Handelsregister · HRB 12895
Chronologischer Auszug
Voltabox AG · Amtsgericht Paderborn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Voltabox AG b) Delbrück Geschäftsanschrift: Artegastr. 1, 33129 Delbrück c) Die Entwicklung, der Vetrieb und die Produktion von Lösungen für die Elektromobilität, insbesondere Lilonen- Batteriesysteme sowie die Verwaltung von Patenten, Lizenzen und Gebrauchsmustern. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Frers, Klaus Dieter, Delbrück, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.12.2016/ 08.05.2017 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Voltabox Deutschland GmbH (Amtsgericht Paderborn HRB 11410) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2016 / 08.05.2017. | a) 18.05.2017 Kreifels | |
| 2 | b) Bestellt als Vorstand: Pampel, Jürgen, Vlotho, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Klasing, Andres, Paderborn, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Frers, Klaus Dieter, Delbrück, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2017 Vollmer | ||||
| 3 | 10.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.09.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr in § 4 (Grundkapital und Aktien) die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage um 9.900.000,00 Euro auf 10.000.000,00 Euro beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat am 06.09.2017 mit der Alleinaktionärin paragon Aktiengesellschaft mit Sitz in Delbrück (Amtsgericht Paderborn HRB 6726) im Wege der Nachgründung einen Abtretungsvertrag über die Abtretung einer Forderung der paragon Aktiengesellschaft in Höhe von 9.900.000,00 EUR an die Gesellschaft geschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.09.2017 hat diesem Vertrag zugestimmt. | a) 21.09.2017 Münker | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 22.09.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.000.000,000 Euro durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 auf den Inhaber lautender Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 EUR sowie die Neufasssung der Ziff. 17 (Vergütung) beschlossen. Die Hauptversammlung hat weiter die Einfügung einer neuen Ziffer 4.6 (Bedingtes Kapital 2017) in die Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2017 um bis zu 5.000.000,00 EUR eingeteilt in bis zu 5.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien zur Gewährung von Bezugsaktien an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017). | a) 06.10.2017 Münker | ||||
| 5 | 15.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.09.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000.000,00 Euro sowie die Änderung der Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Dia Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 11.10.2017 Münker | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 22.09.2017 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung der Ziffer 4.5 (Genehmigtes Kapital 2017) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 21.09.2022 um bis zu 7.500.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 7.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017). | a) 11.10.2017 Münker | ||||
| 7 | 15.825.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2017 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2017- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 825.000,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2017 ist Ziffer 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien)geändert. b) Das genehmigte Kapital 2017 beträgt nach Teilausschöpfung noch 6.675.000,00 Euro. | a) 30.10.2017 Münker | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Giese, Sebastian, Rüthen, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2017 Vollmer | ||||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Dorbandt, Jörg, Butzbach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Klasing, Andres, Paderborn, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2018 Vollmer | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Giese, Sebastian, Rüthen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zabel, Patrick, Salzkotten, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2019 Vollmer | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.02.2019 mit der ACCURATE - SMART BATTERY SYSTEMS - GmbH mit Sitz in Korntal-Münchingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 743609) verschmolzen. | a) 22.07.2019 Münker | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Dorbandt, Jörg, Butzbach, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2019 Brand | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Zabel, Patrick, Salzkotten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Leifhelm, Burkhard, Lippstadt, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Zabel, Patrick, Salzkotten, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2020 Vollmer | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Leifhelm, Burkhard, Lippstadt, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2021 Vollmer | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Zabel, Patrick, Salzkotten, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2021 Vollmer | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Zabel, Patrick, Salzkotten, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Pampel, Jürgen, Vlotho, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2022 Vollmer | ||||
| 17 | 17.407.500,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2017 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2017- ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.582.500,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.02.2022 ist Ziffer 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2017 beträgt nach Teilausschöpfung noch 5.092.500,00 Euro. | a) 28.04.2022 Münker | |||
| 18 | b) Paderborn Geschäftsanschrift: Technologiepark 32, 33100 Paderborn | a) Die Hauptversammlung vom 17.03.2022 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Paderborn beschlossen. | a) 28.04.2022 Münker | |||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in Ziffer. 4.5 (Genehmigtes Kapital 2022) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 21.06.2027 um bis zu 8.500.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 8.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2022) | a) 14.11.2022 Münker | ||||
| 20 | 19.148.249,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2022 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2022- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.740.749,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2022 ist Ziffer 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2022 beträgt nach Teilausschöpfung noch 6.759.251,00 EUR. | a) 15.02.2023 Münker | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Aufhebung von Ziff.3.3 der Satzung (Bekanntmachung und Informationen) sowie die Änderung der Satzung in Ziffer 18.4 (Einberufung, Ort, Zeit), Ziffer 19.1 bis 19.5 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Ferner hat sie die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2023 und die Änderung in Ziffer 4.5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.06.2028 durch Ausgabe von bis zu 9.574.124 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2023). | a) 26.01.2024 Münker |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.