Historischer Auszug

Amtsgericht Vorstand Grund- Tausender | Hunderter er 5 Ama oder Persönlich haftende ” I ; Gesellschafter Prokura ältni r tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung gung Abwickler b un Unterschrift 1 2 3 4 ) Bemerkungen 1 Lippische Versiche-| 500.000 Dr. Albert rungsservice GmbH I. Hüser, Ver- Detmold sicherungs- direktor, b) Detmold Blomberg; c) Gegenstand des Un- Reimann, ternehmens ist die Versiche- Vermittlung von rungsdirek- Versicherungsver- tor, Lemgo; trägen oder sonsti- ri.sche Maßnahmen, wie Unterhaltung "funktionsfähiger, repräsentativer Bü- rostandorte, Be- schäftigung quali- fizierter Mbarben ter/innen, Einsatz leistungsfähiger Technik und der- gleichen sowie ein serviceorientierte Betreuung der ver- walteten Versiche- eanc.acd ‚00 DM —,— 2 RS 102 - Karteiblatt HAB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Paul-Gerhard Ernst-August gen Finanzdienst- Wind, Versi- lei-stungen durch eherungs- geeignete und ange- kaufmann, messene organisato- Detmold a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung. b) Der Gesellschaftsvertrag ist am 4. De- zember 1998 abgeschlossen worden. c) d) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer ver- tritt die Gesellschaft allein. Er ist von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. Dr. Albert Hüser, Paul-Gerhard Reimann und Ernst-August Wind sind alleinvertretungsbe- rechtigt und von den Beschränkungen des Ss 181 BGB befreit. Die Gesellschaft hat als beherrschte Ge- sellschaft am 22. Dezember 1993 mit der Lippischen Landes-Brandversicherungsanstalt einem Ergebnisabführungsvertrag geschlos- sen. Die Gesellschafterversammlung der be- herrschten Gesellschaft vom 22. Dezember 1998 hat diesem Vertrag zugestimmt. r ge- setzliche Vertreter‘ der Lippischen Landes- Brandversicherungsanstalt hat diesem Ver- trag ebenfalls am 22. Dezember 1998 zuge- stimmt. ne Die Gesellschaft ist als übernehmende Ge- sellschaft mit der „Stern“ -Vermögensverwal-) tungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Det- mold aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 26. August 1999 und der Beschlüsse der sich vereinigten Gesellschaften vom 15. No4 vember 1999 verschmolzen. Die Gesellschaf- terversammlung vom 26. August 1999 hat die Anderung des $ 4 des Gesellschaftsvertrage (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Das Stammkapital ist von 500.000,00 DM um 7.500.000,00 DM auf 8.000.000,00 DM erhöht worden. 7 a) 29. Januar 1999 Urtos (Korbach) b) Der Gesell- schaftsvertrag befindet sich auf Bl. 9 ££. Sd. Bd. a) 25. Nove ber 1999 f (Korbach) b) Der Ver- schmelzungs- vertrag befin- det sich auf Bl. 34 Sonder- band, die Ge- selschafter- beschlüsse be- finden sich auf Bl. 41 Fortsetzung Rückseite

Rückseite von Blatt | Rechtsverhältnisse HRB 92788 a) Tagder Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Amtsgericht EN as ba x \ Nr. Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 3 4 5 3 Gesamtprokuristen; -_ Detlev Plass, geboren am 8. Ok- tober 1957, Det- nold; -_ Wolfgang Staudte, geboren am 7, Dezember 1944, Detmold: - Ralf Gutt, gebo ren am « i 1962, Detmold. Jeder vertritt di | Gesellschaft zu- sammen mit einem Geschäftsführer oder einem Proku- risten. 7 a) 8. Mä 2000 / lo (Korba 4 Georg Wilhelm Glock, geboren 08. Gesamtprokura; er vertritt die Ge- sellschaft gemein- schaftlich mit ei- nem weiteren Prc- kuristen oder Ge- schäftsführer. Herr Ernst-August Wind ist als Geschäfts- führer abberufen worden. ‚Mai 1952, Blomberg| Die Prokura der Herren Ralf Gutt, Detlev Plass und Wolfgang Staudte ist erloschen. 12. gust 2002 (Peters) b) Der Gesell- schafterbe- schluss befin- det sich Bl. 09 Sbd. Fortsetzung auf dem ten Blatt

