Handelsregister · HRB 92172
Chronologischer Auszug
Villa Vitalia Gesundheit & Pflege AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) R+P Dr.Röhr Corporate Finance AG b) Hamburg c) a) die Erbringung von Dienstleistungen in der Markt- und Produktforschung, in der Unternehmensberatung und -analyse, in der Unternehmensfinanzierung sowie im Projektmanagement, b) der Erwerb, die Betreuung und Veräußerung von Beteiligungen. | 250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: Dr. Röhr, Wolfgang, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.06.1999, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2002 geändert. Die Hauptversammlung vom 28.07.2004 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz), 3 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Bekanntmachungen) und 8 und mit ihr die Sitzverlegung von Ahrensburg (bisher: Amtsgericht Ahrensburg HRB 4375, Firma bisher: MedicoPlus AG) nach Hamburg beschlossen. | a) 30.11.2004 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 4 ff Sonderband 2 | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Glockengießerwall 26, 20095 Hamburg | a) Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geändert, nun Vorstand: Dr. Röhr, Wolfgang, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 30.09.2009 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Vorstand) beschlossen. | a) 19.11.2009 Wiedemann | ||
| 3 | a) Villa Vitalia Gesundheit & Pflege AG c) (a) die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement (Kapitalverwaltung) inländischer Investmentvermögen im Gesundheits- und Pflegebereich sowie die Erbringung aller hiermit im Zusammenhang stehenden sonstigen Dienstleistungen (b) einschließlich Erwerb, Betreuung und Veräußerung von Immobilien und Beteiligungen. | 300.000,00 EUR | a) Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 12.11.2013 hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 15.11.2013 die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.11.2013 und 05.02.2014 ist die der Satzung weiter in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), 3 (Gegenstand), 5 (Streichung der bisherigen Abs. 5 und 6) und 6 (Vorstand) geändert worden. | a) 26.03.2014 Bremer b) Fall 3 | |
| 4 | b) Bestellt Vorstand: Matthies, Rolf, Hainburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 25.04.2014 Bremer b) In Ergänzung der Eintragung vom 26.03.2014 nachgetragen. | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden Vorstand: Matthies, Rolf, Hainburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 21.12.2016 hat die Änderung der Satzung in § 6 Ziffer 1 beschlossen. | a) 17.01.2017 Bremer b) Fall 5 | |||
| 6 | b) Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Bernstorf, 23936 Bernstorf, Geschäftsanschrift: Am Schloss 7, 23936 Bernstorf | a) 28.07.2017 Thomas | ||||
| 7 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Rothenbaumchaussee 165, 20149 Hamburg Änderung zur Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Bernstorf, 23936 Bernstorf, Geschäftsanschrift: Am Schloss 5, 23936 Bernstorf | b) Bestellt Vorstand: Wolf, Diana, Jesteburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.01.2019 Thomas | |||
| 8 | b) Familienname infolge Eheschließung geändert, vormals Wolf und sodann ausgeschieden: Vorstand: Rose, Diana, Jesteburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2019 Thomas | ||||
| 9 | c) Gegenstand des Unternehmens ist a. die Errichtung, Bestandshaltung und Veräußerung von Pflege-, Senioren- und Wohnimmobilien enschließlich Service- und Nebengebäuden, Infrastruktureinrichtungen sowie Freizeit- und Grünanlagen. Hierzu gehört insbesondere auch der Erwerb von Grundstücken, die Bebauung von Grundstücken, die Erweiterung von Einrichtungen, die Aufteilung der von der Gesellschaft erworbenen Grundstücke (nebst zugehöriger zu errichtender Gebäude) sowie die Verwertung der Grundstücke oder Grundstücksteile sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte. b. die Errichtung und der Betrieb von Pflegeeinrichtungen, Pflegediensten sowie Pflegewohngemeinschaften jeglicher Art. | a) Die Hauptversammlung vom 05.11.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Gegenstand des Unternehmens), 6 und 8 beschlossen. | a) 11.11.2020 Hochtritt b) Fall 9 | |||
| 10 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 01.09.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 01.09.2021 und der Gesellschafterversammlung der AKM Planungs-, Bau- und Projektgesellschaft mbH vom 01.09.2021 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die AKM Planungs-, Bau- und Projektgesellschaft mbH mit Sitz in Ahrensburg (AG Lübeck HRB 21645 HL) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 02.11.2021 Hochtritt b) Fall 10 | ||||
| 11 | b) Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Wismar, 23966 Wismar, Geschäftsanschrift: Alter Holzhafen 11, 23966 Wismar Zweigniederlassung Ahrensburg, 22926 Ahrensburg, Geschäftsanschrift: Kornkamp 6, 22926 Ahrensburg Zweigniederlassung Jesteburg, 21266 Jesteburg, Geschäftsanschrift: Bergweg 6, 21266 Jesteburg Zweigniederlassung Wunstorf, 31515 Wunstorf, Geschäftsanschrift: Vor dem Tore 1, 31515 Wunstorf | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein und ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. b) Bestellt Vorstand: Panzer-Sennholz, Rüdiger, Wunstorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. Bestellt Vorstand: Trenner, Jörg, Insel Poel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Rose, Diana, Jesteburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Funktion geändert: Vorstand und Vorsitzender des Vorstands:: Dr. Röhr, Wolfgang, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 15.11.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. (3) und 6 Abs. (2) (Vertretung) beschlossen. | a) 06.12.2021 Hochtritt b) Fall 11 | ||
| 12 | b) Geändert (Vertretung), nun Vorstand: Panzer-Sennholz, Rüdiger, Wunstorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.01.2022 Thomas | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Trenner, Jörg, Insel Poel, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2023 Thomas | ||||
| 14 | Einzelprokura: Weber, Christian Dennis, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2023 Thomas | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Panzer-Sennholz, Rüdiger, Wunstorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Rose, Diana, Jesteburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2023 Thomas | ||||
| 16 | Prokura erloschen Weber, Christian Dennis, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2024 Thomas | ||||
| 17 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Schwerin (580 IN 88/24) vom 05.02.2024 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. | a) 15.02.2024 Thomas b) von Amts wegen eingetragen |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.