Handelsregister · HRB 1347
Chronologischer Auszug
VBM Grundstücks- und Projektentwicklungsgesellschaft AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) VBM Grundstücks- und Projektentwicklungsgesellschaft AG b) Berlin c) Der Erwerb, die Verwaltung, die Entwicklung und die Veräußerung von Grundstücken im In- und Ausland, vorwiegend in Deutschland; die Gründung von in- und ausländischen Gesellschaften sowie der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteiligungen jedweder Art an in- und ausländischen Gesellschaften, vorzugsweise Grundstücksgesellschaften; Errichtung, Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Gebäuden aller Art zu gewerblichen und privaten Zwecken. Erlaubnispflichtige Geschäfte im Sinne von § 34 c Gewerbeordnung (GewO) und nach dem Kreditwesengesetz (KWG) liegen nicht vor. | 3.120.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Höhfeld, Jan D., *XX.XX.XXXX, Bonn Vorstand: 2. Dr. Wiegel, Klaus, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.01.1889;08.02.1889 mit letzter Änderung vom 02.07.2003 b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2000 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.06.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.560.000 EUR durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Geldeinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2000/I ) | a) 23.08.2004 Müller b) Tag der ersten Eintragung 01.03.1966 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | a) Die Eintragung laufende Nummer 1 betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis der Vorstandsmitglieder ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) 24.03.2005 Horstkotte | ||||
| 3 | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2005 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital), § 5 (Vorstand), § 6 (Vertretung). b) Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2000 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2000/I) | a) 01.09.2005 Möschter b) Beschluss Bl. 250 ff. | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Höhfeld, Jan D. | a) 30.01.2006 Salein | ||||
| 5 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2006 ist die Satzung geändert in §§ 8 (Aufsichtsrat), 12 (Hauptversammlung), 13 (Teilnahmeberechtigung). | a) 14.08.2006 Wengert b) Satzung Sonderband 2 Bl. 37 - 45 Beschluss Sonderband 2 Bl. 12 - 14 | ||||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2007 ist die Satzung geändert in § 10 (Aufsichtsratsvergütung). | a) 17.08.2007 John | ||||
| 7 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: c/o TERCON Immobilien, Hallerstr. 6, 10587 Berlin | a) 23.11.2009 Zenke | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: c/o IVG Immobilien AG, Stromstraße 5, 10555 Berlin | b) Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich des Wohnortes Vorstand: Dr. Wiegel, Klaus, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 16.01.2015 Guth | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: c/o OFFICEFIRST Immobilien AG & Co. KG, Stromstraße 5, 10555 Berlin | a) 26.07.2016 Guth | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2017 ist die Satzung geändert in § 10 (Aufsichtsratsvergütung). | a) 20.07.2017 Onstein | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: c/o P + K Steuerberatungsgesellschaft Berlin mbH, Danckelmannstraße 9, 14059 Berlin | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Dr. Wiegel, Klaus Vorstand: 3. Flick, Andreas, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf | 1. Plass, Jochen, *XX.XX.XXXX, Essen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 05.01.2018 Nuck | ||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2018 ist die Satzung geändert in § 19 (Abwicklung der Gesellschaft). | a) 15.08.2018 Önel | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: c/o P + K Steuerberatungsgesellschaft Berlin mbH, Falkentaler Steig 34, 13467 Berlin | a) 07.09.2020 Kremer | ||||
| 14 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2021 ist die Satzung geändert in § 16 (Jahresabschluss). | a) 07.07.2021 Mallison | ||||
| 15 | a) Der unter laufender Eintragungsnummer 12 eingetragene Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2018 zur Änderung der Satzung in § 19 (Abwicklung der Gesellschaft) ist durch Urteil des Bundesgerichtshofs vom 09.11.2021 (II ZR 137/20) für nichtig erklärt. | a) 17.03.2022 Mallison | ||||
| 16 | a) Ist ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Abwickler gemeinsam vertreten. b) Änderung zu Nr. 3: infolge Auflösung, nunmehr: Abwickler: Flick, Andreas, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Abwickler: 4. Plass, Jochen, *XX.XX.XXXX, Essen | Nicht mehr Prokurist: 1. Plass, Jochen | b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2022 ist die Gesellschaft aufgelöst. | a) 22.07.2022 Kremer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.