Handelsregister · HRB 70200
Chronologischer Auszug
VINCI Construction GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) EUROVIA GmbH b) Berlin c) Die Herstellung, der Vertrieb und der Einbau von Baustoffen aller Art, die Planung und die Ausführung von Bauvorhaben aller Art, insbesondere im Hoch- und Tiefbau, im Straßen-, Gleis-, Wasser- und Brückenbau sowie von Abbrucharbeiten und Leistungen im Bereich des Umweltschutzes, der Bau, der Betrieb und die Veräußerung von Versorgungs-,Entsorgungs- und ähnlichen Fabrikanlagen sowie der Erwerb, die Vermietung und die Veräußerung von Grundbesitz und grundstücksgleichen Rechten. Die Verwaltung und Leitung von und die Beteiligung an weiteren Baugesellschaften und sonstigen Gesellschaften, deren Gegenstand mit dem Geschäftsgegenstand dieser Gesellschaft zusammenhängt. | 5.000.000 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Eichler, Siegfried, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Lange, Bernd, *XX.XX.XXXX, Lüdinghausen Geschäftsführer: 3. Marchand, Jean-Louis, *XX.XX.XXXX, Berlin | 1. Jutier, Patrick, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Swienty, Claus, *XX.XX.XXXX, Krefeld Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. von Devivere, Max, *XX.XX.XXXX, Amersfoort/Niederlande Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 05.12.1996 mit letzter Änderung vom 28.12.1999 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.11.1998 ist der Sitz der Gesellschaft von Leipzig (Amtsgericht Leipzig, HRB 13184) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1. b) Der mit der VINCI Deutschland GmbH, Ludwigshafen am Rhein, früher SGE Deutsche Holding GmbH bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 03./06.03.2000, dem die Gesellschafterversammlung am 05.07.2000 zugestimmt hat, wurde durch Vereinbarung vom 02.09.2002 bis zum 31.12.2006 verlängert. Die Versammlung der abhängigen Gesellschafter und die Versammlung der Gesellschafter der herrschenden Gesellschaft hat jeweils durch getrennte Beschlüsse am 14.11.2002 bzw. 03.09.2002 zugestimmt. | a) 09.07.2004 Thiel b) Tag der ersten Eintragung 15.03.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Geschäftsführer: 4. Lubin, Jean-Paul, *XX.XX.XXXX, Berlin | 4. Markgraf, Paul, *XX.XX.XXXX, Essen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 21.07.2004 Bartel b) Bl. 172 | |||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Marchand, Jean-Louis Geschäftsführer: 5. Collomp, Dominique, *XX.XX.XXXX, Paris/Frankreich | a) 06.10.2005 Rudolph b) Bl. 197 | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Eichler, Siegfried Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Collomp, Dominique Geschäftsführer: 6. Meyer, Gerhard, *XX.XX.XXXX, Blumberg | a) 20.07.2006 Rudolph b) Bl. II/6+7 | ||||
| 5 | 5. de Verdiére, Philippe Colin, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 6. Müller-Ohly, Andreas, *XX.XX.XXXX, Lich Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 3. von Devivere, Max | a) 15.08.2006 Rudolph b) Bl. 9 | ||||
| 6 | b) Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 1 Spalte 6 b) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der mit VINCI Deutschland GmbH (früher SGE Deutsche Holding GmbH) mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 03./06.03.2000 ist durch Vereinbarung vom 02.09.2002 dahin abgeändert, dass die Mindestlaufzeit des Vertrages bis zum 31.12.2006 verlängert ist. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 14.11.2002 zugestimmt. | a) 21.02.2007 Wengert | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Lubin, Jean-Paul | a) 15.03.2007 Sparka | ||||
| 8 | b) Geschäftsführer: 7. Arand, Uwe, *XX.XX.XXXX, Stahnsdorf Geschäftsführer: 8. Markgraf, Paul, *XX.XX.XXXX, Essen | Nicht mehr Prokurist: 4. Markgraf, Paul | a) 30.07.2008 Steinberg | |||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 5. de Verdiére, Philippe Colin | a) 14.08.2009 Beyer | ||||
| 10 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Frank-Zappa-Str. 11, 12681 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Lange, Bernd Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Meyer, Gerhard Geschäftsführer: 9. Lorenz, Tim, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 10. Macko, Torsten, *XX.XX.XXXX, Heidelberg | a) 25.10.2013 Tritthart | |||
| 11 | 7. von Eicken, Thomas, *XX.XX.XXXX, Duisburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 25.11.2013 Tritthart | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.08.2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Aufsichtsrat). | a) 01.09.2014 Schölling | ||||
| 13 | b) Der mit der VINCI Deutschland GmbH mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein (Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein, HRB 2995) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 03./06.03.2000, geändert am 02.09.2002, ist durch Vereinbarung vom 02.06.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat dem durch Beschluss vom 17.09.2014 zugestimmt. | a) 29.09.2014 Dr. Kuhlmann | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Macko, Torsten | a) 10.02.2017 Morgenstern | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Franz-Ehrlich-Straße 5, 12489 Berlin | a) 23.03.2018 Rebettge | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Arand, Uwe | a) 29.05.2018 Reiner | ||||
| 17 | a) Richtigstellung der Eintragung lfd. Nr. 12 hinsichtlich der Verlautbarung des Datums der letzten Änderung des Gesellschaftsvertrages im Aktuellen Auszug der Gesellschaft. | a) 08.06.2018 Bauhoff | ||||
| 18 | 8. Ausmeier, Uwe, *XX.XX.XXXX, Recklinghausen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 9. Korom, Georg, *XX.XX.XXXX, Illingen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 10. Schiermann, Moritz, *XX.XX.XXXX, Senden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 08.04.2019 Kwade | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Markgraf, Paul | a) 04.07.2019 Kwade | ||||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 6. Müller-Ohly, Andreas 11. Henschke, Carsten, *XX.XX.XXXX, Schönebeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 04.03.2021 Große | ||||
| 21 | b) Der mit der VINCI Deutschland GmbH mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein (Amtsgericht Ludwigshafen; HRB 2995) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 03./06.03.2000, geändert am 02.09.2002 und am 02.06.2014, ist durch Vereinbarung vom 05.05.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 21.05.2021 zugestimmt. | a) 26.05.2021 Niedermaier | ||||
| 22 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2021 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die STS Traffic Solutions GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 197639 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 19.07.2021 Schmidt | ||||
| 23 | 12. Gréboval, Cécile, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.12.2021 Große | ||||
| 24 | a) VINCI Construction GmbH | Nicht mehr Prokurist: 10. Schiermann, Moritz Nicht mehr Prokurist: 11. Henschke, Carsten 13. Griebel, André, *XX.XX.XXXX, Bad Honnef Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 14. Kramer, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.11.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma). | a) 22.12.2022 Schmidt | ||
| 25 | Nicht mehr Prokurist: 1. Jutier, Patrick Nicht mehr Prokurist: 13. Griebel, André Änderung zu Nr. 2: neuer Wohnort Swienty, Claus, *XX.XX.XXXX, Dortmund gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 12.03.2024 Valtin | ||||
| 26 | 15. Baasner, Alexander, *XX.XX.XXXX, Glienicke Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 16. Puls, Joachim, *XX.XX.XXXX, Malchow Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 17. Rouffet, Eric, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 15.05.2026 Rieckhof |
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