Handelsregister · HRB 195227
Chronologischer Auszug
VELA Group SE · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Novasurance SE b) Berlin Geschäftsanschrift: Charlottenstraße 57, 10117 Berlin c) Die Entwicklung und Vermarktung von Versicherungs- und Vertriebskonzepten. Die Gesellschaft macht Produkte der Versicherungsbranche begreiflicher und attraktiver, indem sie eigenentwickelte, vereinfachte Versicherungslösungen Dritter als digitaler Versicherungsmakler anbietet. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Geschäfte nach dem Kreditwesengesetz, dem Kapitalanlagegesetzbuch und dem Versicherungsaufsichtsgesetz. | 150.000,00 EUR | a) Ist ein geschäftsführender Direktor bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführender Direktor: 1. Bastian, Rainer, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführender Direktor: 2. Besser, Tim Fabian, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Europäische Aktiengesellschaft Satzung vom: 01.03.2018 mit Änderung vom 29.03.2018 in § 15 (Vertretung der Gesellschaft) | a) 05.04.2018 Schnitker | |
| 2 | 300.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2018 ist das Grundkapital aus um 150.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital). b) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.06.2023 einmalig oder mehrmals um bis zu 150.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 04.06.2018 Schmidt | |||
| 3 | 345.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 45.000,00 EUR auf 345.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 21.02.2019 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 105.000,00 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 04.06.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 05.03.2019 Schmidt | |||
| 4 | a) NIJUTEC SE b) Geschäftsanschrift: Bertolt-Brecht-Platz 2/7.01, 10117 Berlin c) Die Entwicklung und Vermarktung von Versicherungs- und Vertriebskonzepten sowie die Entwicklung, das Design, die Produktion und Verifikation sowie der Vertrieb von elektronischen Schaltkreisen, Systemen, Systemkomponenten und Positionssensoren für die Datenerfassung, die Positionsbestimmung, die Datenkommunikation und die Datenverarbeitung im In- und Ausland inklusive der dafür notwendigen Software sowie der Handel mit Datenverarbeitungskomponenten und -systemen inklusive des notwendigen Zubehörs aller Art. Die Gesellschaft macht Produkte der Versicherungsbranche begreiflicher und attraktiver, indem sie eigenentwickelte vereinfachte Versicherungslösungen Dritter als digitaler Versicherungsmakler anbietet. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Geschäfte nach dem Kreditwesengesetz, dem Kapitalanlagegesetzbuch und dem Versicherungsaufsichtsgesetz. Ihren Zweck kann die Gesellschaft unmittelbar selbst oder durch Unternehmen, an denen sie Beteiligungen hält, verfolgen. | 410.000,00 EUR | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 2. Besser, Tim Fabian Geschäftsführender Direktor: 3. Mielke, Roland, *XX.XX.XXXX, Dresden mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.03.2020 ist das Grundkapital um 65.000,00 EUR auf 410.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Genehmigtes Kapital), 8 (Verwaltungsrat), 11 (Zustimmungskatalog), 13 (Vergütung), 15 (Vertretung der Gesellschaft), 17 (Ort und Einberufung) und 20 (Beschlussfassung). b) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.04.2025 einmalig oder mehrmals um bis zu 205.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I) Das genehmigte Kapital vom 22.05.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 09.04.2020 Schmidt | |
| 5 | 455.000,00 EUR | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 1. Bastian, Rainer | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 45.000,00 EUR auf 455.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 12.05.2021 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) (Genehmigtes Kapital 2020/I) b) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 160.000,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 09.04.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 25.06.2021 Mallison | ||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 3. Mielke, Roland Geschäftsführender Direktor: 4. Puschel, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführender Direktor: 5. Schneider, Alois, *XX.XX.XXXX, Buchloe mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.10.2021 Förster | ||||
