Handelsregister · HRB 63779
Chronologischer Auszug
verticus Finanzmanagement AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) verticus Finanzmanagement AG b) Hürth c) Vermittlung von Versicherungen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann den Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Beerboom, Christian, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schmidt, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Die Satzung ist festgestellt am 21.12.2007 mit Änderungen vom 01.02.2008 und 11.02 2008 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der verticus Finanzdienstleistung OHG, Köln (Amtsgericht Köln, HRA 24241) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21.12.2007. Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren vom Tag der Eintragung der Gesellschaft aus ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Namen der Aktionäre lautender Stückaktien gegen Sachoder Bareinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 25.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt ausschließen und den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festlegen. | a) 18.08.2008 Maintzer | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Kalscheurener Straße 19, 50354 Hürth | a) Die Hauptversammlung vom 19.08.2009 hat die Neufassung der Satzung in § 3 Ziffer 2 (Grundkapital, Aktien) und § 6 Ziff. 4 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 21.08.2009 Dohnke | |||
| 3 | 65.000,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist durch Beschluß des Vorstandes vom 10.8.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 15000.- Euro auf 65000.- Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 14.8.2009 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt noch 10000.- Euro . | a) 07.09.2009 Dohnke | |||
| 4 | 75.000,00 EUR | b) Bestellt als Vorstand: Eck, Alexander, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist durch Beschluß des Vorstandes vom 27.07.10 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 10.000,00 Euro auf 75.000,00 Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 30.07.2010 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert. | a) 10.09.2010 Dohnke | ||
| 5 | c) die Vermittlung von Versicherungen und die Durchführung der damit verbundenen Hilfsgeschäfte. | 129.750,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann den Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 15.12.2012/27.5.2013 ist die Satzung insgesamt neu gefaßt worden. Insbesondere ist der Gegenstand des Unternehmens geändert und damit § 2 der Satzung. Insbesondere sind die Vorschriften zum Vorstand und zur allgemeinen Vertretungsregelung und damit § 4 der Satzung geändert. Insbesondere ist beschlossen worden, das Grundkapital von Stückaktien auf Nennbetragsaktien umzustellen und das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 75.000,00 um EUR 54.750,00 auf EUR 129.750,00 durch Ausgabe von 10950 neuen auf den Namen lautenden Aktien im Nennbetrag von jeweils EUR 5,00 zu erhöhen.Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt. | a) 04.06.2013 Dohnke | |
| 6 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Luxemburger Straße 82 - 86, 50354 Hürth | a) 04.04.2016 Marinoni | ||||
| 7 | b) Kerpen Geschäftsanschrift: Daimler Straße 30, 50170 Kerpen | a) Die Hauptversammlung vom 13.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Kerpen beschlossen. | a) 02.10.2020 Asmussen |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.