Handelsregister · HRB 355
Chronologischer Auszug
Vereinigte Bonner Wohnungsbau Aktiengesellschaft · Amtsgericht Bonn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Vereinigte Bonner Wohnungsbau Aktiengesellschaft b) Bonn c) Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung im Sinne des Wohnungsbaurechts (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden- und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Sie kann insbesondere Aufgaben eines Sanierungsträgers oder Sanierungsbetreuers wobei die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung oder Erneuerung von Wohngebieten durchführen | 26.368.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsmitglied: Dr. Schultz, Peter, Rechtsanwalt, Köln | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Lunau, Wolfgang, Rheinbach Wojtera, Herbert, Köln | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.04.1950 zuletzt geändert am 30.08.2000 b) Zwischen der Gesellschaft (herrschendes Unternehmen) und der Gesellschaft VEBOFUTUR GmbH mit Sitz in Bonn (beherrschtes Unternehmen) ist ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag am 22.06.2001 geschlossen worden. Die Gesellschaftsversammlung der beherrschten Gesellschaft hat am 30.08.2001 zugestimmt. | a) 24.07.2002 Weber b) Tag der ersten Eintragung: 16.09.1950 Satzung Blatt 1516-1517 Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 24.07.2002. |
| 2 | b) Vorstandsmitglied: Schultz, Peter, Rechtsanwalt, Köln | a) 09.01.2003 Beckers b) zu lfd. Nr. 1 Sp. 4 von amts wegen berichtigt | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Lunau, Wolfgang, Rheinbach | a) 27.01.2003 Beckers | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2003 hat die Änderung der Satzung in § 14 ( Ziffer (4) gestrichen) beschlossen. | a) 01.09.2003 Midderhoff b) Beschluß:Bl.1577 - 1578 Satzung Bl.1622-1631 Sonderband | ||||
| 5 | b) Mit der Modernes Bonn - Grundstücks und Bauträger GmbH (Amtsgericht Bonn HRB 8912) als beherrschtem Unternehmen ist am 22.06.2001 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat dieGesellschafterversammlung vom 30.08.2001 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 28.01.2004 Midderhoff b) Vertrag:Bl.1521 - 1522 Sonderband zustimmende Beschlüsse:Bl.1519;1536 - 1537 Sonderband | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2004 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vorstand) Ziffer (2) und in § 8 (Aufsichtsrat) Ziffer (5) beschlossen. | a) 01.09.2004 Midderhoff b) Beschluss Blatt 1636 - 1643 Sonderband Satzung Blatt 1683 - 1692 Sonderband | ||||
| 7 | b) Vorstandsmitglied: Dr. Kleine-Hartlage, Michael, Machern, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2004 Pache | ||||
| 8 | b) Der mit der Modernes Bonn - Grundstücks und Bauträger GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 8912) am 22.06.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.12.2004 zum 31.12.2005 aufgehoben. | a) 26.01.2006 Linnert | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Schultz, Peter, Rechtsanwalt, Köln | a) 19.05.2008 Bonaventura | ||||
| 10 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Baunscheidtstraße 15, 53113 Bonn | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 8 Ziffer 5 (Aufsichtsrat), § 9 Ziffer 3 Abs. 2 (Aufsichtsrat), § 11 Ziffer 3, 4 und 5 (Hauptversammlung), § 13 Ziffer 1 und 3 (Hauptversammlung), § 16 Ziffer 2 und 7 (Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) Lagebericht und Vorschlag zur Gewinnverwendung) und in § 19 Ziffer 1 (Bekanntmachungen) beschlossen. Im übrigen wurde die Satzung vollständig neugefasst. | a) 01.10.2010 Linnert | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kammer, Gisela, Bonn, *XX.XX.XXXX Eckert, Detlef, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2011 Dreser | ||||
| 12 | b) Nach Änderung der Vertretungsregelung: Vorstandsmitglied: Dr. Kleine-Hartlage, Michael, Machern, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.11.2012 Mauel | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Wojtera, Herbert, Köln | a) 15.02.2013 Mauel | ||||
| 14 | a) 05.07.2013 Linnert b) Rötung von Eintragung von lfd. Nr. 5 Spalte 6 B vom Amts wegen eingetragen | |||||
| 15 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2013 ermächtigt, mit Zustimmung de Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum Ablauf des 1. Juli 2018 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt EUR 5.632.000,00 durch Ausgabe von bis zu 110.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 51,20 je Aktie zum Ausgabebetrag in Höhe des rechnerischen Anteils am Grundkapital von EUR 51,20 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). § 3 Der Satzung wurde entsprechend um einen Abs. 4 ergänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrat die weiteren Einzelheiten von Kapitalerhöhungen aus dem Gehnehmigtgen Kapital 2013 sowie deren jeweiliger Durchführung festzulegen, wobei ein (Teil- )Bezugsrechtshandel unter den Aktionären der Gesellschaft organisiert werden soll. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2013 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital anzupassen. | a) 30.07.2013 Linnert | ||||
| 16 | a) Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 02.07.2013 beschlossen, § 3 der Satzung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals um einen neuen Absatz 4 zu ergänzen. b) Genehmigtes Kapital 2013: 5.623.000,00 EUR | a) 14.04.2014 Linnert b) Von Amts wegen ergänzend eingetragen | ||||
| 17 | b) Genehmigtes Kapital 2013: 5.632.000,00 EUR | a) 23.04.2014 Schütte-Müller b) Von Amts wegen berichtigend eingetragen | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) Abs. 1, § 9 (Aufsichtsrat) Abs. 2, § 13 (Hauptversammlung) Abs. 1, § 14 (Hauptversammlung) Abs. 3 und § 19 (Bekanntmachungen) Abs. 1 beschlossen. | a) 09.07.2014 Schütte-Müller | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 28.06.2017 beschlossen, § 3 Abs. 4 der Satzung unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013 zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017 zu ändern. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum Ablauf des 27.Juni 2022 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt EUR 5.632.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). | a) 03.07.2017 Schütte-Müller | ||||
| 20 | b) Der mit der VEBOFUTUR GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 8910) am 22.06.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29.06.2017 geändert. Dem vorgenannten Änderungsvertrag haben die Gesellschafterversammlung der VEBOFUTUR GmbH mit Sitz in Bonn durch Beschluss vom 03.07.2017 und die Hauptversammlung der Vereinigte Bonner Wohnungsbau Aktiengesellschaft mit Sitz in Bonn durch Beschluss vom 28.06.2017 zugestimmt. | a) 13.07.2017 Fühling | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 11.08.2021 hat beschlossen, § 3 (Grundkapital und Aktien) Abs. 4 der Satzung unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 zu ändern. Zudem hat die Hauptversammlung vom selben Tage die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) Abs. 5 und in § 9 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum Ablauf des 10. August 2026 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt 5.632.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021 I). | a) 13.09.2021 Klüsener | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 11.08.2021 hat beschlossen, § 3 (Grundkapital und Aktien) Abs. 4 der Satzung unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 zu ändern. Zudem hat die Hauptversammlung vom selben Tage die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) Abs. 5 und in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 24.09.2021 Klüsener b) lfd. Nr. 21, Spalte 6 a) von Amts wegen ergänzend eingetragen | ||||
| 23 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Godesberger Allee 20, 53175 Bonn | a) 02.05.2022 Wächter | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Kammer, Gisela, Bonn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Horn, Natalija, Bonn, *XX.XX.XXXX Dittmann, Marc, Remscheid, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2024 Mauel |
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