Handelsregister · HRB 55263
Chronologischer Auszug
Vattenfall Europe New Energy GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HEW Entsorgung GmbH b) Hamburg c) Durchführung vom Entsorgungsaufgaben sowie Beteiligung an, Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Unternehmen der Aufbereitung, der stofflichen und thermischen Vewertung sowie der Entsorgung von Abfällen aller Art. | 33.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Dr. Glahn, Michael, Ingenieur, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Hellenschmidt, Johann-Georg, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Sobitzkat, Klaus, Hamburg Hartan, Jürgen, Jesteburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15.02.1994 zuletzt geändert am 18.01.1996 b) Zwischen der Gesellschaft und der Hamburgische Electricitäts-Werke Aktiengesellschaft, (AG Hamburg HRB 1 955 - herrschendea Untermehmem) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 5. Mai 1994, dem die Gesellachafterversamrnlung dieser Gesellschaft am 29. August 1994 und die ordentliche Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 23. Jui 1994 zugestimmt haben. Im Wege der Abspaltung gem. § 123 UmwG hat die Tanklager Moorburg GmbH (AG Hamburg HRB 17 166) gem. Spaltungsund Ubemahmevertrag vom 9. Mai 1995 dem die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften am 9. Mai 1995 zugestimmt haben, eine ihr zustehende Kommanditbeteiligung an der Kommanditgesellschaft in Firma Hans E.W. Berndt GmbH & Co. KG auf die Gesellschaft übertragen. Zur Durchführung der Abspaltung ist durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 9. Mai 1995 das Stammkapital um DM 392.000,-- auf DM 15.392.000,-erhöht worden. Die Abspaltung wird wirksam mit Eintragung im Handelsregister des Sitzes der übertragenden Gesellschaft. Dies ist am 22.9.1995 erfolgt. | a) 23.04.2002 Piel b) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 17 ff. Sonderband Abspaltungs- und Übernahmevertrag Blatt 15 ff. Sonderband 3 Gesellschaftsvertrag Blatt 39 ff. Sonderband 3 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 21.03.1994 |
| 2 | 16.875.000,00 EUR | b) Geändert: Geschäftsführer: Hellenschmidt, Johann-Georg, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 20.11.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 33.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 16.872.632,08 um EUR 2.367,92 auf EUR 16.875.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) und § 7 zu ändern. | a) 20.08.2002 Bruns b) Gesellschaftsvertrag Blatt 65 ff. Sonderband 3 | ||
| 3 | a) Vattenfall Europe Waste to Energy GmbH | Prokura erloschen: Sobitzkat, Klaus, Hamburg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Grundmann, Jan, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2002 hat die Änderung des § 1 (Firma) und die Streichung des § 16 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 23.01.2003 Bruns b) Gesellschaftsvertrag Blatt 72 ff. Sonderband 3 | ||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Glahn, Michael, Ingenieur, Hamburg Bestellt: Geschäftsführer: Dr. May, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.01.2004 Thomas | ||||
| 5 | b) Die Firma und der Sitz des herrschenden Unternehmens betr. den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 05.05.1994 sind geändert und lauten jetzt: Herrschendes Unternehmen: Vattenfall Europe Aktiengesellschaft, Sitz: Berlin (AG Charlottenburg HRB 86854) | a) 03.09.2004 Kruse | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Mineur, Martin, Buxtehude, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2006 Thomas | ||||
| 7 | Prokura erloschen Hartan, Jürgen, Jesteburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2007 Wendtland | ||||
| 8 | a) Vattenfall Europe New Energy GmbH c) die Planung, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Energieerzeugungsanlagen der Abfallverwertung oder zur Nutzung regenerativer Energiequellen sowie von anderen Stromerzeugungsanlagen, die Erzeugung und gewerbliche Nutzung von elektrischer Energie, Dampf und Wärme sowie die Aufbereitung, die stoffliche und thermische Verwertung und die Beschaffung und Entsorgung von biogenen Brennstoffen, Rückständen und Abfällen aller Art sowie die Durchführung von Entsorgungsaufgaben. | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Hellenschmidt, Johann-Georg, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dr. Bruns, Silvin, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 26.03.2007 Dr. Goetze | ||
| 9 | 16.880.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 16.880.000,00 EUR zur Durchführung der Abspaltung eines Vermögensteils der Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG, Cottbus (AG Cottbus HRA 1570) auf die Gesellschaft beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 24.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.08.2007 einen Teil des Vermögens der Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG mit Sitz in Cottbus (AG Cottbus HRA 1570) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 13.09.2007 Kruse | |||
