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Handelsregister · HRB 728059

Chronologischer Auszug

VARTA AKTIENGESELLSCHAFT · Amtsgericht Ulm

Chronologischer Auszug Dokumente (16)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 01.04.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
VARTA AKTIENGESELLSCHAFT

b)
Ellwangen Jagst
Neue
Geschäftsanschrift:
Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst

c)
Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere Verwertung und Abwicklung
von Vermögensgegenständen, Verträgen,
Verbindlichkeiten und Beteiligungen,
welche die vormals von der Gesellschaft
und ihren Tochtergesellschaften
betriebenen Geschäftsbereiche
(insbesondere Herstellung und Vertrieb von
VARTA- Batterien) betreffen, einschließlich
der Verwaltung von in diesem
Zusammenhang erworbenem oder
gehaltenem Vermögen.		4.947.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.

b)
Vorstand:
Dr. Dr. Tojner, Michael, Wien (Österreich),
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wien, Siegfried, Seelze, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.09.1972 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 20.05.2010.
Die Hauptversammlung vom 21.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in Ziff. 1 (Firma, Sitz) beschlossen.
Der Sitz ist von Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 55132)
nach Ellwangen Jagst verlegt.

b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Allgemeine Gesellschaft für Industriebeteiligungen mit
beschränkter Haftung", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB
2169, umgeschrieben nach HRB 4930) gemäß §§ 376 ff AktG.

Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
31.10.1972 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 02.11.1972 und 21.11.1972
die Aktiengesellschaft
"VARTA AKTIENGESELLSCHAFT", Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 7913)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).

Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.05.1998 die
Aktiengesellschaft "VARTA BATTERIE
AKTIENGESELLSCHAFT", Hannover (Amtsgericht Hannover
HRB 7211) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).

Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) sind
aufgrund der Verschmelzungsverträge vom 06.02.2004 die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung
"VARTA Versicherungs-Vermittlungs-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung", Hannover (Amtsgericht Hannover
HRB 6005), "VARTA Engineering Gesellschaft mit
beschränkter Haftung", Hannover (Amtsgericht Hannover
HRB 56054) und
"VARTA Finanzservice GmbH", Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 58302) verschmolzen (Verschmelzung zur
Aufnahme).		a)
28.06.2012
Traub
2Einzelprokura:
Salber, Martin, Wien (Österreich), *XX.XX.XXXX		a)
19.09.2012
Bullmann
3b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Blumauer, Georg, Wien (Österreich),
*XX.XX.XXXX		a)
07.08.2013
Bullmann
4a)
Die Hauptversammlung vom 09.09.2013 hat die Änderung der
Satzung in den Ziffern 9 (Vertretung der Gesellschaft) und 25
(Jahresabschlüsse) beschlossen.		a)
23.09.2013
Bullmann
5Prokura erloschen:
Wien, Siegfried, Seelze, *XX.XX.XXXX		a)
25.09.2013
Bullmann
6b)
Die Hauptversammlung vom 30.01.2014 hat
die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den
Hauptaktionär gegen Barabfindung beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.,		a)
12.03.2014
Gawol
7Grundkapital
nun:
1.000.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 09.12.2014 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
auf 1.000.000,00 EUR
herabgesetzt.

b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
09.12.2014 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 09.12.2014
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"GOPLA Beteiligungsgesellschaft mbH", Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 59440)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).		a)
16.12.2014
Bullmann
8b)
Bestellt als
Vorstand:
Höhmüller, Hannes, Ellwangen Jagst,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Dr. Dr. Tojner, Michael, Wien / Österreich,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Dr. Blumauer, Georg, Wien / Österreich,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
Die am 09.12.2014 beschlossene Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.		a)
28.01.2015
Bullmann
9Grundkapital
nun:
100.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2015 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien), Ziffer 19
(Einberufung der Hauptversammlung) und Ziffer 23
(Beschlussfassung der Hauptversammlung) beschlossen.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
auf 100.000,00 EUR
herabgesetzt.		a)
08.12.2015
Bullmann
10Prokura erloschen:
Salber, Martin, Wien (Österreich), *XX.XX.XXXX		a)
Die am 04.12.2015 beschlossene Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.		a)
12.02.2016
Bullmann
11Grundkapital
nun:
29.600.000,00
EUR		b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Pistauer, Michael, Wien / Österreich,
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Schein, Herbert, Munningen, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Höhmüller, Hannes, Ellwangen Jagst,
*XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Blumauer, Georg, Wien / Österreich,
*XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
auf 29.600.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)
Die Rötung
in der Eintragung laufende Nummer
6 Spalte 6 b)
wurde nachgeholt.
Die Aufbereitung des aktuellen Ausdrucks ändert sich
dadurch.		a)
05.07.2016
Bullmann
12a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in §§ 11 bis 17 (allesamt Bestimmungen zum
Aufsichtsrat) beschlossen.		a)
30.08.2016
Bullmann
13c)
Gegenstand geändert; nun:
Das Halten, der Erwerb, die Verwaltung
und die Verwertung von Beteiligungen,
insbesondere von
Unternehmensbeteiligungen auf dem
Gebiet der Entwicklung, der Herstellung
und des Vertriebes von Energiesystemen
und Energiespeichersystemen, die
Erbringung von Leistungen aller Art,
insbesondere Leistungen für Unternehmen
und/oder im Namen von Unternehmen, an
denen die Gesellschaft beteiligt ist, sowie
die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von ausgewählten
Energiesystemen und
Energiespeichersystemen. Weiter die
Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere die Verwertung und
Abwicklung von Vermögensgegenständen,
Verträgen, Verbindlichkeiten und
Beteiligungen, welche die vormals von der
Gesellschaft und ihren
Tochtergesellschaften betriebenen
Geschäftsbereiche betreffen.
Die Gesellschaft kann in den genannten
Gebieten auch selbst tätig werden,
insbesondere einzelne Geschäfte
vornehmen.		a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.		a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.

