Handelsregister · HRB 5120
Chronologischer Auszug
VEDES Zentralregulierung GmbH · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Schwarzmann Agentur für Werbung und Verkaufsförderung GmbH b) Nürnberg c) Betrieb einer Agentur für Werbung und Verkaufsförderung. Die Gesellschaft konzipiert und produziert Werbemittel aller Art, insbesondere für die Unternehmen der VEDES-Gruppe. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit Werbemitteln, Werbehilfen und artverwandten Artikeln zu handeln.Die Gesellschaft kann auch Mietverträge abschließen zum Zwecke der Untervermietung für Einzelhandelsbetriebe mit Waren auf dem Gebiet von Spiel und Freizeit, Baby-/Hartwaren und ähnlichen Produkten.Die Gesellschaft kann auch Handelsunternehmen für Spielwaren, Schreibwaren, Hobby- und Freizeitartikel, für Baby- und Kleinkindartikel sowie für alle dem Unternehmenszweck dienenden Ergänzungssortimente betreiben. | 2.500.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Lindl, Ursula, Kauffrau, Berching mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Schütte, Manfred., Freiburg/Tiengen, *XX.XX.XXXX Mattenschlager, Gerhard, Nürnberg | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 05.12.1980 zuletzt geändert am 23.12.1997 | a) 31.05.2002 Posch b) Tag der ersten Eintragung: 01.04.1981. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 158 So. |
| 2 | Prokura erloschen: Schütte, Manfred., Freiburg/Tiengen, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2002 Leipold | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fichte, Manfred, Feucht, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2002 Raab | ||||
| 4 | 1.279.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.01.2003 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 770,30 EUR auf 1279000 EUR und die Änderung der §§ 6 ( Stammkapital ), 13 ( Gesellschafterversammlung ) und 16 ( Stimmenzahl ) der Satzung beschlossen. | a) 07.02.2003 Schauer b) Beschluss Bl. 195 ff. SB; neue Satzung Bl. 196 ff. SB; | |||
| 5 | Prokura erloschen: Mattenschlager, Gerhard, Nürnberg | a) 16.09.2003 Bergler | ||||
| 6 | 360.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2003 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um 919.000,00 EUR auf 360.000,00 EUR (vereinfachte Kapitalherabsetzung) und die Änderung des § 6 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 28.11.2003 Schauer b) Gesellschaftsvertrag Bl. 215 ff SB; Beschluss Bl. 214 ff SB; | |||
| 7 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lindl, Ursula, Kauffrau, Berching Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Märtz, Thomas, Fürth, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.03.2004 Bergler | ||||
| 8 | 50.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2003 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um 310.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR und die Änderung des § 6 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 28.12.2004 Krome b) Gesellschaftsvertrag Bl. 240 ff SB; Beschluss Bl. 239 ff SB; | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Beuthener Str. 43, 90471 Nürnberg | 590.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2009 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 540.000,00 EUR zum Zwecke der Durchführung der Ausgliederung Teilbetrieb Zentralregulierung und Delkredere von der VEDES AG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 10469 und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde insbesondere geändert: § 3 (bisher § 6: Stammkapital) | a) 04.12.2009 Dr. Weuster | ||
| 10 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 02.10.2009 sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.11.2009 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 24.11.2009 Teile des Vermögens (Teilbetrieb Zentralregulierung und Delkredere) von der VEDES AG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 10469) übernommen. | a) 04.12.2009 Dr. Weuster | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft hat am 02.10.2009 mit der VEDES AG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 10469) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 24.11.2009 zugestimmt. | a) 04.12.2009 Dr. Weuster | ||||
| 12 | a) VEDES Zentralregulierung GmbH c) Abschluss von Vermittlungs- und Delkrederegeschäften jeder Art, insbesondere im Zusammenhang mit dem internationalen Handel von Waren aus den Bereichen Spiel und Freizeit, Schreibwaren sowie Baby und Kleinkind. Das Unternehmen ist weiterhin berechtigt zum Betrieb von Werbeagenturen und zur Vermittlung von Versicherungen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt zum Vertrieb von Waren im Auftrag anderer Unternehmen sowie zur Auftragsbeschaffung für andere Unternehmen. | b) Bestellt: Geschäftsführer: Groß, Wolfgang Peter, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2009 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde insbesondere geändert: §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand, bisher § 3). | a) 04.12.2009 Dr. Weuster | ||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Baierl, Günter, Haundorf-Obererlbach, *XX.XX.XXXX Wolke, Theodor, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2010 Sedler | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grimm, Julius, Cadolzburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2011 Christl | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Wolke, Theodor, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2011 Christl | ||||
| 16 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Weniger, Achim, Zirndorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Baierl, Günter, Haundorf-Obererlbach, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2013 Christl | |||
| 17 | b) Der mit der VEDES AG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 10469) abgeschlossene (richtige Bezeichnung:) Ergebnisabführungsvertrag vom 02.10.2009 ist durch Vertrag vom 28.04.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2014 hat zugestimmt. | a) 03.08.2014 Adler | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Groß, Wolfgang Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2016 Christl | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gottesleben, Patrick, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Weber, Paul, Möhrendorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2018 Hirschmann | ||||
| 20 | b) Die "Vedes Spiel- und Freizeit"-Handelsgesellschaft m.b.H. mit dem Sitz in Wien/Österreich (Handelsgericht Wien FN 116965h) und die "SPIELZEUG-RING" Spielwarenhandelsgesellschaft m.b.H. mit dem Sitz in Wien/Österreich (Handelsgericht Wien FN 76816s) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.02.2018 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 19.04.2018 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 27.06.2018 Adler | ||||
| 21 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Gottesleben, Patrick, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Gottesleben, Patrick, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2018 Hirschmann | |||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Graeber, Julia, Wendelstein, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2019 Hirschmann | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Fichte, Manfred, Feucht, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2019 Brich | ||||
| 24 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Graeber, Julia, Wendelstein, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Graeber, Julia, Wendelstein, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2021 Brich | |||
| 25 | Prokura erloschen: Grimm, Julius, Cadolzburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2021 Brich | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Albert, Julia, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2023 Hirschmann | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Albert, Julia, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weber, Paul, Möhrendorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2023 Hirschmann | ||||
| 28 | b) Gemäß § 13a HGB von Amts wegen eingetragen: Ausländische Zweigniederlassung: VEDES Zentralregulierung GmbH, Zweigniederlassung Wien, 1050 Wien/Österreich (Österreichisches Firmenbuch, 495014-001) EUID: ATBRA.495014-001, Geschäftsanschrift: Schönbrunner Strasse 108, 1050 Wien/Österreich | a) 12.12.2023 Hirschmann | ||||
| 29 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Freiherr von Rodde, Dominik Marcus, Obermichelbach, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2024 Hirschmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.