Handelsregister · HRB 183265
Chronologischer Auszug
Vibracoustic SE · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Vibracoustic SE b) Hamburg Geschäftsanschrift: Höhnerweg 2-4, 69469 Weinheim c) Gegenstand des Unternehmens ist die weltweite Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb und Verkauf von Produkten für industrielle Anwendungen, insbesondere für die Automobilindustrie, vor allem, aber nicht ausschließlich Komponenten, Systeme und Lösungen für die Schwingungstechnik, sowie die Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Dies umfasst insbesondere Bauteile und Module zur Reduktion von Schwingungen zur Erhöhung des Fahrkomforts und der Sicherheit sowie der Fahrdynamik und Effizienz. | 500.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat mindestens zwei Mitglieder. Die Vertretung erfolgt durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Böcking, Jörg, Lorsch, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Müller, Frank, Schwäbisch-Hall, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Altherr, Marco, Lambsheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Wersel, Axel, Glinde, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Daners, Holger, Weinheim, *XX.XX.XXXX Zenglein, Thorwald, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Thoma, Alexander, Essingen, *XX.XX.XXXX Gleichmann, Carolin, Groß-Umstadt, *XX.XX.XXXX Bartsch, Meinhard, Fulda, *XX.XX.XXXX Koos, Wolfgang, Roetgen, *XX.XX.XXXX Oehmke, Stefan, Neu-Wulmstorf, *XX.XX.XXXX Auchter, Holger, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Rozmán, Alexander, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Largé, Michael, Mannheim, *XX.XX.XXXX Binner, Peter, Bonn, *XX.XX.XXXX Braun, Alexander, Weinheim, *XX.XX.XXXX Windahl, Hans, Halmstadt/Schweden, *XX.XX.XXXX Brandt, Amelie, Brombachtal, *XX.XX.XXXX Salahutdin, Rashid, Royal Oak/Michigan, USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 12.12.2018, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.03.2022 geändert. Die Hauptversammlung vom 26.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Sitz) und 16 und mit ihr die Sitzverlegung von Darmstadt (bisher: Amtsgericht Darmstadt HRB 98601) nach Hamburg beschlossen. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Vibracoustic GmbH mit dem Sitz in Darmstadt (Amtsgericht Darmstadt, HRB 92192). Mit der Freudenberg SE, Weinheim (AG Mannheim, HRB 714579) als herrschendem Unternehmen ist am 02.11.2017 ein Ergebnisübernahmevertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Der mit der Freudenberg SE, Weinheim (AG Mannheim, HRB 714579) am 02.11.2017 abgeschlossene Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 13.12.2018 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2018 hat der Änderung zugestimmt. Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 29.03.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Vibracoustic Aftermarket GmbH mit Sitz in Darmstadt (Amtsgericht Darmstadt HRB 101690) übertragen. | a) 16.10.2023 Hochtritt b) Tag der ersten Eintragung: 16.01.2019 Fall 1 |
| 2 | b) Bestellt Vorstand: Cacciutti, Marina, Rochester Hills/Michigan / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Altherr, Marco, Lambsheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wahl, Benjamin, München, *XX.XX.XXXX Dr. Silveira Camargos, Victor, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Rozmán, Alexander, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2024 Thomas | |||
| 3 | Prokura erloschen Thoma, Alexander, Essingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kless, Clemens, Zeven, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2024 Landherr | ||||
| 4 | Prokura erloschen Dr. Silveira Camargos, Victor, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wohnort geändert, nun Braun, Alexander, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 25.03.2025 hat die Änderung der Satzung in § 11.1 beschlossen. | a) 29.04.2025 Dr. Waldforst b) Fall 4 | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Merkel, Isabel, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2025 Thomas | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 26.11.2025 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 11.1 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 31.03.2026 Dr. Hess b) Fall 6 |
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