Handelsregister · HRB 4160 PI
Chronologischer Auszug
VINCORION Advanced Systems GmbH · Amtsgericht Pinneberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ESW-EXTEL Systems Wedel Gesellschaft für Ausrüstung mbH b) Wedel c) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Erzeugnissen/Ausrüstungen der Luft- und Raumfahrt sowie der Transporttechnik, des Maschinen-, Fahrzeug- und Apparatebaus, der Elektrotechnik und Elektronik und verwandter und ähnlicher Gebiete sowie Entwicklung und Vertrieb technischer Systeme und Forschung in allen diesen Gebieten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet sind. Sie darf Zweigniederlassungen errichten und andere Unternehmen, auch wenn deren Gegenstand mit den in Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten nicht zusammenhängt, gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen und sie unter einheitlicher Leitung zusammenfassen. | 6.850.000,00 DM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Hardich, Wilhelm, *XX.XX.XXXX, Pforzheim Geschäftsführer: 2. Dr. Kunstreich, Hans-Jürgen, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 01.06.1995 mit Änderung vom 18.03.1996 und vom 14.07.1998 b) Es besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 23.07.1998 mit der JENOPTIK EX- TEL GmbH, Jena (beherrschende Gesellschaft - Amtsgericht Gera, HRB 4632), dem die Gesellschafterversammlung beider Gesellschaften am 14.07.1998 zugestimmt haben. | a) 20.06.2006 Baumann b) Tag der ersten Eintragung 17.07.1995 Gesellschaftsvertrag Bl. 78 ff Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | a) ESW GmbH | 3.502.400,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.06.2006 wurde das Stammkapital auf Euro umgestellt und von 3.502.349,39 EUR um 50,61 EUR auf 3.502.400,00 EUR erhöht. Zugleich wurde die Firma geändert und der Gesellschaftsvertrag unter Änderung von § 1 (Firma und Sitz) Abs. 1 und § 3 (Stammkapital)insgesamt neu gefasst. b) Der mit der JENOPTIK AG (Amtsgericht Jena HRB 200146, vormals JENOPTIK EXTEL GmbH) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 17.03.2006 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 22.03.2006 zugestimmt. Die Hauptversammlung der JENOPTIK AG hat durch Beschluss vom 07.06.2006 zugestimmt. | a) 31.08.2006 Lohmann b) Gesellschaftsvertrag Bl. 300 ff Sdb. Änderung Bl. 296 Sdb. Zustimmungsbeschlüsse Bl. 297ff und 298 ff Sdb. | ||
| 3 | b) Der mit der JENOPTIK AG (Amtsgericht Jena, HRB 200146) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in der Fassung der Anpassungsvereinbarung vom 17.06.2006 ist durch Verlängerungsvereinbarung vom 07.03.2007 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 20.03.2007 zugestimmt. Die Hauptversammlung der JENOPTIK AG hat durch Beschluss vom 06.06.2007 zugestimmt. | a) 06.11.2007 von der Geest | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Industriestraße 33, 22880 Wedel | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.08.2009 einen Teil des Vermögens - den Geschäftsbereich Sensorik - der JENOPTIK Laser, Optik, Systeme GmbH mit Sitz in Jena (Amtsgericht Jena, HRB 205579) übernommen. Die Spaltung wird erst mit der Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam. | a) 31.08.2009 von der Geest | |||
| 5 | b) Die Spaltung ist mit der am 01.09.2009 im Register des übertragenden Rechtsträgers erfolgten Eintragung wirksam geworden. | a) 08.09.2009 von der Geest | ||||
| 6 | b) Geschäftsführer: 3. Dr. Stenzel, Stefan, *XX.XX.XXXX, Jena Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Hardich, Wilhelm | a) 07.06.2012 Heydemann | ||||
| 7 | c) Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Erzeugnissen des Maschinen-, Fahrzeug- und Apparatebaus, der Luftfahrt und der Transporttechnik sowie optischer Beobachtungs-, Mess- und Sensorsyteme, der Elektrotechnik und Elektronik und verwandter und ähnlicher Gebiete. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet sind. Sie darf Zweigniederlassungen errichten und andere Unternehmen, auch wenn deren Gegenstand mit den in Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten nicht zusammenhängt, gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen und sie unter einheitlicher Leitung zusammenfassen. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2013 wurde der Gegenstand des Unternehmens geändert und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 05.07.2013 Graf | |||
| 8 | b) Geschäftsführer: 4. Dr. Gebauer, Klaus, *XX.XX.XXXX, Hannover | a) 04.03.2014 Struck | ||||
| 9 | 1. Dr. Buchner, Holger, *XX.XX.XXXX, Wetzlar Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 19.03.2014 Struck | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Kunstreich, Hans-Jürgen | a) 27.03.2014 Struck | ||||
| 11 | b) Der mit JENOPTIK AG (Amtsgericht Jena, HRB 200146) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 23. Juli 1998 in der Fassung der Anpassungsvereinbarung vom 17.03.2006 und der Verlängerungsvereinbarung vom 07.03.2007 ist durch Vereinbarung vom 24.03.2014 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 15.04.2014 zugestimmt. Die Hauptversammlung der JENOPTIK AG hat durch Beschluss vom 12.06.2014 zugestimmt. | a) 15.07.2014 Graf | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Dr. Gebauer, Klaus | a) 29.10.2015 Struck | ||||
