Handelsregister · HRB 83907
Chronologischer Auszug
VERKA PK Kirchliche Pensionskasse AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) VIFA Pensionskasse AG b) Berlin c) Zweck der Pensionskasse ist die Vorbereitung und nach Erteilung der dafür erforderlichen Erlaubnis der Betrieb der Lebensversicherung als Direktversicherung oder Rückdeckungsversicherung, vornehmlich im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung. Die Pensionskasse kann auch Geschäfte der Verwaltung von Versorgungseinrichtungen betreiben und den Abschluss von Versicherungen vermitteln. | 50.000 EUR | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsmitglied: 1. Kühlein, Bernd, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow Vorstandsmitglied: 2. Völkers, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow | 1. Raschke, Hans, *XX.XX.XXXX, Hönow Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 2. Kleiner, Lothar, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 08.02.2002 mit Änderung vom 28.09.2002 | a) 09.07.2004 Eckstein b) Tag der ersten Eintragung 14.03.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | Nicht mehr Prokurist: 1. Raschke, Hans | a) 03.08.2004 Zenke | ||||
| 3 | 200.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2004 ist das Grundkapital um 150.000 Euro auf 200.000 Euro erhöht und die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 08.11.2004 Zenke b) Beschluss Bl. 83 | |||
| 4 | Nicht mehr Prokurist: 2. Kleiner, Lothar | a) 03.11.2005 Salein | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: 1. Kühlein, Bernd Nicht mehr Vorstandsmitglied: 2. Völkers, Wolfgang Vorstand: 3. Mathuis, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Detmold Vorstand: 4. Remmert, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Köln | a) 28.01.2009 Beyer | ||||
| 6 | b) Vorstand: 5. Stephan, Ewald, *XX.XX.XXXX, Bergisch Gladbach Nicht mehr Vorstand: 3. Mathuis, Jürgen | a) 07.09.2009 Schulze | ||||
| 7 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Schellendorffstraße 17-19, 14199 Berlin | a) 24.11.2010 Thanheiser | ||||
| 8 | c) Zweck der Pensionskasse ist die Absicherung wegfallenden Erwerbseinkommens wegen Alters, Invalidität oder Tod. Als rechtlich selbständiges Lebensversicherungsuntemehmen 1. betreibt sie das Versicherungsgeschäft im Weg des Kapitaldeckungsverfahrens; 2. sieht sie Leistungen grundsätzlich erst ab dem Zeitpunkt des Wegfalls des Erwerbseinkommens vor; soweit das Erwerbseinkommen teilweise wegfällt, können die allgemeinen Versicherungsbedingungen anteilige Leistungen vorsehen; 3. darf sie Leistungen im Todesfall nur an Hinterbliebene erbringen, wobei für Dritte ein Sterbegeld begrenzt auf die Höhe der gewöhnlichen Bestattungskosten vereinbart werden kann; 4. räumt sie der versicherten Person einen eigenen Anspruch auf Leistung gegen die Pensionskasse ein oder erbringt Leistungen als Rückdeckungsversicherung. Die Pensionskasse kann auch Geschäfte der Verwaltung von Versorgungseinrichtungen betreiben und den Abschluss von Versicherungen vermitteln. | 3.000.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2012 ist das Grundkapital um 2.800.000 EUR auf 3.000.000 EUR EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital), § 4 (Aktien), § 2 (Unternehmensgegenstand), § 6 (Vertretung und Zustimmungsvorbehalte), § 7 (Zahl der Aufsichtsratsmitglieder), § 8 (Amtszeit und Wahl der Aufsichtsratsmitglieder), § 11 (Aufgaben und REchte des Aufsichtsrates), § 14 (Leitung der Hauptversammlung) und § 15 (Rückstellung für die Beitragsrückerstattung, Jahresabschluss und Lagebericht, Gewinnverwendung und Vermögenslage). | a) 15.05.2013 Dr. Dr. Schulte | ||
| 9 | c) Zweck der Pensionskasse ist die Absicherung wegfallenden Erwerbseinkommens wegen Alters, Invalidität oder Tod. Als rechtlich selbständiges Lebensversicherungsuntemehmen 1. betreibt sie das Versicherungsgeschäft im Weg des Kapitaldeckungsverfahrens; 2. sieht sie Leistungen grundsätzlich erst ab dem Zeitpunkt des Wegfalls des Erwerbseinkommens vor; soweit das Erwerbseinkommen teilweise wegfällt, können die allgemeinen Versicherungsbedingungen anteilige Leistungen vorsehen; 3. darf sie Leistungen im Todesfall nur an Hinterbliebene erbringen, wobei für Dritte ein Sterbegeld begrenzt auf die Höhe der gewöhnlichen Bestattungskosten vereinbart werden kann; 4. räumt sie der versicherten Person einen eigenen Anspruch auf Leistung gegen die Pensionskasse ein oder erbringt Leistungen als Rückdeckungsversicherung. Die Pensionskasse kann auch den Abschluss von Versicherungen vermitteln. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2013 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand) und in § 16 (Bekanntmachungen der Gesellschaft). | a) 06.11.2013 Dr. Dr. Schulte | |||
| 10 | 3. Burbach, Oliver, *XX.XX.XXXX, Bonn Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 4. Chrzaszcz, Monika, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 5. Hagen, Claudia, *XX.XX.XXXX, Locktow Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 6. Wolbert, Daniel, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 28.03.2014 Schmidt | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Schellendorffstraße 17/19, 14199 Berlin | a) 09.04.2014 Schmidt | ||||
| 12 | a) VERKA PK Kirchliche Pensionskasse AG | 38.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2014 ist das Grundkapital um 35.000.000 EUR auf 38.000.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung geändert in § 1 (Firma), § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien). | a) 03.09.2014 Dr. Lang | ||
| 13 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 20.06.2014 mit der VERKA VK Kirchliche Vorsorge VVaG mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 71095) als Obergesellschaft, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 20.06.2014 zugestimmt hat. | a) 01.12.2014 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 14 | 7. Kummer, Martin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 02.01.2019 Steinberg | ||||
| 15 | b) Änderung zu Nr. 4: zum Wohnort Vorstand: Remmert, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 22.02.2019 Steinberg | ||||
| 16 | 8. Köhler, Arnd, *XX.XX.XXXX, Brandenburg an der Havel Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 03.07.2020 Steinberg | ||||
| 17 | b) Vorstand: 6. Klinnert, Charlotte Barbara, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 25.03.2021 Steinberg | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Stephan, Ewald | a) 03.05.2021 Steinberg | ||||
| 19 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2021 ist die Satzung abgeändert in § 11 (Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrates). | a) 25.08.2021 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 20 | b) Der mit der VERKA VK Kirchliche Vorsorge VVaG mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 71095) als Obergesellschaft bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 20.06.2014 ist durch Vereinbarung vom 13.08.2021 abgeändert. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 25.06.2021 der Änderung zugestimmt. | a) 15.02.2022 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Remmert, Ulrich Vorstand: 7. Dr. Scheinker, Eugen, *XX.XX.XXXX, Mannheim | Nicht mehr Prokurist: 5. Hagen, Claudia Nicht mehr Prokurist: 7. Kummer, Martin | a) 10.06.2022 Kaiser | |||
| 22 | 9. Aicher, Markus, *XX.XX.XXXX, Falkensee Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 05.12.2022 Kaiser | ||||
| 23 | Nicht mehr Prokurist: 6. Wolbert, Daniel | a) 26.01.2024 Kaiser |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.