b)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
11.840.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2016)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.08.2016 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.08.2021
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 11.840.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2016 I)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.08.2016 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.08.2021
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 2.960.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2016 II)		a)
09.09.2016
Bullmann
14b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dr. Tojner, Michael, Wien / Österreich,
*XX.XX.XXXX		a)
12.09.2016
Bullmann
15b)
Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat im Wege
der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 30.06.2016 mit Nachtrag vom
08.07.2016 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 30.06.2016 und 08.07.2016 Teile ihres
Vermögens gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag (dort §
2.2 "Übertragene Vermögensteile") auf die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
"VRT Pensionen GmbH", Dillingen (Amtsgericht Saarbrücken
HRB 103314) übertragen (Abspaltung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
17.11.2016
Bullmann
16b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Schein, Herbert, Munningen, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
01.12.2016
Bullmann
17Grundkapital
nun:
38.200.000,00
EUR		a)
Der Aufsichtsrat hat am 15.10.2017 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.10.2017
um bis zu 12.500.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von
8.600.000,00 EUR.		a)
18.10.2017
Bullmann
18a)
Die Hauptversammlung vom 06.10.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2016 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 11.840.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2016 I)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.10.2017 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.10.2022
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 11.840.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2017 I)

Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2016 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.960.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2016 II)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.10.2017 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.10.2022
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 2.960.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2017 II)

Die Hauptversammlung vom 06.10.2017 hat
das am 24.08.2016 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2016) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 06.10.2017 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
11.840.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2017)		a)
25.10.2017
Bullmann
19b)
Bestellt als
Vorstand:
Munz, Steffen, Memmingen, *XX.XX.XXXX		a)
12.02.2018
Bullmann
20b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Munz, Steffen, Memmingen, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
07.08.2018
Völkel
21b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Pistauer, Michael Hubertus, Wien /
Österreich, *XX.XX.XXXX		a)
04.03.2019
Völkel
22Grundkapital
nun:
40.421.686,00
EUR		a)
Aufgrund der am 06.10.2017 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2017 I) ist das Grundkapital um
2.221.686,00 EUR auf 40.421.686,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 13.06.2019 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.10.2017 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 11.840.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2017 I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 9.618.314,00 EUR.		a)
13.06.2019
Hoof
23b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
VARTA-Platz 1, 73479 Ellwangen Jagst		a)
09.08.2019
Bullmann
24a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.		a)
24.06.2020
Bullmann
25a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen und Übermittlung von
Informationen), 16 (Ort und Einberufung) und 17 (Teilnahme
an der Hauptversammlung und Stimmrecht) beschlossen.		a)
15.09.2020
Hoof
26b)
Bestellt als
Vorstand:
Hessenberger, Armin, Neulengbach / Österreich,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
16.10.2020
Bullmann
27b)
Nicht mehr
Vorstand:
Munz, Steffen, Memmingen, *XX.XX.XXXX		a)
11.01.2021
Bullmann
28b)
Bestellt als
Vorstand:
Hald, Rainer, Ellwangen Jagst, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
19.01.2022
Bullmann
29a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 11.840.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2017 I)
ist aufgehoben.
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.960.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2017 II)
ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat
das am 06.10.2017 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2017) aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 20.06.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 8.084.337,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2022 I)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 20.06.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 1.010.542,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital 2022 II)

Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.084.337,00 EUR
beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2022 I)		a)
28.06.2022
Bullmann
30b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hackstein, Markus, Wien / Österreich,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
04.08.2022
Bullmann
31b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schein, Friedrich Herbert, Munningen,
*XX.XX.XXXX		a)
12.01.2023
Bullmann
32Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Weber, Julia Damaris, Ellwangen Jagst,
*XX.XX.XXXX		a)
30.01.2023
Bullmann
33Grundkapital
nun:
42.641.686,00
EUR		a)
Der Aufsichtsrat hat am 21.03.2023 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

Aufgrund der am 21.06.2022 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2022 I) ist das Grundkapital um
2.220.000,00 EUR auf 42.641.686,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.06.2022, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 8.084.337,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2022 I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 5.864.337,00 EUR.		a)
23.03.2023
Bullmann
34b)
Bestellt als
Vorstand:
Hundsdorf, Marc, München, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Nicht mehr
Vorstand:
Hessenberger, Armin, Neulengbach / Österreich,
*XX.XX.XXXX		a)
22.05.2023
Hoof
35b)
Bestellt als
Vorstand:
Giesswein, Michael Walter, Innsbruck /
Österreich, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
28.06.2023
Bullmann
36a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 (Grundkapital und Aktien), 16 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung), 20 (Übertragung der
Hauptversammlung) beschlossen.

b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 8.084.337,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2022 I)
ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 11.07.2023 hat
das am 21.06.2022 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2022 I) aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.07.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 10.07.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 8.528.337,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2023 I)

Die Hauptversammlung vom 11.07.2023 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.528.337,00 EUR
beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2023 I)		a)
18.08.2023
Bullmann

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.