Handelsregister · HRB 62605
Chronologischer Auszug
VENTIS Holding AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PRIMUS Immobilien Aktiengesellschaft b) Berlin c) Die Verwaltung eigenen Vermögens, die Beteiligung an anderen Unternehmen, der Anund Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und die Beteiligung an Grundstücksgesellschaften als persönlich haftender Gesellschafter. | 1.000.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: 1. Kämper, Michael, Kaufmann, Kronberg/Taunus mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Marxen, Franz-Josef, Kaufmann, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.12.1925 mit letzter Änderung vom 14.09.2001. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.10.1996;28.01.1997 ist der Sitz der Gesellschaft von Leipzig (Amtsgericht Leipzig, HRB 7611) nach Berlin verlegt.. | a) 02.09.2004 Müller b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Kämper, Michael | 1. Lauterbach, Roswitha, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 07.11.2006 Schulze b) Bl. 88-90 | |||
| 3 | 2. Wilde, Heike, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 01.07.2008 Duzinski | ||||
| 4 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Oranienburger Straße 3, 10178 Berlin | a) 28.05.2010 Berthold | ||||
| 5 | 3. Scharruhn, Ralf, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 12.07.2011 Junne | ||||
| 6 | b) Vorstand: 3. Prokop, Klaus, *XX.XX.XXXX, Weimar mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.08.2011 Junne | ||||
| 7 | Änderung zu Nr. 2: Nunmehr: Leißering, Heike, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 07.09.2011 Junne | ||||
| 8 | Nicht mehr Prokurist: 3. Scharruhn, Ralf | a) 10.07.2014 Trittin | ||||
| 9 | 4. Krage, Kerstin, geb. Uhlier, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 10.08.2015 Schröder | ||||
| 10 | Die Eintragung zu Nr. 4 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Namensberichtigung: Kage, Kerstin, geb. Uhlir, *XX.XX.XXXX, Potsdam Einzelprokura mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 01.09.2015 Schröder | ||||
| 11 | a) PRIMUS Immobilien AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.07.2017 ist die Satzung neu gefasst , insbesondere geändert in § 1 (Firma). | a) 04.08.2017 Dr. Lehmann | |||
| 12 | b) Vorstand: 4. Fischer, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.10.2017 Junne | ||||
| 13 | c) Verwaltung eigenen Vermögens, Beteiligung an anderen Unternehmen und Beteiligung an Grundstücksgesellschaften als persönlich haftender Gesellschafter. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2019 ist die Sazung geändert in Ziff. 2 (Unternehmensgegenstand). | a) 18.06.2019 Dr. Kuhlmann | |||
| 14 | 1.436.997,00 EUR | b) Änderung zu Nr. 3: Änderung des Wohnortes Vorstand: Prokop, Klaus, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Eintragung des Geburtsdatums und Herausnahme des Berufes Vorstand: Marxen, Franz-Josef, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 4: Änderung des Wohnortes Vorstand: Fischer, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Potsdam mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2020 ist das Grundkapital um 436.997,00 EUR auf 1.436.997,00 EUR erhöht und die Satzung neu gefasst, insbesondere geändert in Ziff. 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 27.02.2020 Draxler | ||
| 15 | b) Vorstand: 5. Mojski, Aleksander, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.08.2021 Balzer | ||||
| 16 | b) Vorstand: 6. Kage, Kerstin, *XX.XX.XXXX, Potsdam mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 4. Kage, Kerstin, geb. Uhlir | a) 18.08.2021 Balzer | |||
| 17 | a) PRIMUS Holding AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2021 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma) und § 4 (Grundkapital). | a) 24.08.2021 Berge | |||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Marxen, Franz-Josef Nicht mehr Vorstand: 3. Prokop, Klaus Nicht mehr Vorstand: 5. Mojski, Aleksander Nicht mehr Vorstand: 6. Kage, Kerstin | a) 21.09.2021 Balzer | ||||
| 19 | a) Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis wird wie folgt berichtigend geändert: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch die Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.10.2021 ist die Satzung neu gefasst. | a) 04.11.2021 Draxler b) Änderung in Spalte 4 lit. a) wegen ergänzender Anmeldung zu Satzungsneufassung vom 26.07.2017 | |||
| 20 | b) Vorstand: 7. Kage, Kerstin, *XX.XX.XXXX, Potsdam mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 8. Mojski, Aleksander, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.11.2021 Balzer | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: 8. Mojski, Aleksander | a) 20.03.2023 Schmude | ||||
| 22 | b) War Vorstand: 9. Neuhoff, David, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Vorstand: 4. Fischer, Sebastian Vorstand: 10. Marxen, Franz-Josef, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 11. Prokop, Klaus, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 13.06.2023 Schmude | ||||
| 23 | a) VENTIS Holding AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.01.2024 ist die Satzung geändert in Ziffer 1 (Firma). | a) 01.02.2024 von La Chevallerie | |||
| 24 | 5. Mätzig, Ivo, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 12.02.2024 Hahnewald | ||||
| 25 | Nicht mehr Prokurist: 1. Lauterbach, Roswitha | a) 20.03.2025 Hahnewald |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.