Handelsregister · HRB 20841
Chronologischer Auszug
Vecoplan AG · Amtsgericht Montabaur
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Vecoplan AG b) Bad Marienberg c) Das Engineering, die Entwicklung, die Planung, die Konstruktion, die Fertigung und der Verkauf von Einzelmaschinen und kompletten Industrieanlagen für die holz-, kunststoff- und abfallverarbeitende Industrie sowie für die Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft, ferner für die damit in Verbindung stehende Ressourcenwirtschaft, sowie sämtliche Dienstleistungen, die mit den vorstehenden Unternehmensgegenständen in Zusammenhang stehen. | 8.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Kemper, Bernard, Essen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Scheidweiler, Irene, Bad Marienberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gas, Detlef, Höhn, *XX.XX.XXXX Müller, Jörg, Langenhahn, *XX.XX.XXXX Lipowski, Wolfgang, Seck, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.09.2007 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Vecoplan Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Bad Marienberg (Amtsgericht Montabaur, HRA 3686) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 06.09.2007. | a) 27.09.2007 Weidner |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schweinsberg, Werner, Höchstenbach, *XX.XX.XXXX Sturm, Thomas, Zehnhausen, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2008 Kempa | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dworok, Josef, Papenburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2008 Kremer | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Vor der Bitz 10, 56470 Bad Marienberg | b) Nicht mehr Vorstand: Kemper, Bernard M., Essen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schulte, Ulrich, Soest, *XX.XX.XXXX gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen: Sturm, Thomas, Zehnhausen, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2009 Zell b) Fall 6 | ||
| 5 | b) Vorstand: Kemper, Bernard, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2009 Zell b) Fall 7 Eintragung lfd. Nr. 6 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Dworok, Josef, Papenburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2010 Zell b) Fall 8 | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Schweinsberg, Werner, Höchstenbach, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2010 Zell b) Fall 9 | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Just, Ute, Essen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 06.07.2011 Siry b) Fall 10 | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gerold, Udo, Hürtgenwald, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2011 Rapp b) Fall 11 | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Geibert, Dominik, Enspel, *XX.XX.XXXX Kaiser, Stefan, Welver, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2012 Siry b) Fall 12 | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Scheidweiler, Irene, Bad Marienberg, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2012 Rapp b) Fall 13 | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Berens, Werner Josef, Farschweiler, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 14.11.2012 Siry b) Fall 14 | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Gas, Detlef, Höhn-Oellingen, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2013 Labonte b) Fall 15 | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Just, Ute, Essen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Just, Ute, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2013 Labonte b) Fall 16 | |||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Schulte, Ulrich, Soest, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2014 Büdenhölzer b) Fall 18 | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Just, Ute, Essen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lambert, Michael, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2014 Büdenhölzer b) Fall 20 | ||||
| 17 | b) Konkrete Vertretungsregelung gemäß § 395 FamFG von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Berens, Werner Josef, Farschweiler, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2014 Büdenhölzer | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Müller, Dirk, Rosenheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2014 Büdenhölzer b) Fall 21 | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Gerold, Udo, Hürtgenwald, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2014 Büdenhölzer b) Fall 22 | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Himmelmann, Helmut, Nister-Möhrendorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2015 Büdenhölzer b) Fall 24 | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütung) beschlossen. | a) 20.07.2015 Büdenhölzer b) Fall 26 | ||||
| 22 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 01.07.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.07.2015 mit der Vecoplan Maschinenfabrik Verwaltungs GmbH mit Sitz in Bad Marienberg (Amtsgericht Montabaur HRB 5545) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 12.08.2015 Büdenhölzer b) Fall 28 | ||||
| 23 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 01.07.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.07.2015 mit der Waste Tec GmbH mit Sitz in Wetzlar (Amtsgericht Wetzlar HRB 5194) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 20.08.2015 Büdenhölzer b) Fall 27 | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Geibert, Dominik, Enspel, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2016 Büdenhölzer b) Fall 29 | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Claudy, Markus, Wetzlar, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2016 Büdenhölzer b) Fall 30 | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Müller, Jörg, Langenhahn, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2016 Büdenhölzer b) Fall 31 | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sturm, Thomas, Zehnhausen, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2017 Linder b) Fall 32 | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Kaiser, Stefan, Welver, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmidt, Martina, Niederahr, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2018 Linder b) Fall 33 | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Lipowski, Wolfgang, Seck, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2018 Linder b) Fall 34 | ||||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Lambert, Michael, Wiesbach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Lambert, Michael, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2019 Schug b) Fall 37 | |||
| 31 | b) Wohnort von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Lambert, Michael, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2019 Werner | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Sturm, Thomas, Zehnhausen, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2019 Werner | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kray, Ralf, Unnau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Himmelmann, Helmut, Nister-Möhrendorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2020 Werner b) Fall 40 | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Claudy, Markus, Wetzlar, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jung, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Pfeil, Jochen, Weitefeld, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2020 Rapp b) Fall 42 | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 15.10.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital), 5 (Aktien), 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 21.10.2020 Werner b) Fall 43 | ||||
| 36 | b) Mit der MAX Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 75953) als herrschendem Unternehmen ist am 27.10.2020 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 27.10.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Mit der MAX Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 75953) als herrschendem Unternehmen ist am 27.10.2020 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 27.10.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 18.01.2021 Werner b) Fall 44 | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ahlborn, Dieter, Lohmar-Breidt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Jung, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2022 Werner b) Fall 45 | ||||
| 38 | b) Bestellt als Vorstand: Hannen, Ina, Herschbach, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Lambert, Michael, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2022 Rapp b) Fall 46 | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bußmann, Thilo, Dortmund, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kray, Ralf, Unnau, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2023 Rapp b) Fall 48 | ||||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 16.11.2023 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusmmensetzung und Amtsdauer), § 10 (Einberufung, Beschlussfassung, innere Ordnung) sowie § 11 (Vergütung) beschlossen. | a) 29.11.2023 Werner b) Fall 49 | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kessler, Daniel, Bad Marienberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ahlborn, Dieter, Lohmar-Breidt, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2024 Rapp b) Fall 50 | ||||
| 42 | b) Gemäß § 13a HGB von Amts wegen eingetragen: VECOPLAN AG, 39100 BOLZANO/Italien (Registro delle imprese, 03129610212) EUID: ITRI.03129610212, Geschäftsanschrift: PIAZZA WALTHER VON VOGELWEIDE 8, 39100 BOLZANO (BZ)/Italien | a) 07.10.2025 Rapp b) Fall 51 | ||||
| 43 | b) Nicht mehr Vorstand: Hannen, Ina, Herschbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ulbrich, Nils, Bad Marienberg, *XX.XX.XXXX Dittmann, Daniel, Langenbach b.K., *XX.XX.XXXX Maschel, Stefan, Hachenburg, *XX.XX.XXXX Sturm, Thomas Friedemann, Zehnhausen b.R., *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2025 Werner b) Fall 52 | |||
| 44 | b) Bestellt als Vorstand: Jaschke, Heinz Eric, Roßdorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2025 Werner b) Fall 53 | ||||
| 45 | b) Nicht mehr Vorstand: Berens, Werner Josef, Farschweiler, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Guckert, Ralf, Butzbach, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 29.01.2026 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen. | a) 20.02.2026 Werner b) Fall 55 |
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