Handelsregister · HRB 8852
Chronologischer Auszug
VELUX Commercial Production DE Hüllhorst GmbH · Amtsgericht Bad Oeynhausen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) JET-Kunststofftechnik Ulrich Kreft GmbH b) Hüllhorst c) die Herstellung und der Vertrieb von Kunststofferzeugnis sen. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Erzeugnisse gleicher oder ähnlicher Art herzustellen, zu erwerben und zu vertreiben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte und Maßnahmen vornehmen, die dem Geschäftszweck dienlich oder förderlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, im Inund Ausland ähnliche oder andere Gesellschaften zu gründen, zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen sowie die Geschäftsführung in ihren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zu übernehmen und diesen gegenüber sonstige Dienstleistungen zu erbringen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, im In- und Ausland Vertretungen, Betriebsstätten und /oder Zweigniederlassungen zu errichten. | 5.113.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Stilma, Gerben, Nistelrode/NL, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Kessels, Geert, Venlo/NL, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen Möller, Hans-Dieter, Löhne Witte, Hans-Jürgen, Soest, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.12.1978 zuletzt geändert am 12.03.2002 b) Zwischen der Gesellschaft und der CRH Daylight & Ventilation GmbH in Hüllhorst als herrschender Gesellschaft ist am 6. August 2001 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 6.Dezember 2001 zugestimmt hat. Der Zustimmungsbeschluß der Gesellschafterversammlung der CRH Daylight & Ventilation GmbH datiert (ebenfalls) vom 6. Dezember 2001. Die Gesellschaft hat durch Gesellschafterbeschluß vom 12. März 2002 gemäß §§ 123 Abs. 3 Ziff. 2, 135 ff. Umwandlungsgesetz den Teil ihres Vermögens der sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Schaumstoff-Formteilen aller Art befaßt - übertragen wurden alle Aktiva und Passiva aus ihrem Vermögen ausgegliedert und auf die gleichzeitig neu gegründete JET Schaumstoff-Formteile GmbH mit Sitz in Hüllhorst, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Lübbecke unter HR B 2137, übertragen. | a) 28.09.2004 Fischer-Glowatz b) Tag der ersten Eintragung: 29.12.1978 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes (Amtsgericht Lübbecke HRB 1202) getreten. Freigegeben am 28.09.2004. Gesellschaftsvertrag Bl. 211 ff. SB |
| 2 | a) JET Tageslicht & RWA GmbH c) Herstellung und Vertrieb von Tageslichtprodukten, insbesondere Lichtkuppeln, Lichtbändern sowie Rauchabzugsanlagen. | Prokura erloschen: Möller, Hans-Dieter, Löhne | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma ) sowie in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 10.01.2005 Dr. Domeier b) Gesellschafterbeschl. Bl. 30, 31 SB Gesellschaftsvertrag Bl. 34 - 39 SB | ||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: van Gerwen, Antonius T. M., HB Heeswijk- Dinther/Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis und Berichtigung des Vornamens Geschäftsführer: Kessels, Gerard, Venlo/NL, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Stilma, Gerben, Nistelrode/NL, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wieting, Michael, Löhne, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Oppermann, Matthias, Paderborn, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2006 Rosenow b) Ges.-Beschl. Bl. 44 SB | |||
| 4 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Weidehorst 28, 32609 Hüllhorst | a) 21.01.2010 Heron | ||||
| 5 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Stilma, Gerben, Nistelrode/NL, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: van Gerwen, Antonius T. M., HB Heeswijk- Dinther/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2010 Rosenow | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Stilma, Gerben, Nistelrode/NL, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2011 Kuhlmann | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sonntag, Ralf, Vlotho, *XX.XX.XXXX Spiering, Volker, Itzehoe, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2011 Kuhlmann | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Spiering, Volker, Itzehoe, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2013 Droste | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Klimmek, Martin, Stadthagen, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2013 Kuhlmann | ||||
| 10 | b) Der mit der JET Daylight & Ventilation GmbH (vormals CRH Daylight & Ventilation GmbH) mit Sitz in Hüllhorst (Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 8605) am 06.08.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 12.12.2014 Oesker | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Pans, Eric Marie Joseph Henri, Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kessels, Gerard, Venlo/NL, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2016 Kuhlmann | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmude, Jens Kai, Hohberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Witte, Hans-Jürgen, Soest, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2017 Kuhlmann | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pans, Eric Marie Joseph Henri, Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dahmer, Ralf, Olpe, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.08.2017 Kuhlmann | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bernhard, Hans-Martin, Königsbach-Stein, *XX.XX.XXXX Brandt, Stefan, Bad Oeynhausen, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2018 Kuhlmann | ||||
