Handelsregister · HRB 10211
Chronologischer Auszug
VELUX Commercial Production DE Voerde GmbH · Amtsgericht Duisburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Brakel Aero GmbH b) Voerde c) ist die industrielle Fertigung, der Vertrieb, die Montage und der Service von mechanischen und natürlichen Lüftungssystemen, Brandschutzsystemen und Feuerentlüftungssystemen, von Dachund Giebelverglasungssystemen sowie die Verarbeitung von Flachglas und/oder Kunststoffpanelen zu Verglasungssystemen und für isolierende Verglasung. | 52.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einem, mehreren oder allen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Sie ist ferner berechtigt, einem, mehreren oder allen Geschäftsführern ganz oder teilweise die Befugnis zu erteilen, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Stilma, Gerben, Nistelrode/Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Kessels, Geert, Venlo/Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.03.1990 zuletzt geändert am 06.12.2001 b) Zwischen der Firma Grillo Bausysteme GmbH in Voerde als herrschendem Unternehmen und der Brakel Gesellschaft mit beschränkter Haftung als beherrschtem Unternehmen ist am 23.12.1998 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung der beteiligten Unternehmen jeweils am selben Tage zugestimmt haben. Die Gesellschaft hat mit der CRH Deutschland GmbH als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen am 28.11.2001. | a) 30.01.2003 Kott b) Tag der ersten Eintragung in Dinslaken: 18.12.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes (HR B 2407) des Amtsgerichts Dinslaken getreten. SB Bl. 103-113 | |
| 2 | a) 28.10.2003 Müller b) Eintrg. lfd. Nr. 1 Sp. 6 b) hinsichtlich des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra ges wegen eines Übertragungsfehlers von Amts wegen gelöscht. | |||||
| 3 | a) JET Brakel Aero GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 25.01.2005 Kassen b) SB Bl. 114 - 132 | |||
| 4 | b) Neu bestellt zum weiteren Geschäftsführer: van Gerwen, Antonius Theresia Maria, Heeswijk- Dinther / Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Kessels, Geert Vincent, Venlo / Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Stilma, Gerben, Nistelrode/Niederlande, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Keuler, Rolf, Kevelaer, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2006 Lümers b) SB Bl. 135 - 143 | |||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Alte Hünxer Straße 179, 46562 Voerde | b) Nicht mehr Geschäftsführer: van Gerwen, Antonius Theresia Maria, Heeswijk- Dinther / Niederlande, *XX.XX.XXXX Neu bestellt als Geschäftsführer: Stilma, Gerben, Nistelrode / Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.01.2010 Ganswindt | |||
| 6 | b) Der mit der CRH Deutschland GmbH (Amtsgericht Koblenz - HRB 15312) am 28.11.2001 abgeschlossene Beherrschungsund Ergebnisabführungsvertrag ist durch außerordentliche Kündigung zum 01.06.2011 beendet | a) 08.06.2011 Culemann | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Stilma, Gerben, Nistelrode / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2011 Ganswindt | ||||
| 8 | b) Mit der JET Tageslicht & RWA GmbH mit Sitz in Hüllhorst (Amtsgericht Bad Oeynhausen - HRB 8852) als herrschendem Unternehmen ist am 06.07.2011 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 12.07.2011 Culemann | ||||
| 9 | b) Mit der JET Tageslicht & RWA GmbH in Hüllhorst (Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 8852) als herrschendem Unternehmen ist am 30.08.2012 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 10.09.2012 Culemann | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kessels, Geert Vincent, Venlo / Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Pans, Eric Marie Joseph Henri, Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.09.2016 Scholten | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wieting, Michael, Löhne, *XX.XX.XXXX Schmude, Jens Kai, Hohberg, *XX.XX.XXXX Oppermann, Matthias Karl-Heinz, Herford, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2017 Metz | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pans, Eric Marie Joseph Henri, Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dahmer, Ralf, Olpe, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.08.2017 Scholten | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bernhard, Hans-Martin, Königsbach-Stein, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2018 Scholten | ||||
| 14 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Aufhebung von § 9 (Bekanntmachung der Gesellschaft, Kosten) beschlossen. | a) 17.07.2018 Levejohann | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dahmer, Ralf, Olpe, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Øvlisen, Henrik Øvli, Nivå / Dänemark, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.09.2019 Schumacher | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Øvlisen, Henrik Øvli, Nivå / Dänemark, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Limbach, Nicolas Heinrich, Valby / Dänemark, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Wieting, Michael, Löhne, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Wieting, Michael, Löhne, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2020 Schumacher | |||
| 17 | Prokura erloschen: Keuler, Rolf, Kevelaer, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2021 Schumacher | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Bernhard, Hans-Martin, Königsbach-Stein, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2022 Schumacher | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Limbach, Nicolas Heinrich, Valby / Dänemark, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Spring, Anna Marie Fink, Haarlev / Dänemark, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.06.2022 Schumacher | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Oppermann, Matthias Karl-Heinz, Herford, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schummeck, Marcel, Löhne, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2022 Schumacher | ||||
| 21 | a) VELUX Commercial Production DE Voerde GmbH | Prokura erloschen: Schmude, Jens Kai, Hohberg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 12.07.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.07.2022 und der Gesellschafterversammlung der JET Lichtkuppel-Zentrum GmbH vom 12.07.2022 einen Teil ihres Vermögens, nämlich den Betrieb "Vertrieb", im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die JET Lichtkuppel- Zentrum GmbH mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg, HRB 16369) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 14.11.2022 Culemann | ||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Spring, Anna Marie Fink, Haarlev / Dänemark, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2023 Schumacher | ||||
| 23 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Wieting, Michael, Löhne, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Goetzee, Bart Johannes Gosse, Vught / Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.10.2023 Schumacher |
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