Handelsregister · HRB 22291
Chronologischer Auszug
VEMAG Verlags- und Medien Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) VEMAG Verlags- und Medien Aktiengesellschaft b) Köln c) die Produktion und der Vertieb von Büchern sowie sonstigen Medienerzeugnissen wie Text-, Ton- und Bildträger, der Handel mit Rechten sowie Werbung; | 33.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Göbel, Günter Wilhelm, Verlagskaufmann, Köln einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.11.1991, geändert am 30.11.2000 | a) 13.08.2001 Demir b) Tag der ersten Eintragung: 21.01.1992 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.08.2001. | |
| 2 | b) Vorstand: Schneider, Holger, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2001 Osterhammel | ||||
| 3 | 16.872.632,08 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30. 11.2001 sind die Nennbetragsaktien in Stückaktien umgewandelt. Ferner ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und die Satzung in § 5 und § 18 Abs. 1 geändert. b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.11.2001 ist ein genehmigtes Kapital geschaffen und die Satzung in § 5 ergänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29.11.2001 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital gegen Baroder Sacheinlagen um bis zu 8.000.000 Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre besteht. | a) 06.12.2001 Bergmann b) Beschluss Bl. 409 ff. Sdb. | |||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2001 sind die Nennbetragsaktien in Stückaktien umgewandelt. Ferner ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und die Satzung in § 5 und § 18 Abs. 1 geändert. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2001 ist ein genehmigtes Kapital geschaffen und die Satzung in § 5 ergänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29.11.2001 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital gegen Baroder Sacheinlagen um bis zu 8.000.000 Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre besteht. | a) 20.12.2001 Bergmann b) Nr. 3 Sp. 6 berichtigt | ||||
| 5 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2001 ist ein genehmigtes Kapital geschaffen und die Satzung in § 5 ergänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29.11.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital gegen Baroder Sacheinlagen um bis zu 8.000.000 Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre besteht. | a) 08.01.2002 Bergmann | ||||
| 6 | 18.150.861,78 EUR | a) Unter teilweiser Ausnutzung der durch Satzungsänderung vom 29.11.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.278.229,70 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.03.2002 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 06.06.2002 Bergmann b) Beschlüsse Bl. 466 ff. Sdb. | |||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.07.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.08.2002 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.07.2002 mit der NEUER HONOS Verlag GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 29559) verschmolzen. | a) 03.09.2002 Breuer b) Beschl. Bl. 638 ff.Sdb., Verschmelzungsvertrag Bl. 640 R ff. Sdb. | ||||
| 8 | b) Die Sybex-Verlag GmbH mit Sitz in Köln (Handelsregister Köln, HRB 48025) ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.10.2002 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag und des Hauptversammlungsbeschlusses der Gesellschaft vom 27.11.2002 mit dieser verschmolzen. | a) 22.01.2003 Dr. Pruskowski b) Vertrag Bl. 759 ff. Sdb.; Beschlüsse Bl. 778 ff., 792 ff. Sdb. | ||||
| 9 | b) Bestellt als: Vorstand: Prof. Dr. Richter, Jürgen, Braunschweig, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 29.07.2003 Reimer | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Prof. Dr. Richter, Jürgen, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2004 Reimer | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Lefherz, Dirk, Nümbrecht, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2004 Reimer | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Göbel, Günter Wilhelm, Verlagskaufmann, Köln | a) 29.03.2005 Reimer | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Horbach, Jürgen, Oberhaching, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2006 Reimer | ||||
| 14 | 8.923.947,56 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.11.2006 ist das Grundkapital von 18.150.861,78 EUR um 9.226.914,22 EUR auf 8.923.947,56 EUR vereinfacht gemäß §§ 229 ff AktG herabgesetzt worden sowie entsprechend und weiter die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. | a) 22.06.2007 Dohnke | |||
| 15 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Emil-Hoffmann-Straße 1, 50996 Köln | a) 02.07.2010 Schwering | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Horbach, Jürgen, Oberhaching, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2011 Reimer | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft hat am 22.04.1992 im Wege der Nachgründung einen Vertrag mit den Gründern Günter Wilhelm Göbel und Hans Jürgen Naumann über die Einbringung von deren Geschäftsanteilen im Nennbetrag von jeweils 25.000,00 DM an der Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln, ihren Geschäftsanteilen im Nennbetrag von jeweils 1.291.000,00 DM an der NATURALIS Verlags und Vertriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln, ihren Geschäftsanteilen im Nennbetrag von jeweils 1.744.00,00 DM an der Tigris Verlag GmbH mit Sitz in Köln, ihren Geschäftsanteilen im Nennbetrag von jeweils 100.000,00 DM und jeweils weiteren 50.000,00 DM an der V & M Verlags- und Mediengesellschaft Köln mbH mit Sitz in Köln und ihren Geschäftsanteilen im Nennbetrag von jeweils 75.000,00 DM an der Daumüller Werbegemeinschaft mit Sitz in Köln geschlossen. Die Hauptversammlung vom 29.05.1992 hat diesem Vertrag zugestimmt. | a) 25.04.2013 Engeland b) lfd. Nr. 2 des Papierauszuges, dortige Eintragung vom 16.06.1992, von Amts wegen ergänzt | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Lefherz, Dirk, Nümbrecht, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2017 Haase | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 16.10.2017 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung des Vorstandes) beschlossen. | a) 03.11.2017 Bijok | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schwellenbach, Paul Christian, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2018 Haase | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hamann, Stephan, Bad Münstereifel, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2019 Schmied | ||||
| 22 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Vorstand: Dr. Schneider, Holger, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Heinen, Sascha, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2020 Gerhards | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Simon-Schröter, Wolfram, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 30.01.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Zusammensetzung des Vorstandes) beschlossen. Die Satzung ist insgesamt neu gefasst. | a) 24.02.2021 Engeland | |||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 15.03.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 19.03.2021 Engeland | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Hamann, Stephan, Bad Münstereifel, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2021 Acker | ||||
| 26 | 10.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.076.052,44 aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 2 beschlossen. | a) 05.07.2022 Engeland | |||
| 27 | a) Der Vorstand hat auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.04.2021 mit Beschluss vom 03.06.2022 die Einziehung von 71.000 auf den Namen lautenden eigenen Aktien der Gesellschaft beschlossen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.06.2022 der Einziehung zugestimmt und auf Grundlage der Ermächtigung in § 5 Ziffer 5.3 der Satzung § 2 Ziffer 2.3 Satz 1 der Satzung in Anpassung an die Einziehung neu gefasst. Die Hauptversammlung vom 14.06.2022 hat die Einziehung von weiteren 153.360 Aktien sowie eine Änderung der Satzung in § 2 Ziffer 2.3 Satz 1 in Anpassung an die Einziehung beschlossen. | a) 07.07.2022 Asmussen | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Simon-Schröter, Wolfram, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2022 Müller | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 26.01.2023 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 6 (Bilanzgewinn) beschlossen. | a) 13.02.2023 Engeland | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 25.05.2023 Engeland |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.