4 Tausender| Hunderter Vorstand der | a) Firma Grund [Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 7 2 3 r\ 5 6 ST 5 3.000.00 Die Gesellschafterversammlung vom 15. April ja) 14, Oktober 0,00 Eu- | 2002 hat die Änderung des S 4 der Satzung ro (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital von 8.000.000,00 DM ist nach dem amtlichen Wechselkurs von Deutsche Mark auf Euro umgestellt worden und beträgt danach 4.090.335,05 Euro. Das Stammkapital |b) Der Gesell- ist sodann zur Durch-führung der Abspaltung |schafterbe- im Wege der vereinfachten Kapitalherabset- schluss befin- zung um 1.090.335,05 Euro herabgesetzt wor- |det sich Bl. den. 72 ff. Sonder- band. Te Br EEE BEE BE | II 6 3.250.000 Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung ja) 29. Novem- Buro zur Aufnahme gemäß S 123 Abs. 2 Nr. 1 Um- ber 2002 wandlungsgesetz aufgrund des Spaltungs- und (4 Übernahmevertrages vom 15. April 2002 und der Beschlüsse der beteiligten Gesellschaf- |(wilberg) ten vom selben Tag einen Vermögensteil übertragen auf die Versicherungs- b) Der Spal- . Vermittlungsgesellschaft mbH der Lippischen |tungsvertrag Landes-Brandversicherungsanstalt mit Sitz befindet sich in Detmold -eingetragen im Handelsregister jauf Blatt 64 des Amtsgerichts Detmold unter HR B 0683- ff. Sonder- als übernehmendefGesellschaft. Das Stammka- |band. Die Zu- pital der Gesellschaft ist zur Durchführung |stimmungsbe- einer Verschmelzung von 3.000.000,00 Euro schlüsse der auf 3.250.000,00 Euro erhöht worden. Gesellschaften zur Abspaltung befinden sıch auf Blatt 72 und Blatt 75 Sonderband; der Gesell- schafterbe- schluss bezüg- lich der Kapi- talerhöhung befindet sich auf Blatt 79 Sonderband. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - . j M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt I HRB . Vorstand der |a) Firma arund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2 4 6 7 7 a) Versicherungs- Die Gesellschaft ist als Üübernehmende Ge- a) 25. April Vermittlungsgesell- sellschaft der Immobilien - Verwaltungsge- 2003 schaft mbH der sellschaft mbH der Lippische Landes- Lippische Landes- Brandversicherungsanstalt mit Sitz in Det- \ Brandversicherungs- old - eingetragen im Handelsregister des RR anstalt Amtsgericht Detmold unter HRB 1369 - auf- grund des Verschmelzungsvertrages vom b) Der Ver- c) Gegenstand des Un- 15.04.2002 und der Beschlüsse der sich ver- bschmelzungsver — ternehmens ist die organisatorische Betreuung und Füh- rung aller für die Lippische Landes- Brandversicherungs- anstalt tätigen Vertriebspartner. Darüber hinaus ob- liegt dem Unterneh- men die Vermittlung von Versicherungs- verträgen oder son- stigen Finanz- dienstleistungen. durch geeignete und angemessene organi- satorische Maßnah- men, wie Unterhal- tung funktionsfähi- ger, repräsentati- ver Bürostandorte, Ausbildung und Be- schäftigung quali- fizierter Mitarbei- ter/innen, einsatz- leistungsfähiger Technik und der- gleichen sowie eine serviceorientierte Betreuung der Ver- sicherungs- und Finanzdienst- leistungsverträge. einigenden Gesellschaften vom selben Tag erschmolzen. Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2002 hat darüber hinaus die Änderung der SS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 der Satzung (Firma und Sitz; Gegenstand des Un- ernehmens; Geschäftsjahr; Geschäftsfüh- rung; zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäf- e; Gesellschafterversammlung und ihre Ein- berufung; Jahresabschluss; Bekanntmachun- gen, Kosten) beschlossen. Die Gesellschaft hat mindestens zwei Ge- schäftsführer. Ihre Geschäftsführer vertre- en die Gesellschaft einzeln. Sie sind von den Beschränkungen des S 181 BGB befreit. Fortsetzung auf dem ten Blatt ich auf Blatt 8 ff. Scb.; die Gesell- schafterbeschl üsse befinden sich auf Blatt 8l und 82 Sbd. sich befindet /