrichen und durch eine neue Vorschrift (salvatorische ı Klausel) ersetzt. | | | | | | | \ ! tr m r3 «7 Fe} er BD (BD cr br +3 Kr or nn WW co (D = a u a | Urkundsbeamtin der Geschäftsstalle b) Ges. -Beschluß BI. neuer Wortlaut des Gesell.vertrages Bl. 231 ff Sch. | Ges.-Beschluß 31. 256 Säb. neuer Wortlaut der | Satzung Bl. 259 Sch. Dodo Rachowe Urkundsbeamtin der R | Geschäftsstelle b) Ges.-Beschluß Bl. 322 ff Sch. Neufassung der Sat- zung Bl. 390 ££ | Sdb. | | VI

3 ä 4 1048 Bl. 3 beschluß Bl. 449 N HRB Amtsgericht Stralsund, Handelsregister Registernummer: Nr. ‚Vorstand, . der | Grund- persönlich haften- a) Tag der . Ein- a) Firma oder de Gesellschafter, Eintragung und ; tra- b) Sitz Stammkapital Geschäftsführer, Unterschrift { qung | C) Gegenstand des Unternehmens DM/Euro Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse b) Bemerkungen . j | 3 4 5 6 7 i 5 1.850.000, - Die Hauptversammlung vom 06.06.1998 hat die a) ' DE Herabsetzung des Grundkapitals um bis zu DM 19.03.1999 i 300.000,- auf DM 1.850.000,- durch Ein- | i ziehung von Aktien nach Erwerb beschlossen. Ruon | Die Herabsetzung des Grundkapitals ist Simon : Gurchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichts- |Urkundsbeantin der : rats vom 14.12.1998 ist $ 4 Abs. 1 der Geschäftsstelle ’ Satzung entsprechend geändert. Danach ist . das Grundkapital in 37.000 Aktien zum Nenn- |b) . betrag von DM 50,- eingeteilt. Hauptversammlungs- u [0)) EUR 832.000, - Die Hauptversammlung vom 19.06.2001 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von DM _ 1.850.000,- um bis zu DM 250.000,- auf DM 1.600.000,- durch Einziehung von Aktien, die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschafts- mitteln um DM 27.250,56 auf DM 1.627,250,56 und dessen Umstellung auf EUR 832.000,- und die entsprechende Änderung der Satzung in S 4 sowie umwandlungsbedingt die Neufassung der Satzung, insbesondere in 88 11 Satz 3 g.l.o., 19, 22 beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt; das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 32.000 Aktien zu je EUR 26,-. Sch. Gesellschaftsver- trag Bl. 514 Scdb. a) 14.11.2001 Yuck Pommerenke b) Ges.beschluss Bl. 620 ff Ges.vertrag Bl. 691 f£ W

Amtsgericht Stralsund Nr. 'der \a)Firma Ein-|b)Sitz tra- |c)Gegenstand des gung Unternehmens 1 2 Handelsregister Vorstand, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Stammkapital |Abwickler Werner Lange, geb. am 24.12.1949, Miltzow Prokura Rechtsverhältnisse Uwe Prütz ist nicht mehr Vorstandsmitglied. Werner Lange ist zum Vorstand bestellt. Er ist einzelvertretungsberechtigt. 3 ERROR a)Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 b) Komm. in Amtsgericht Stralsund HRA 1510 26.06.2003 „eu a) . 27.04.2004 Ma Schlauch b) Beschluss Bl. 803 fr Sdb. Die Hauptversammlung vom 15.05.2004 hat die Änderung der Satzung in S 19 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. a) 01.07.2004 Man Schlauch BD) Ges.Beschluss Bl. 815/842 SdB Ges.vertrag Bl. 849 ff. SdB