Handelsregister · HRB 88486
Chronologischer Auszug
Vitanas GmbH & Co. KGaA · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Vitanas GmbH & Co. KGaA b) Berlin c) Der Betrieb von Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens in der Form privater Krankenanstalten oder privater Altenoder Wohnheime. | 457.499 EUR | b) Persönlich haftender Gesellschafter: 1. Vitanas GmbH & Co. Verwaltungs KG, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRA 26768) mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Kommanditgesellschaft auf Aktien Satzung vom : 22.08.2002 mit letzter Änderung vom 24.06.2003 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.02.2003 ist der Sitz der Gesellschaft von Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 60718) nach Berlin verlegt. b) Der persönlich haftende Gesellschafter ist durch Beschluss der Hauptversammlung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum Ablauf von fünf Jahren nach Eintragung der Gesellschaft durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 192.501 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2003/I ) | a) 22.07.2004 Bierkandt b) Tag der ersten Eintragung 11.04.2003 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | 650.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2003 ist die Satzung geändert in § 12 Abs. 1 (Aufsichtsratsmitglieder) und § 15 Abs. 1 (Beschlüsse). Auf Grund der in der Satzung vom 22.08.2002 enthaltenen Ermächtigung ist das Grundkapital um 192.501 EUR auf 650.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2002/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.02.2004 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1, 2 und 4 (Gesamtkapital, Grundkapital), § 5 Abs. 1 (Aktien) und § 7 Abs. 2 (Persönlich haftender Gesellschafter, Konten, Anteil am Gewinn und Verlust). b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 22.08.2002 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2002/I) Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2002 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2002/I) | a) 27.07.2004 Hrymon b) Beschluss Bl. 57 ff, 295 | |||
| 3 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2006 ist die Satzung geändert in §§ 12, 13 (Änderung der Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Vorsitzender/Stellvertreter). | a) 27.09.2006 Wengert b) Satzung Sonderband 2 Bl. 20 ff. Beschluss Sonderband 2 Bl. 7/8 | ||||
| 4 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 12.04.2007 mit der Vitanas Holding GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 102442) als herrschender Gesellschaft, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 27.04.2007 zugestimmt hat. | a) 24.05.2007 Prof. Dr. Ries | ||||
| 5 | b) Änderung zu Nr. 1: Persönlich haftender Gesellschafter: Vitanas GmbH & Co. Verwaltungs KG, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRA 34509 B) mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 22.07.2008 Beyer | ||||
| 6 | a) 25.07.2008 Beyer b) Nachträgliche Rötung zur Eintragung lfd. Nr. 5. | |||||
| 7 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.09.2009 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage hat die Vitanas KTE Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 81065) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 13.10.2009 Ehrensberger | ||||
| 8 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Aroser Allee 68, 13407 Berlin | a) 10.12.2010 Neuschäfer | ||||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2013 ist die Satzung geändert in §§ 1 (Sitz), 4 (Kapital), 5 (Aktien), 7 (persönlich haftender Gesellschafter), 12 (Aufsichtsratsmitglieder), 13 (Vorsitzender und Stellvertreter), 15 (Beschlüsse) und 23 (Satzungsänderung). | a) 15.07.2013 Mallison | ||||
| 10 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2014 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafter- bzw. Hauptversammlung der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag ist die Vitanas Catering Service GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 3685 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 29.09.2014 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2016 ist die Satzung geändert in § 21 (Jahresabschluss, Lagebericht, Gewinnverwendung). | a) 06.10.2016 Prof. Dr. Ries |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.