Handelsregister · HRB 3913 AH
Chronologischer Auszug
Vivanco Gruppe Aktiengesellschaft · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Vivanco Gruppe Aktiengesellschaft b) Ahrensburg c) Die Beteiligung an Gesellschaften, die Elektro- oder Elektronikerzeugnisse herstellen oder vertreiben. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks erforderlich sind; insbesondere kann sie Beteiligungen der vorgenannten Art erwerben oder veräußern. | 14.699.641,58 EUR | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Bussalb, Frank, *XX.XX.XXXX, Krems mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten Vorstand: 2. Jähn, Paul, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Pomaska, Karsten, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 2. Reisser, Achim, *XX.XX.XXXX, Bad Oldesloe Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 3. Benecke, Thomas, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 4. Tscherniewski, Hans Gerhard, *XX.XX.XXXX, Bargteheide Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 5. Zabel, Peter, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.06.1997 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 27.11.2003 Auf Grund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.917.344,55 Euro auf 14.699.641,58 Euro teilweise durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 1999/I) b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Vivanco Gruppe GmbH mit Sitz in Ahrensburg (Amtsgericht Lübeck, HRB 2141 AH) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 25.06.1997. Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.1997 dem die jeweiligen Gesellschafterversammlungen zugestimmt haben, ist die Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft mit der HKS Technische Vertriebs GmbH (Amtsgericht Lübeck, HRB 3753 AH) als übertragende Gesellschaft (Verschmelzung durch Aufnahme gem. § 2 Nr. 1, §§ 45 ff, 46 ff. UmwG) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluss vom 28.01.1999 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.01.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen um bis zu einem Betrag von 6.000.000,00 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 1999/I) Die Hauptversammlung vom 28.01.1999 hat eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 637.500,00 Euro beschlossen. (Bedingtes Kapital 1999/I) Im Wege der Nachgründung gem. § 52 AktG hat die Gesellschaft den Unternehmenskaufvertrag vom 05.11.1998 abgeschlossen, dem die Hauptversammlung vom 28.01.1999 zugestimmt hat. Die Hauptversammlung vom 14.06.2001 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu Euro 6.500.000,00 beschlossen. (Bedingtes Kapital 2001/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2002 ermächtigt, bis zum 17.06.2007 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien um bis zu 7.349.000,00 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2002/I) | a) 28.04.2006 Beyer b) Tag der ersten Eintragung 11.11.1997 Gesellschaftsvertrag Bl. 35 ff. Sdb. Verschmelzungsvertrag Bl. 101 Sdb. Umwandlungsbeschluss Bl. 6 ff. Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben, im Wege der Umschreibung von Amts wegen berichtigt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | 1.092.667,00 EUR | Nicht mehr Prokurist: 5. Zabel, Peter | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 13.606.974,58 Euro auf 1.092.667,00 Euro und die Änderung des § 3 ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals)der Satzung beschlossen. Sie hat ferner die Ergänzungen der §§ 2(Gegenstand), 14(Teilnahme und Stimmrecht) und 15 (Vorsitz in der Hauptversammlung), die Einfügung von § 14a (Auskunfteerteilung auf der Internetseite der Gesellschaft) und Aufhebung von § 16 Abs. 3 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. | a) 17.05.2006 Philipp | ||
| 3 | a) Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2006 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 18.05.2006 Böcher | ||||
| 4 | c) Die Beteiligung an Gesellschaften, die Elektro- oder Elektronikerzeugnisse herstellen oder vertreiben. Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte der in Satz 1 genannten Art unmittelbar selbst zu betreiben. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks erforderlich sind; insbesondere kann sie Beteiligungen der vorgenannten Art erwerben oder veräußern. | a) 01.06.2006 Philipp b) lfd. Nr. 1 Spalte 2c von Amts wegen ergänzt | ||||
| 5 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2006 wurde § 12 der Satzung (Vergütung) neu gefaßt. | a) 12.09.2006 Closius b) Satzung Bl. 74 ff. SB Beschluss Bl. 70 ff. SB | ||||
