Handelsregister · HRB 75566
Chronologischer Auszug
von der Heydt & Co. AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Berlin & Co. Aktiengesellschaft b) Frankfurt am Main c) Übernahme der Buchhaltung und des Controllings für große Privatvermögen sowie deren Strukturierung und Optimierung (Erbringung von Family-Office- Dienstleistungen), die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolio- Verwaltung), die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung) sowie die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung). Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, die Geschäftsführung anderer Unternehmen übernehmen sowie alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet sind. Sie darf insbesondere ihren Tätigkeitsbereich auf verwandte Geschäftszweige erweitern. Die Gesellschaft kann Unternehmensverträge, insbesondere Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge, abschließen. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen auszugliedern. Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, Bankgeschäfte zu betreiben. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Berlin, Tilo, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Drayß, Ernst-Ludwig, Bensheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kempcke, Ralph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Kamm, Stefan, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 29.08.2005 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Berlin & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 55558). | a) 27.09.2005 Lehmann b) Satzung Blatt 52 ff. Sonderband |
| 2 | b) Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Niederlassung Hamburg, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 95238) | a) 15.11.2005 Berend | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Kamm, Stefan, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2006 Berend | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lindlbauer, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2006 Berend | ||||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Kempcke, Ralph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kempcke, Ralph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2006 Berend | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pizzata, Tiziana Laura, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bannert, Hans-Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2006 Schnettler | ||||
| 7 | b) Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Niederlassung Hamburg, 20354 Hamburg | a) 22.02.2007 Klab b) Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung/en gemäß § 43 Nr. 2 HRV von Amts wegen ergänzt. | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Berlin, Tilo, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2007 Berend b) Bearbeitung erfolgte in Fall 9 | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidthals, Matthias Alexander, Rosengarten, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2007 Berend b) Fall 10 | ||||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Lindlbauer, Peter, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Bannert, Hans-Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bannert, Hans-Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lindlbauer, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2008 Harder b) Fall 11 | |||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Braubachstr. 36, 60311 Frankfurt am Main | b) Nicht mehr Vorstand: Drayß, Ernst-Ludwig, Bensheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hollmann, Peter, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Drayß, Ernst-Ludwig, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2009 Faldus b) Fall 12 | ||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wernitz, Ulrich, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2010 Hofacker b) Fall 13 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Hollmann, Peter, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2011 Schuster b) Fall 14 | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Pizzata, Tiziana Laura, Taunusstein, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Pizzata, Tiziana Laura, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hupfeld, Sören, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2012 Raab b) Fall 15 | |||
| 15 | Prokura erloschen: Drayß, Ernst-Ludwig, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2013 Raab b) Fall 16 | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Bannert, Hans-Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Lindlbauer, Peter, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hupfeld, Sören, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmidthals, Matthias Alexander, Rosengarten, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2013 Hohmann b) Fall 18 | |||
| 17 | b) Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 19.08.2013 und 26.08.2013 einen Teil ihres Vermögens (Family Office) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Berlin & Co. Family Office GmbH (vormals firmierend unter: Berlin & Co. Vermögenscontrolling GmbH) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 57357) übertragen. | a) 18.10.2013 Hohmann b) Fall 20 | ||||
| 18 | a) von der Heydt & Co. AG | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 mit Nachtrag vom 14.08.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. | a) 22.08.2014 Wittmann b) Fall 21 | |||
| 19 | Prokura erloschen: Wernitz, Ulrich, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2014 Faldus b) Fall 22 | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Kempcke, Ralph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Drayß, Ernst-Ludwig, Bensheim, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2014 Schollmeyer b) Fall 24 | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Gollits, Michael, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2014 Faldus b) Fall 26 | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Pizzata, Tiziana Laura, Taunusstein, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2014 Faldus b) Fall 27 | ||||
| 23 | b) 20354 Hamburg, Geschäftsanschrift: Hohe Bleichen 19, 20354 Hamburg | b) Die Zweigniederlassung in 20354 Hamburg ist aufgehoben. | a) 22.01.2015 Faldus b) Fall 28 | |||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Diener, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2015 Faldus b) Fall 29 | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Corbi, Fabio, Kriftel, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2015 Faldus b) Fall 31 | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Drayß, Ernst-Ludwig, Bensheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Drayß, Ernst-Ludwig, Bensheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2015 Faldus b) Fall 30 | |||
| 27 | 1.600.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 13.11.2015 Faldus b) Fall 32 | |||
| 28 | Prokura erloschen: Drayß, Ernst-Ludwig, Bensheim, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2016 Faldus b) Fall 33 | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Corbi, Fabio, Kriftel, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2019 Bäuml b) Fall 35 | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Diener, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brandl, Christopher, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2020 Bäuml b) Fall 36 | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Brandl, Christopher, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reitmair, Annette, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2021 Bäuml b) Fall 37 | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tingau, Marius, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2021 Bäuml b) Fall 38 | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 29.11.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen. | a) 22.12.2022 Dittberner b) Fall 39 | ||||
| 34 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Widenmayerstraße 3, 80538 München | a) 08.02.2024 Krimmel b) Fall 40 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.