| 15 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2018 hat die Aufhebung der §§ 10 (Abtretung von Geschäftsanteilen) und 11 (Einziehung von Geschäftsanteilen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 17.07.2018 Oesker | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Øvlisen, Henrik Øvli, Nivå / Dänemark, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dahmer, Ralf, Olpe, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2019 Ostermann | ||||
| 17 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Limbach, Nicolas Heinrich, Valby / Dänemark, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Wieting, Michael, Löhne, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Øvlisen, Henrik Øvli, Nivå / Dänemark, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wieting, Michael, Löhne, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2020 Kuhlmann | |||
| 18 | Prokura erloschen: Sonntag, Ralf, Vlotho, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2021 Kuhlmann | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Bernhard, Hans-Martin, Königsbach-Stein, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2022 Kuhlmann | ||||
| 20 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Spring, Anna Marie Fink, Haarlev / Dänemark, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Limbach, Nicolas Heinrich, Valby / Dänemark, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2022 Kuhlmann | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wohnort geändert; nunmehr: Schmude, Jens Kai, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Wohnort geändert; nunmehr: Oppermann, Matthias, Herford, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 12.07.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.07.2022 und der Gesellschafterversammlung der VELUX Commercial Deutschland GmbH vom 12.07.2022 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die VELUX Commercial Deutschland GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Chralottenburg HRB 49968 B) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 29.08.2022 Oesker | |||
| 22 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 12.07.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.07.2022 und der Gesellschafterversammlung der VELUX Commercial GmbH & Co. KG vom 12.07.2022 Teile ihres Vermögens (Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der JET Schaumstoff- Formteile GmbH, Amtsgericht Bad Oeynhausen - HRB 8354 und Geschäftsanteil Nr. 1 an der JET Schaumstoff-Formteile GmbH, Amtsgericht Bad Oeynhausen - HRB 8354) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die VELUX Commercial GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüllhorst (Amtsgericht Bad Oeynhausen HRA 8030) übertragen. | a) 06.09.2022 Oesker | ||||
| 23 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 12.07.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.07.2022 und der Gesellschafterversammlung der VELUX Commercial GmbH & Co. KG vom 12.07.2022 Teile ihres Vermögens (Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der VELUX Commercial Deutschland GmbH, Amtsgericht Charlottenburg - HRB 49968 B und Geschäftsanteile Nr. 1 und 2 an der VELUX Commercial Deutschland GmbH, Amtsgericht Charlottenburg - HRB 49968 B) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die VELUX Commercial GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüllhorst (Amtsgericht Bad Oeynhausen HRA 8030) übertragen. | a) 06.09.2022 Oesker | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Oppermann, Matthias, Herford, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schummeck, Marcel, Löhne, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2022 Droste | ||||
| 25 | a) VELUX Commercial Production DE Hüllhorst GmbH | Prokura erloschen: Klimmek, Martin, Stadthagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmude, Jens Kai, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 12.07.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.07.2022 und der Gesellschafterversammlung der JET Lichtkuppel-Zentrum GmbH vom 12.07.2022 einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb Vertrieb) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die JET Lichtkuppel- Zentrum GmbH mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 16369) übertragen. | a) 16.11.2022 Oesker | ||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Blomenkamp, Jan, Kirchlengern, *XX.XX.XXXX Pedersen, Jan Rauff, Braederup, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2023 Kuhlmann | ||||
| 27 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Goetzee, Bart Johannes Gosse, Vught / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis jetzt: Geschäftsführer: Wieting, Michael, Löhne, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Spring, Anna Marie Fink, Haarlev / Dänemark, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2023 Kuhlmann | ||||
| 28 | b) Besondere Vertretungsbefugnis der Eintragung lfd. Nr. 27 Sp. 4 b) vom 21.11.2023 aufgrund eines Schreibfehlers gem. § 319 ZPO analog von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Goetzee, Bart Johannes Gosse, Vught / Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.12.2023 Droste |
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