Handelsregister · HRB 102442
Chronologischer Auszug
Vitanas Holding GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) aptus 193. GmbH b) Berlin c) Die Verwaltung eigener Vermögenswerte. | 25.000 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Wendt, Cornelia, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 07.06.2006 | a) 19.06.2006 Dr. Schulte b) Gesellschaftsvertrag Bl. 9 - 10 | |
| 2 | a) Vitanas Holding GmbH c) Übernahme, Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Gesellschaften - im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und nicht für Dritte -, Einrichtung des Sozial- und Gesundheitswesens in der Form privater Krankenanstalten und privater Alten- und Wohnheime betreiben und/ oder andere damit zusammenhägender Dienstleistungen und/oder die in diesen Bereichen tätige Unternehmen beraten und unterstützen; unterstützende Erbringung von Dienstleistungen an verbundene Unternehmen; Darlehensgewährung an verbundene Unternehmen sowie Leitung von Tochtergesellschaften, soweit für diese Tätigkeiten keine besondere (behördliche) Erlaubnis erforderlich ist. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Wendt, Cornelia Geschäftsführer: 2. Kirchner, Michael, *XX.XX.XXXX, Zeuthen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.08.2006 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffern 1. (Firma), 2. (Gegenstand), 3. (Stammkapital). | a) 15.08.2006 Wengert b) Gesellschaftsvertrag Bl. 36/37 Beschluss Bl. 23/24 | ||
| 3 | c) Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen - einschließlich der Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin - an Gesellschaften jeder Art im In- und Ausland, die unmittelbar oder mittelbar durch Halten eigener Beteiligungen Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens in der Form privater Krankenanstalten und/oder privater Alten- und Pflegeheime betreiben. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Erbringung von nicht medizinischen Dienstleistungen jeder Art für Unternehmen und Gesellschaften der in vorstehend S. 1 bezeichneten Art. | b) Geschäftsführer: 3. Gutmann, Reinhold, *XX.XX.XXXX, Hof | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.04.2007 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand) und insgesamt neu gefasst. | a) 21.09.2007 Schmidt | ||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Aroser Allee 84, 13407 Berlin | b) Geschäftsführer: 4. Burkart, Nikolai P., *XX.XX.XXXX, Konstanz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 5. Hauser, Erwin, *XX.XX.XXXX, Blumberg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Kirchner, Michael Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Gutmann, Reinhold | a) 23.11.2009 Romroth | |||
| 5 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2010 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 11.06.2010 Dr. Gradl | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Aroser Allee 68, 13407 Berlin | a) 16.12.2010 Lampe | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Hauser, Erwin | a) 08.03.2016 Vogler | ||||
| 8 | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.10.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 5 (Geschäftsführer) und 6 (Vertretung). | a) 09.11.2016 Mallison | |||
| 9 | 1. Maron, Steffi, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 04.03.2017 Lampe | ||||
| 10 | Nicht mehr Prokurist: 1. Maron, Steffi | a) 21.03.2017 Schröder | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.08.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 16 (Jahresabschluss/Gewinnverwendung). | a) 15.08.2017 Semmelbeck | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Burkart, Nikolai P. Geschäftsführer: 6. Gaßner, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 7. Schaubel, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Baar/Schweiz | a) 24.08.2017 Trittin | ||||
| 13 | b) Änderung zu Nr. 6: betreffend die Vertretungsbefugnis, nunmehr: Geschäftsführer: Gaßner, Michael mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 7: betreffend die Vertretungsbefugnis, nunmehr: Geschäftsführer: Schaubel, Jürgen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 25.08.2017 Trittin | ||||
| 14 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 16 (Geschäftsjahr). b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag samt Änderungsvereinbarung mit der Vitanas AcquiCo GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 190358), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschlüsse vom 13.12.2017 und 14.12.2017 zugestimmt hat. | a) 15.12.2017 Önel | ||||
| 15 | b) Geschäftsführer: 8. Erdle, Silke, *XX.XX.XXXX, Köln | a) 06.04.2018 Nuck | ||||
| 16 | b) Geschäftsführer: 9. Dr. Schmidt, Thomas, *XX.XX.XXXX, München | a) 16.08.2018 Guth | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Schaubel, Jürgen Änderung zu Nr. 8: Änderung der Vertretungsbefugnis, nunmehr: Geschäftsführer: Erdle, Silke mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 9: Änderung der Vertretungsbefugnis, nunmehr: Geschäftsführer: Dr. Schmidt, Thomas mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 13.12.2018 Trittin | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Gaßner, Michael | a) 05.03.2019 Guth | ||||
| 19 | b) Geschäftsführer: 10. Wittkamp, Nicol, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 16.07.2024 Wieland | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Dr. Schmidt, Thomas | a) 06.09.2024 Wieland |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.