Historischer Auszug

ji - ; susende snderter-| j \ aaa Bu u En : ’ n Amtsgericht Oldenburg (Oldb) | " [ner wu Bl. 50 ff. Stkd. AG Westerstede _ führer. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so, HRB 1849, „wird die Gesellschaft durch jeweils zwei von ihnen, davor AG Oldenburg __oder einen von ihnen in Gemeinschaft nit einen Sex HRB 692. _Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer Tag der ersten vorhanden, vertritt dieser die Gesellschaft allein, _ Eintragung: Durch Gesellschafterbeschluß kann allen oder ein-, 14. April 1977. 00-49 Gesellschaft mit beschränkter Haftung. und die entsprechende Änderung des 'Gesellschafts- _ Ges. Vertr. Der Geschäftsführer Jürgen Viertelhaus ist allein-_ Nr " . Grund- Vorstand H R B 6 1 I der a) Firma oder Persönlich haftende : I Ein- b) Sitz Stamm- Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer a) Tag der Eintragung gung . DM Abwickler und Unterschrift b) Bemerkungen 1 3 4 5 7 “ Gesellschaftsvertrag vom 31. Januar 1977 mit mehr- 1 a) VIEROL Außenhandel 100.000,+4 Kaufmann _| a) 26. November 1993 cubH _ nn Jürgen Viertel { b) Oldenburg (Oldb) haus, Rastede; fachen späteren Anderungen. Kaufmann c) Gegenstand des Unter- 1 BrebpRuEate rise | neimens ist der Ver- .ı.Yüreen Kiese, _ _ rechende Ändeı “ trieb von technischen | a aenenn “ vertrages in $ 1 Ziffer 2 (Sitz) beschlossen. . Teilen, insbesondere _ Ze . Kraftfahrzeugteilen _ aller Art im In- und | u ' Ausland, die Übernahme . ‚von Vertretungen in-_ und ausländischer Pro- |. j . duzenten und die Betei+ _ 3_ kaı . tigung an gleichartigen. zelnen Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis_ Unternehmen. _ ö vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen Die Gesellschafterversammlung vom 5. Oktober 1993 _ Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäfts- oder Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 BGB_ _ des $ 181 BGB befreit. u oo hat die Sitzverlegung von Rastede nach Oldenburg ) Besc B n ‚erteilt werden. a) 31. August 1995 2 Die Gesellschafterversammlung vom 19. Juni 1995 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 200.000,- DM auf 300.000,- DM und die entsprechende Anderung des Ge-_ ‚sellschaftsvertrages in $ 3 (Stammkapital), be- b) Beschl. Bl. 61 ff., schlossen. Ges.Vertr. Bl. 66 ff. Sbd. an 3 Gesamtprokurist, ver-_ a) 22. September 1995 _[tretungsberechtigt ge- meinsam mit einem Ge- _ Kl z 4 |a) VIEROL Automotive | Die Gesellschafterversammlung vom 3. Januar 1996 a) 8. Februar 1996 ‚International GmbH hat die Erhöhung des Stammkapitals um 200.000, - . DM auf 500.000,- DM IT TERN HE Hl _schaftsvertrages in 3 1 Abs. 1 (Firma) und $ 5 „(Stannkepitai) 'beschlössen und einenn neuen $ 11a_, |?) Beschl. Bl. 77 ££., _(Wettbewerbsverbot) eingefügt. _ nn Ges.Tertr, Bl. 82 ff. Skd. 5 “ ___L550.000,- Die Gesellschafterversammlung vom 12. September a) 10. Januar 1997 1996 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 50.000, - auf 550.000,- DM und die entsprechende Änderung des Al Gesellschaftsvertrages in $ 3 (Stammkapital) zur _ | Durchführung der Verschmelzung mit der VIEROL b) Beschl. Bl. 97 ££., Logistik und Vertriebs-Zentrum Beteiligungs- und 100 £., Verwaltungs-GmbH, Oldenburg, beschlossen. Ges.Vertr. Bl. 108 ff, Spd. RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) - , . Fortsetzung Uckseite