| 10 | b) Die Abspaltung eines Vermögensteils der Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG auf die Gesellschaft ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 19.09.2007 wirksam geworden. | a) 04.10.2007 Kruse | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.08.2007 mit der Vattenfall Europe Renewables GmbH mit Sitz in Cottbus (AG Cottbus HRB 7209 CB) verschmolzen. | a) 12.10.2007 Kruse | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.07.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.07.2007 und der Gesellschafterversammlung der Vattenfall Europe Waste to Energy Rüdersdorf GmbH vom 19.07.2007 Teile ihres Vermögens (die Unternehmenseinheit "Projekt INDUSTRIEKRAFTWERK RÜDERSDORF) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Vattenfall Europe Waste to Energy Rüdersdorf GmbH mit Sitz in Rüdersdorf bei Berlin (AG Frankfurt (Oder) HRB 11220 FF) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 30.10.2007 Kruse | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 07.05.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 07.05.2008 und der Gesellschafterversammlung der Vattenfall Europe Waste to Energy Rüdersdorf GmbH vom 07.05.2008 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Vattenfall Europe Waste to Energy Rüdersdorf GmbH mit Sitz in Rüdersdorf (AG Frankfurt/Oder HRB 11220 FF) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 17.06.2008 Kruse | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Überseering 12, 22297 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Friedrichs, Georg, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 26.11.2008 Thomas | |||
| 15 | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Friedrichs, Georg, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Funk, Oliver, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2009 Thomas | |||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Müller, Gunther Rudolf, Jork, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Bruns, Silvin, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2009 Thomas | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 31.03.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 31.03.2009 und der Gesellschafterversammlung der Vattenfall Europe BIM Vermögensverwaltungs-GmbH vom 31.03.2009 einen Teil ihres Vermögens ( Unternehmenseinheit "Windkraft" ) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Vattenfall Europe BIM Vermögensverwaltungs-GmbH (jetzt: Vattenfall Europe Windkraft GmbH) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 108603) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 30.04.2009 Kruse | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Friedrichs, Georg, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2009 Thomas | ||||
| 19 | b) Der mit der Vattenfall Europe Aktiengesellschaft, Berlin (AG Charlottenburg HRB 86854) am 05.05.1994 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 28.10.2009 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2009 hat der Änderung zugestimmt. | a) 25.11.2009 Dr. Hess | ||||
| 20 | 16.900.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 20.000,00 EUR auf nunmehr 16.900.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Vattenfall Europe Aktiengesellschaft, Berlin (AG Charlottenburg HRB 86854) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 20.04.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.04.2010 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.04.2010 Teile des Vermögens der Vattenfall Europe Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 86854) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 05.05.2010 Dr. Hess | |||
| 21 | b) Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 18.05.2010 wirksam geworden. | a) 02.06.2010 Dr. Hess | ||||
| 22 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.04.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.04.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.06.2010 mit der VASA Kraftwerke Fünfte Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 68945) verschmolzen. | a) 25.06.2010 Dr. Hess | ||||
| 23 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 beschlossen. | a) 06.12.2010 Dr. Hess | ||||
| 24 | b) Bestellt Geschäftsführer: Bandilla, Andre, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. May, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Funk, Oliver, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2011 Thomas | |||
| 25 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Müller, Gunther Rudolf, Jork, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Scharnweber, Uwe, Wandlitz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.05.2012 Thomas | ||||
| 26 | b) Der Vattenfall GmbH, Berlin (AG Charlottenburg HRB 124048) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 05.05.1994 mit Änderung vom 28.10.2009 ist durch Vereinbarung vom 10.12.2014 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2014 beendet. | a) 16.03.2015 Bremer b) Fall 33 | ||||
| 27 | Prokura erloschen Dr. Mineur, Martin, Buxtehude, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Grundmann, Jan, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Funk, Oliver, Halstenbek, *XX.XX.XXXX Matthes, Theresa, Altlandsberg, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2015 Thomas | ||||
| 28 | b) Mit der Vattenfall GmbH, Berlin (AG Charlottenburg HRB 124048 B) als herrschendem Unternehmen ist am 13.11.2015 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 25.11.2015 Bremer b) Fall 35 | ||||
| 29 | Prokura erloschen Matthes, Theresa, Altlandsberg, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2020 Thomas |
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