Handelsregister · HRB 138378
Chronologischer Auszug
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Curslacker Neuer Deich 37, 21029 Hamburg c) Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung, der Erwerb und der Betrieb von Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs in Hamburg und im Territorium der Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn sowie Herzogtum Lauenburg (inkl. abgehender Linien und Teildienste) und Personenverkehr anderer Art sowie der Abschluss von Geschäften, die unmittelbar oder mittelbar hiermit zusammenhängen. | 10.157.680,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Becker, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Müller, Toralf, Vechelde, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hinckeldeyn, Thies, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ario, Henning, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 26.08.2015 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Verkehrsbetriebe Hamburg - Holstein Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 1798) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.08.2015. Der mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (vormals: Hamburger Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 16106) als herrschendem Unternehmen am 16.12.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wird fortgeführt. Ihm hatten die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft sowie die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft vom 16.12.2000 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 01.10.2015 Bremer b) Fall 1 |
| 2 | b) Der mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 16106) am 16.12.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 30.09.2015 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2015 hat der Änderung zugestimmt. | a) 06.10.2015 Bremer b) Fall 2 | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mantel, Daniela, Marschacht, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2015 Thomas | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Becker, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2015 Rullmann | ||||
| 5 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3, 7, 11 und 14 beschlossen. b) Der mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 16106) am 16.12.1999 abgeschlossene und am 30.09.2015 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2015 beendet. Mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 16106) als herrschendem Unternehmen ist am 08.12.2015 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 04.01.2016 Bremer b) Fall 6 | ||||
| 6 | b) Bestellt Geschäftsführer: Görnemann, Jan Steffen, Stoetze, OT Hohenzethen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Hinckeldeyn, Thies, Unternehmensberater, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2016 Thomas | |||
| 7 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 beschlossen. | a) 19.12.2016 Bremer b) Fall 8 | ||||
| 8 | b) Bestellt Geschäftsführer: Wolters, Nora Edith Lisa, Wernigerode, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Görnemann, Jan Steffen, Stoetze, OT Hohenzethen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wöstmann, Frank Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2019 Krenzer | |||
| 9 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Wohnort geändert: Geschäftsführer: Wolters, Nora Edith Lisa, Reinbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 5 (Geschäftsführung) und 6 (Vertretung). | a) 21.12.2021 Hochtritt b) Fall 13 | |||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Müller, Toralf, Vechelde, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Wolters, Nora Edith Lisa, Reinbek, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dr. Kasch, Lorenz Benedikt, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt und zwischenzeitlich wieder ausgeschieden: Geschäftsführer: Ario, Henning, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt und zwischenzeitlich wieder ausgeschieden: Geschäftsführer: Wöstmann, Frank Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Ario, Henning, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Wöstmann, Frank Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2023 Thomas | |||
| 11 | b) Bestellt Geschäftsführer: Wöstmann, Frank Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ario, Henning, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Gesamtprokuristen und zwischenzeitlich wieder ausgeschieden: Wöstmann, Frank Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2023 Thomas | |||
| 12 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Wöstmann, Frank Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dr. Oehlrich, Britta, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wöstmann, Frank Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2023 Thomas | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Korthaus, Andreas, Lauenburg/Elbe, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2024 Rullmann |
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