| 6 | 3.888.646,00 EUR | a) Auf Grund der am 14.06.2001 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2006 2.795.979 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 3.888.646,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2006 wurde § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. (Bedingtes Kapital: 2001/I) b) Das am 14.06.2001 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 3.704.021,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2001/I) | a) 13.04.2007 Raekow | |||
| 7 | 6. Dr. Kritzler, Thomas Wolfgang, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.04.2007 Raekow | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Jähn, Paul Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Bußalb, Frank, *XX.XX.XXXX, Krems | a) 17.09.2007 Dammann | ||||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2007 erfolgte eine Änderung der Satzung; § 3 Abs. 4 wurde neu gefasst, § 3 Abs. 5 und 6 wurden aufgehoben. Ferner wurde § 20 neu bezeichnet und um Abs. 2 ergänzt. | a) 04.10.2007 Boecher | ||||
| 10 | b) Vorstand: 3. Dr. Kritzler, Thomas, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.10.2007 Dammann | ||||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 1. Pomaska, Karsten Nicht mehr Prokurist: 4. Tscherniewski, Hans Gerhard Nicht mehr Prokurist: 6. Dr. Kritzler, Thomas Wolfgang | a) 17.12.2007 Dammann | ||||
| 12 | Änderung zu Nr. 2: Der Wohnort hat sich geändert. Reisser, Achim, *XX.XX.XXXX, Ahrensburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 7. Behnke, Jens, *XX.XX.XXXX, Adendorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 19.12.2007 Dammann | ||||
| 13 | b) Vorstand: 4. Gerding, Philipp, *XX.XX.XXXX, Neu- Isenburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 2. Reisser, Achim 8. Schmidt, Kai-Uwe, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 16.04.2008 Dammann | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Dr. Kritzler, Thomas | a) 21.05.2008 Dammann | ||||
| 15 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2012 das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien um bis zu 1.944.323,00 Euro gegen Barund/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2007/I) Das am 28.01.1999 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. Das am 14.06.2001 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. Das Genehmigte Kapital vom 25.06.1997 ist gelöscht. (Genehmigtes Kapital 1999/I) Das Genehmigte Kapital vom 18.06.2002 ist gelöscht. (Genehmigtes Kapital 2002/I) | a) 23.07.2008 Boecher | ||||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Ewige Weide 15, 22926 Ahrensburg | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Bußalb, Frank | Nicht mehr Prokurist: 8. Schmidt, Kai-Uwe 9. Milewski, Peter, *XX.XX.XXXX, Melbeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.03.2009 Dammann | ||
| 17 | Änderung zu Nr. 3: Benecke, Thomas Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 7: Behnke, Jens Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.04.2009 Lusch | ||||
| 18 | 1.296.215,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.10.2010 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 1,00 EUR auf 3.888.645,00 EUR und sodann um 2.592.430,00 EUR auf 1.296.215,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die Streichung der §§ 14 Abs. 5 (Form der Vollmachtserteilung) und 14 a (Auskunftserteilung auf der Internetseite der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. | a) 03.12.2010 Boecher | |||
| 19 | 5.185.120,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.10.2010 ist das Grundkapital durch Sacheinlagen um 3.888.905,00 EUR auf 5.185.120,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch weiteren Beschluss der Hauptversammlung vom 26.10.2010 ist die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.944.063,00 EUR auf bis zu 7.129.183,00 EUR beschlossen worden. | a) 15.12.2010 Boecher | |||
| 20 | b) Die in der Hauptversammlung vom 26.10.2010 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 1 € auf 3.888.645,- Euro ist durchgeführt. Die in der Hauptversammlung vom 26.10.2010 beschlossene weitere Herabsetzung des Grundkapitals auf 1.296.215,- Euro ist ebenfalls durchgeführt. | a) 31.01.2011 Boecher | ||||
| 21 | 5.508.731,00 EUR | a) Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.10.2010 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.944.063,00 Euro ist in Höhe von 323.611,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.01.2011 wurde die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 01.02.2011 Boecher | |||
| 22 | 10. Wiechmann, Ingo, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.05.2017 Bender | ||||
| 23 | Nicht mehr Prokurist: 7. Behnke, Jens | a) 07.09.2017 Bender |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.