Nr. Grund- Vorstand H R B 35199 j der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stamm- Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Ira- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer und Unterschrift gung . ab Nr. EURO b) Bemerkungen r 2 3 4 5 6 7 Die Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungs- vertrages vom 12. September 1996 als übernehmende Gesellschaft mit der VIEROL Logistik und Vertriebs- Zentrum Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Oldenburg (AG Oldenburg HRB 3600) als übertragen- der Gesellschaft durch Aufnahme gemäß $ 2 Nr. 1 Um- wandlungsG verschmolzen. . a) 28. Januar 1997 Felı. b) Verschmelzungsver- trag u. Zustimmungs beschlüsse Bl. 97 ££f. Shpd. a) 11. Oktober 1999 el Gesamtprokuristin ge- meinsam vertretungsbe- rechtigt mit einem Ge-| schäftsführer: Mirja Viertelhaus, geb. am 12.09.1971, Oldenburg. Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.1999 hat die ja) 07. Januar 2000 Erhöhung des Stammkapitals um 200.000,- DM auf 750.000,- DM und die entsprechende Änderung des Ge- sellschaftsvertrages in $ 3 (Stammkapital) be- schlossen. b) Beschl. Bl. 120 £f., Ges.Vertr. Bi. 126 ff. Sbd. VIEROL AG ) Gegenstand des Unter- nehmens der Gesellschaf ist der Vertrieb von 641.000,-Vürgen Rudolf Die Prokuren Mirja _ jiertelhaus, Viertelhaus und Ulf | geb. 28.05.1942,|Koschig sind erloschen. Rastede; Jürgen Kiese, vo ® Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2001 hat die a) 09. Februar 2001 Erhöhung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln u Vo) um 500.000,-- DM auf 1.250.000,-- DM und die ent-. sprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in $ 3 (Stammkapital) beschlossen, b ) F Beschl. Bl. 4 £f., technischen Teilen, ins besondere Kraftfahrzeugtei- len aller Art im In- und keb. 15.08.1954, Bad Zwischenahn; irja Viertelhaus, Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2001 hat weiter die Umstellung des Stammkapitals und weiterer Gedldbeträge des Gesellschaftsvertrages auf Euro, 59 f£f., Ges.Vertr. Bl. 8 ff., Satzung Ausland sowie die Über- nahme von Vertretungen geb. 12.09.1971, die Erhöhung des Stammkapitals um 1.885,15 Euro auf Bl. 67 ff. Spa. II : ; Didenburg 641.000,-- Euro und die Änderung des Gesellschafts- an und ausländischer 1f Koschig, vertrages in $ 3 (Stannkapital), $ 7 (Beschlüsse) . kBeb. 31.12.1967, und $ 9 (Abtretung und Teilung) beschlossen. Didenburg Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2001 hat schließlich die formwechselnde Umwandlung der Ge- sellschaft gemäß $$ 190 ff. UmwG in eine Aktienge- sellschaft beschlossen sowie die Satzung unter Ände- rung insbesondere von $ 1 Abs. 1 (Firma), $ 3 (Ge- genstand), $ 5 (jetzt: Höhe und Einteilung des Grund kapitals) und $ 9 (jetzt: Vertretung) neu festge- stellt. Aktiengesellschaft. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Per- sonen. Die Gesellschaft wird durch ein Vorstands- mitglied vertreten, sofern dieses das einzige Vor- standsmitglied ist. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch ein einzelnes Fortsetzung auf dem.......... ten Blatt

_ Amtsgericht oldenburg (01db) a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens 00-49 Grund- oder Stamm- kapital DWEUR Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler HRB 317923 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Prokura Rechtsverhältnisse 10 11 od oO RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) 750.000, - 1 3 4 .000.000 7 ix Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem ande- ren Vorstandsmitglied oder mit einem Prokuristen ver- treten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Mitgliedern des Vorstands in den Grenzen des $ 112 AktG Befrei- ung von den Beschränkungen des $ 181 BGB erteilen und ihnen Einzelvertretung einräunen. Zu Vorstandsmitgliedern sind bestellt: Jürgen Rudolf Viertelhaus, Jürgen Kiese, Mirja Viertelhaus und ulf Koschig. Das Vorstandsmitglied Jürgen Rudolf Viertelhaus ist stets zur Einzelvertretung berechtigt. Der Vorstand ist gemäß näherer Regelung in $ 7 der Satzung (Genehmigtes Kapital) innerhalb eines Zeit- raumes von 5 Jahren nach Eintragung der Gesellschaft ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Auf- sichtsrats durch Ausgabe neuer Stammaktien oder Vor- zugsaktien ohne Stimmrecht einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 320.500,-- zu erhöhen. a) 26. Oktober 2001 Ken Gesamtprokurist, ver- tretungsberechtigt ge- meinsam mit einem Vor- standsmitglied:_ Thomas Tietje, geb. 27.02.1966, Lilienthal ‚Die _Prokura Thomas Tietje ist erloschen. Die Hauptversammlung vom 15.04.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 109.000,- Euro auf 750.000,- Euro und die Änderung der Satzung in $ 5 (Grundkapital und dessen Ein- teilung) beschlossen, a) 10. Juni 2002 DEU b) Beschl. Bl. 166 ££f., Ges.Vertr. Bl. 216 f Sbd. Die Hauptversammlung vom 17.03.2005 hat die Erhöhung a) des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 250.000,- Euro auf 1.000.000,00 Euro und die Ände- 29. April 2005 ACH, rung der Satzung in $ 5 (Höhe und Einteilung des b) Satzung Bl. 5 ff. Grundkapitals) beschlossen. Sch. III, Beschl. Bl. 3, 3 R Sdb. III a) 05. Juli 2005 RL Gesamtprokurist:; Andreas Wargalla, Oldenburg. Er vertritt die Gesell schaft zusammen mit einem Vorstandsmitglied Fortsetzung Rückseite

Nr. . Grund- Vorstand H R B der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stamm- Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer a) Tag der Eintragung gung DM/EUR Abwickler und Unterschrift _ b) Bemerkungen 1 3 4 5 ji Ze 7272 2772 Bee en Sue Eartentsmunm mrık I... 7 A. _ pIi_ır