| 13 | 2. Charlet, Rene, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 3. Hellberg, Marco, *XX.XX.XXXX, Elmshorn Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 26.11.2015 Struck | ||||
| 14 | a) JENOPTIK Advanced Systems GmbH b) Geschäftsanschrift: Feldstraße 155, 22880 Wedel c) Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Erzeugnissen des Maschinen-, Fahrzeug- und Apparatebaus, der Luftfahrt und der Transporttechnik sowie optischer Beobachtungs-, Mess- und Sensorsyteme, der Elektrotechnik und Elektronik und verwandter und ähnlicher Gebiete. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet sind. Sie ist befugt Betriebsstätten und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten und andere Unternehmen zu gründen, zu erwerben, sich an ihnen zu beteiligen, im Falle der Gründung oder Beteiligung an einer GmbH & Co. KG deren persönliche Haftung und Vertretung zu übernehmen und andere Unternehmen unter einheitlicher Leitung zusammenzufassen. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.08.2016 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 01.11.2016 Graf | |||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Buchner, Holger | a) 09.01.2017 Kimmich-Nedele | ||||
| 16 | 4. Holst, Dieter, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 30.03.2017 Kimmich-Nedele | ||||
| 17 | b) Geschäftsführer: 5. Holst, Dieter, *XX.XX.XXXX, Hamburg | Nicht mehr Prokurist: 4. Holst, Dieter | a) 14.08.2017 Kimmich-Nedele | |||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 2. Charlet, Rene | a) 29.05.2018 Kimmich-Nedele | ||||
| 19 | 5. Biesterfeld, Astrid, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 31.08.2018 Kimmich-Nedele | ||||
| 20 | Änderung zu Nr. 5: Schreibweise des Nachnamens: Biesterfeldt, Astrid, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 11.09.2018 Kimmich-Nedele | ||||
| 21 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 25.02.2019 Teile ihres Vermögens (Geschäftsbereich "Sensors")auf die JENOPTIK Optical Systems GmbH mit Sitz in Jena (Amtsgericht Jena, HRB 205579)übertragen. | a) 15.03.2019 Schirmer | ||||
| 22 | b) Änderung zu Nr. 3: Der Wohnort wurde verlegt. Geschäftsführer: Dr. Stenzel, Stefan, *XX.XX.XXXX, Hamburg | Nicht mehr Prokurist: 3. Hellberg, Marco 6. Brüning, Sascha, *XX.XX.XXXX, Wedel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 7. Krüger-Leineweber, Christoph, *XX.XX.XXXX, Amtzell Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 8. Paustian, Thomas, *XX.XX.XXXX, Norderstedt Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 9. Römhild, Nina, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 02.09.2021 Koc | |||
| 23 | a) VINCORION Advanced Systems GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2022 sind die Firma und der Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma, Sitz) und § 4 (Dauer, Geschäftsjahr) geändert. | a) 29.06.2022 Treichel | |||
| 24 | b) Der mit JENOPTIK Aktiengesellschaft mit Sitz in Jena (Amtsgericht Jena, HRB 200146) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 23.07.1998, zuletzt geändert am 24.03.2014, ist durch Aufhebungsvertrag vom 27.06.2022 zum Ende des Geschäftsjahres (30.06.2022) aufgehoben. Die Gesellschafterversammlung hat dem Entwurf des Aufhebungsvertrags am 20.06.2022 zugestimmt. | a) 03.08.2022 Treichel | ||||
| 25 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.09.2022 ist der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Dauer, Geschäftsjahr) geändert. | a) 28.09.2022 Treichel | ||||
| 26 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 16.09.2022 mit der VINCORION Holding GmbH mit Sitz in Wedel (Amtsgericht Pinneberg, HRB 16869 PI), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 20.09.2022 zugestimmt hat. | a) 05.10.2022 Treichel | ||||
| 27 | a) Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt ergänzt: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. b) Geschäftsführer: 6. Freiherr von Mentzingen, Kajetan, *XX.XX.XXXX, München | Nicht mehr Prokurist: 8. Paustian, Thomas 10. Ziemens, Michael, *XX.XX.XXXX, Großolt Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 27.11.2023 Boye | |||
| 28 | Nicht mehr Prokurist: 7. Krüger-Leineweber, Christoph | a) 12.02.2024 Gregowski | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Dr. Stenzel, Stefan | a) 10.06.2024 Boye | ||||
| 30 | 11. Mölln, Ina, *XX.XX.XXXX, Buchholz in der Nordheide Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 11.10.2024 Boye | ||||
| 31 | b) Änderung zu Nr. 6: Wohnortänderung und Ergänzung des weiteren Vornamens, nun: Geschäftsführer: Freiherr von Mentzingen, Kajetan Johannes, *XX.XX.XXXX, Hamburg | Nicht mehr Prokurist: 10. Ziemens, Michael 12. Köberle, Christian, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 08.11.2024 Boye |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.