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Handelsregister · HRB 63610

Registerinformationen

Villeroy & Boch Aktiengesellschaft · Amtsgericht Saarbrücken

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (159)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
Villeroy & Boch Aktiengesellschaft
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Mettlach
Geschäftsanschrift
Saaruferstraße 1-3, 66693 Mettlach

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 63610
Gericht
Amtsgericht Saarbrücken
Letzte Eintragung
09.07.2025
Abrufstand
06.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Herstellung, Handel und Vertrieb von Erzeugnissen und Waren aller Art in den Bereichen (i) Bad und Wellness sowie (ii) Küche, Essen und Wohnen (Dining & Lifestyle).

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Markus Warncke

Baiersbronn

Prokurist(in)

Michael Magenreuter

Schmelz

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Thomas Alfred Ochs

Spicheren/Frankreich

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Susanne Reiter

Merzig

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Alexander Schreiber

Merzig

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Joachim Peter Zimmer

Merzig

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Peter Delwing

Saarbrücken

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Georg Hermann Lörz

Merzig

Prokurist(in)

Frank Steenbock

Rémering/ Frankreich

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Giovanni Gattone

Saarlouis

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Otmar Adam

Spiesen-Elversberg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokurist(in)

Kathleen Schicht

Luxemburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokurist(in)

Andreas Schönfelder

Bad Soden

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Stefan Herbert Haffner

Saarlouis

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Jasmin Rita Maria Regina Fuss

Großrosseln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Peter Wolfgang Domma

Quierschied

Vorstand

Esther Lea Jehle

Oberursel

Vorstand

Gabriele Schupp

Bad Soden

Prokurist(in)

Jan Peter Tewes

Woluwe Saint Pierre / Belgien

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Benjamin Ney

Saarlouis

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 18.05.1987 zuletzt geändert am 23.05.2003
  • Die Hauptversammlung vom 09.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) und 8 (Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 01.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Dauer der Amtszeit von Aufsichtsratsmitgliedern in besonderen Fällen) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 30.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Auslagen und Vergütung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 15.05.2009 hat eine Änderung der Satzung in § 4 (Geschäftsjahr, Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 15.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 12.05.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 6 (Vorstand) und 8 (Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 16.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 9 ( Beschlussgegenstände der ordentlichen Hauptversammlung) beschlossen. Der Aufsichtrat hat am 16.05.2012 die redaktionelle Änderung der Satzung in § 4 (Geschäftsjahr, Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 22.03.2013 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 01.04.2016 hat die Änderung der Satzung in den § 4 (Geschäftsjahr, Bekanntmachungen und Informationen) und § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 30.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 01.04.2022 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 21.04.2023 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 12.04.2024 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Hauptversammlung) Nr. 1 Abs. 4 Satz 2 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 09.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Gesellschaft ist entstanden durch Umwandlung der seit dem 01.02.1862 bestehenden Villeroy & Boch Keramische Werke Kommanditgesellschaft in Mettlach aufgrund des Umwandlungsbeschlusses vom 18.05.1987.
  • Zu lfd. Nr. 1, Eintragung vom 03.12.2003, entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen teilweise gelöscht eingetragen.

Freitext

  • Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
  • Spaltungsvertrag, Gesellschaftsbeschlüsse Bl. 51 ff. SB VIII
  • Verschmelzungsvertrag und Zustimmungsbeschlüsse Bl. 90 ff. SB VIII
  • Zu lfd. Nr. 1 Sp. 5, Eintragung vom 03.12.2003, entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen berichtigend eingetragen.
  • Satzung Bl. 25 SB. XI
  • Eintragung vom 10.10.2006 lfd. Nr. 21 Spalte 5 bezüglich Nachname des Prokuristen berichtigt.

Formwechsel

  • Aufgrund des Spaltungs- und Übernahmevertrages zwischen der Gesellschaft und der V & B asset management Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Mettlach (Amtsgericht Saarbrücken HRA 9273) vom 27.08.2003 und den Zustimmungsbeschlüssen der Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung der beteiligten Gesellschaften jeweils vom 27.08.2003 hat die Gesellschaft aus ihrem Vermögen die im Spaltungsplan bezeichneten drei Kommanditanteile an der Erste V & B asset management GmbH & Co. KG mit Sitz in Mettlach, (Amtsgericht Saarbrücken HRA 9134), Zweite V & B asset management GmbH & Co. KG mit Sitz in Mettlach, (Amtsgericht Saarbrücken HRA 9135) und Dritte V & B asset management GmbH & Co. KG mit Sitz in Mettlach, (Amtsgericht Saarbrücken HRA 9136) in Höhe vonjeweils 4.000 EUR mit zugehörigen Aktiva, Passiva, Vertragsverhältnissen und sonstigen Rechtsstellungen in Verbindung mit der Auflistung in der Urkunde und ihren Anlagen Nr. 1530/2003 K des Notars Dr. Kawohl, Homburg, unter Fortbestand der Gesellschaft auf die dadurch neu gegründete V & B asset management Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Mettlach ( Amtsgericht Saarbrücken HRA 9273 ) als übernehmende Gesellschaft - Abspaltung zur Neugründung - gemäß §§ 123 Abs. 2, 135 ff. UmwG übertragen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.12.2003 sowie dem Zustimmungsbeschluß der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.12.2003 mit der Villeroy & Boch Wellness GmbH mit Sitz in Dietzenbach (AG Offenbach am Main HRB 4643) als übertragender Rechtsträger unter Ausschluss der Abwicklung im Wege der Verschmelzung nach §§ 2 Nr. 1, 3 Abs 1 Nr. 2, 4 ff, 46 ff UmwG - Verschmelzung durch Aufnahme - verschmolzen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.