Historischer Auszug

Tausender Tausender | Hunderter Amtsgericht Lübbecke Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Prok Ein b) Sitz r Gesellschafter rokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer a und Unterschrift Abwickler 4 b) Bemerkungen 7 2 3 q ia) Ulrich Kreft Vermögens- 100 000, -- Kaufmann Ulrich: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Ge- a) st 1982 | verwaltungsgesellschaft ; XKreft, 4970 Bad: 'sellschaftsvertrag ist am 24. Juni 1982 errich- TDG i mbH | ;‚Öeynhausen, tet. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere stmann 'p) Hüllhorst "Farnkamp 12 i Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer stizangestell- i E vorhanden, so wird die Gesellschaft durch die- er :c) Gegenstand des Unterneh- : sen allein, bei mehreren Geschäftsführern durch b) Gesellschaftsver- - mens ist die Verwaltung i Zwei Gesc sführer zusammen oder durch einen trag Bl. 4-8 Sbd, von Grundbesitz in Hüll- 5 Geschäftsführer gene nschattLich mit einem Pro- horst. Die Gesellschaft | kuristen vertreten. esellschafterbeschluß kann anderen Grundbesitz i i Kann auch beim Vorkandenssin mehrerer Geschäfts- erwerben, verwalten und ’ ' führer einem Geschäftsführer Alleinvertretungs- Grundbesitz veräußern. macht erteilt werden. Die Geschäftsführer können j von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit werden. Der alleinige Gesellschafter Ulrich Kreft ist als Geschäftsführer von den Beschrän- | kungen des $ 181 BGB befreit. | 2: i ;Durch Gesellschafterbeschluß vom 25.04.1989 wurden die ;a) 21. Juni 1989 \ : i | : folgenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages ge- Kuunaun :ändert bzw. ergänzt: 88 5 (Geschäftsführung, 6 (Beirat), : \ :7 (Gewinnverteilung) und 8 (Schlußbestimmungen). i Knollmann | *Vertretung | Justizamtsinspektor ib) Gesellschaftsver- trag Bl. 35-40 Sbd. Gesellschafterbe- schluß Bl. 27-33 Sbd. M Jbe | | | M 3 :c) Die Verwaltung von Grundsitz in : 52.000,00 | : Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterver-- : a) 23. Januar 2002 : Hüllhorst. Die Gesellschaft kann an- : Euro | : sammlung vom 6. Dezember 2001 auf Euro umgestellt m Kt 2 deren Grundbesitz erwerben, ver- | i : (51.129,19 Euro) und um 870,81 Euro auf 52.000,00 Euro erhöht. | walten und Grundbesitz veräußern. : : Die Satzung ist insgesamt neu gefaßt; geändert sind unter ande: [Schöttmer Die Gesellschaft kann alle Geschäfte: i | ’ rem $ 4 (Stammkapital und Stammeinlagen), $ 2 (Gegenstand : Justizober- und Maßnahmen vornehmen, die | : des Unternehmens) und $ 7 (Vertretungsbefugnis, Geschäftsfüh- sekretär dem Geschäftszweck dienlich und : : rerung). Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsfüh-: förderlich sind. Die Gesellschaft ist : i 5 : rer. Sie wird, falls nur ein Geschäftsführer bestellt ist, von diesem b) Gesellschaftsver- berechtigt, im In- und Ausland ähnli- : ; allein vertreten. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, wird trag BI. 100 ff. Sdb. che oder andere Gesellschaften zu ; die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich Gesellschafterbe- gründen, zu erwerben undsich an | ; oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft miteinem schluss BI. 65 ff. solchen zu beteiligen sowie die Ge- ; Prokuristen vertreten. Zwischen der Gesellschaft und der CRH ; Sdb. schäftsführung in ihrenTochter- und : i : Daylight & Ventilation GmbH in Hüllhorst als herrschender Ge- : Beteiligungsgesellschaften zu über- : | : sellschaft ist am 06. August 2001 ein Beherrschungs- und Ge- nehmen und diesen gegenüber son- : i ’ : winnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafter- ; stige Dienstleistungen zu erbringen. : : versammlung durch Beschluss vom 06. Dezember 2001 zuge- : Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ; | stimmt hat. Der Zustimmungsbeschluss der Gesellschafterver- im In- und Ausland Vertretungen, ; sammlung der CRH Deutschland GmbH datiert vom 06. Dezem- Betriebsstätten und/oder Zweignie- : : ber 2001. derlassungen zu errichten. RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite

Lübbecke | Amtsgericht Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer gung Abwickler Rückseite von sin. A u. a) Tag der Eintragung ° und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 3 4 2 4 ;Gerben Stilma, geb. Ulrich Kreft ist nicht mehr Geschäftsführer. Der neue Geschäftsführer | a) 3.,Dazember 2003 :am 23.09.1958, Ni- : Gerben Stilma ist berechtigt, die Gesellschaft bei der Vornahme von | Ina ;stelrode/NL ; Rechtsgeschäften mit sich selbst im eigenen Namen oder als Vertreter‘ ; eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten (Befreiung von den Be- | chöttmer _ : schränkungen des $ 181 BGB). Justizhauptsekretär M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 nn nn nn