Handelsregister · HRB 36200
Chronologischer Auszug
VIA optronics Holding AG · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) VIA optronics AG b) Nürnberg Geschäftsanschrift: Sieboldstraße 18, 90441 Nürnberg c) Die Herstellung und der Vertrieb elektronischer Baugruppen, insbesondere Komponenten und Systemlösungen für die Optoelektronik und Displaytechnik, sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Eichner, Jürgen, Schwarzenbruck, *XX.XX.XXXX Vorstand: Jürgens, Daniel, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 04.01.2019. | a) 18.03.2019 Stadler | |
| 2 | b) Berichtigt, nun: Geschäftsanschrift: Sieboldstraße 18, 90411 Nürnberg | a) 21.03.2019 Stadler | ||||
| 3 | 3.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.04.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.900.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 25.06.2019 Kusch | |||
| 4 | b) Die Gesellschaft hat am 11.04.2019 einen Vertrag mit der Coöperatif IMI Europe U.A., Amsterdam, und Herrn Jürgen Eichner, Schwarzenbruck, über die Einbringung und Abtretung sämtlicher von der Coöperatif IMI Europe U.A. gehaltenen Geschäftsanteile an der VIA optronics GmbH, Schwarzenbruck, und die Einbringung und Abtretung des einzigen von Herrn Jürgen Eichner, Schwarzenbruck, gehaltenen Geschäftsanteils an der VIA optronics GmbH, Schwarzenbruck, im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 18.04.2019 zugestimmt. | a) 02.07.2019 Kusch b) Eintragung laufende Nr. 3 von Amts wegen ergänzt. | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (genehmigtes Kapital), 11 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung) und 13 (Einberufung und Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. Der Inhalt von § 8 wurde ersatzlos gestrichen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2024 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.500.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 23.07.2019 Kusch | ||||
| 6 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Jürgens, Daniel, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Eichner, Jürgen, Schwarzenbruck, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 22.09.2020 Meckl | ||||
| 7 | 4.250.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.250.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 28.09.2020 Kusch | |||
| 8 | 4.530.701,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 280.701,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 06.10.2020 Kusch | |||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Jürgens, Daniel, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Peters, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 18.10.2021 Peschel | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 29.12.2022 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals (2022/I) und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes Kapital), 16 (Ort und Einberufung), 17 (Teilnahme an/Übertragung der Hauptversammlung) und 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.12.2022 um 220.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Sicherung von Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.12.2022 unter Tagesordnungspunkt 9 lit. a) von der Gesellschaft in der Zeit ab Eintragung des Bedingten Kapitals 2022/I in das Handelsregister bis zum 28.12.2027 an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen sowie an ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft und verbundener Unternehmen im In- und Ausland ausgegeben werden. | a) 09.02.2023 Stadler | ||||
| 11 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Eichner, Jürgen, Schwarzenbruck, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt: Vorstand: Chochoiek, Roland, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 28.09.2023 Peschel | ||||
| 12 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Chochoiek, Roland, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 11.12.2023 Peschel | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Eichner, Jürgen, Schwarzenbruck, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2024 Peschel | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Peters, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Jakubowski, Hendrik, Koblenz, *XX.XX.XXXX Dabelstein, Steffen, Igensdorf Etlaswind, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2024 Peschel | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dabelstein, Steffen, Igensdorf OT Etlaswind, *XX.XX.XXXX Dr. Wagner, Jasmin, geb. Wörle, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2025 Peschel | ||||
| 16 | a) VIA optronics Holding AG c) - die Herstellung und der Vertrieb elektronischer Baugruppen, insbesondere Komponenten und Systemlösungen für die Optoelektronik und Displaytechnik, sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen und die Verwaltung eigenen Vermögens sowie das Halten von Unternehmensbeteiligungen. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf einen oder einzelne der in Absatz (1) genannten Gegenstände oder auf die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft und/oder die sonstige Verwaltung eigenen Vermögens beschränken und für ihre Tochterunternehmen unmittelbar und mittelbar umfassende strategische, organisatorische, IT- sowie buchhalterische und finanzielle Dienstleistungen erbringen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Bereiche Geschäftsführung, Koordination von Geschäftsaktivitäten, Marketing und Personalwesen, zentraler weltweiter Einund Verkauf, Controlling, Finanzierungsstrategien, Risikomanagement und Unternehmensentwicklung. Bankgeschäfte, erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen oder sonstige Tätigkeiten, die einer besonderen gesetzlichen Genehmigung bedürfen, werden nicht vorgenommen und nicht erbracht. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihre Tätigkeit ganz oder teilweise mittelbar durch Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen auszuüben sowie Unternehmensverträge abzuschließen und insbesondere ihren Betrieb ganz oder teilweise an von ihr abhängige Unternehmen zu überlassen und/oder ganz oder teilweise auf von ihr abhängige Unternehmen auszugliedern. | a) Die Hauptversammlung vom 22.07.2025 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 20.08.2025 Pfohl | |||
| 17 | c) Gegenstand von Amts wegen berichtigt: Die Herstellung und der Vertrieb elektronischer Baugruppen, insbesondere Komponenten und Systemlösungen für die Optoelektronik und Displaytechnik, sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen und die Verwaltung eigenen Vermögens sowie das Halten von Unternehmensbeteiligungen. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf einen oder einzelne der in Absatz (1) genannten Gegenstände oder auf die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft und/oder die sonstige Verwaltung eigenen Vermögens beschränken und für ihre Tochterunternehmen unmittelbar und mittelbar umfassende strategische, organisatorische, IT- sowie buchhalterische und finanzielle Dienstleistungen erbringen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Bereiche Geschäftsführung, Koordination von Geschäftsaktivitäten, Marketing und Personalwesen, zentraler weltweiter Einund Verkauf, Controlling, Finanzierungsstrategien, Risikomanagement und Unternehmensentwicklung. Bankgeschäfte, erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen oder sonstige Tätigkeiten, die einer besonderen gesetzlichen Genehmigung bedürfen, werden nicht vorgenommen und nicht erbracht. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihre Tätigkeit ganz oder teilweise mittelbar durch Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen auszuüben sowie Unternehmensverträge abzuschließen und insbesondere ihren Betrieb ganz oder teilweise an von ihr abhängige Unternehmen zu überlassen und/oder ganz oder teilweise auf von ihr abhängige Unternehmen auszugliedern. | a) 14.10.2025 Dr. Baltz b) Eintragung laufende Nr. 16 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2026 hat die Änderung des § 11 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung) der Satzung beschlossen. | a) 21.05.2026 Dr. Baltz | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Jakubowski, Hendrik, Koblenz, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hanusch, Silke, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Kessler, Ralph Ivo, Dietenhofen, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2026 Peschel |
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