| 7 | c) Die Beratung, Betreuung und Entwicklung von in- und ausländischen Technologieunternehmen in allen unternehmensrelevanten Bereichen, jeweils mit Ausnahme von Rechts- und Steuerberatung sowie von erlaubnispflichtigen Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz oder dem Kapitalanlagegesetzbuch. Gegenstand der Gesellschaft ist weiterhin die Erbringung von Entwicklungsleistungen im Bereich Automobil, allgemeiner Maschinenbau, Luftfahrt und Medizintechnik sowie für alle Branchen die Entwicklung, das Design, die Produkti-on und Verifikation sowie der Vertrieb von elektronischen Schaltkreisen, Systemen, System-komponenten und Positionssensoren für die Datenerfassung, die Positionsbestimmung, die Datenkommunikation und die Datenverarbeitung im In- und Ausland inklusive der dafür notwendigen Software sowie der Handel mit Datenverarbeitungskomponenten und -systemen inklusive des notwendigen Zubehörs aller Art. Die Gesellschaft bietet als Engineering-Service-Dienstleister die Komplettlösung zur Realisierung von Produkten in den Bereichen Automobile, Nutzfahrzeuge sowie in verschiedensten Non-Automotive-Anwendungsgebieten wie beispielsweise Medizintechnik und Luftfahrt. Dabei werden sowohl Turn-Key-Projekte als auch Systementwicklungen als ganzheitlicher Prozess durchgeführt. Ihren Zweck kann die Gesellschaft unmittelbar selbst oder durch Unternehmen, an denen sie Beteiligungen hält, verfolgen. | 700.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2021 ist das Grundkapital um 245.000,00 EUR auf 700.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapital, Genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital vom 31.03.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.11.2026 um bis zu 350.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 22.11.2021 Schmidt | ||
| 8 | a) VELA Group SE b) Geschäftsanschrift: Ostendstraße 25, 12459 Berlin c) Die Beratung, Betreuung und Entwicklung von in- und ausländischen Technologieunternehmen in allen unternehmensrelevanten Bereichen, jeweils mit Ausnahme von Rechts- und Steuerberatung sowie von erlaubnispflichtigen Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz oder dem Kapitalanlagegesetzbuch. Gegenstand der Gesellschaft ist weiterhin die Erbringung von Entwicklungsleistungen im Bereich Automobil, allgemeiner Maschinenbau, Luftfahrt und Medizintechnik. Die Gesellschaft bietet als Engineering-Service-Dienstleister die Komplettlösung zur Realisierung von Produkten in den Bereichen Automobile, Nutzfahrzeuge sowie in verschiedensten Non-Automotive-Anwendungsgebieten wie Medizintechnik und Luftfahrt. Dabei werden sowohl Turn-Key- Projekte als auch Systementwicklungen als ganzheitlicher Prozess durchgeführt. Ihren Zweck kann die Gesellschaft unmittelbar selbst oder durch Unternehmen, an denen sie Beteiligungen hält, verfolgen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.03.2022 ist die Satzung geändert in §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 29.03.2022 Schmidt | |||
| 9 | 3.640.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.09.2022 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 2.940.000,00 EUR auf 3.640.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). | a) 29.09.2022 Schmidt | |||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2023 ist die Satzung geändert in §§ 8 ( Zusammensetzung Verwaltungsrat) und 13 (Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates). | a) 10.08.2023 Schmidt | ||||
| 11 | 4.300.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Mitglieder des Leitungsorgans. Ist ein Leitungsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Leitungsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Leitungsmitglieder oder durch ein Leitungsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Änderung zu Nr. 4: Nunmehr: Mitglied des Leitungsorgans: Puschel, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 5: Nunmehr: Mitglied des Leitungsorgans: Schneider, Alois, *XX.XX.XXXX, Buchloe mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2025 ist das Grundkapital um 666.000,00 EUR auf 4.300.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und EInteilung des Grundkapital, genehmigtes Kapital) und §§ 5-20 und 22. DIe Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital vom 01.10.2021 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2021/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19.11.2030 um insgesamt bis zu EUR 2.150.000,00 gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025/I) | a) 21.11.2025 Schmidt |
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