Handelsregister · HRB 12554
Chronologischer Auszug
VARITEC AG · Amtsgericht Saarbrücken
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) VARITEC AG b) Merchweiler c) Der Groß- und Versandhandel mit ärztlichen Hilfsmitteln und Einrichtungen, Erstellung und Wartung von medizinischen Geräten und EDV Anlagen sowie die Herstellung von medizinischen Hilfsmitteln | 450.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Fontaine, Norbert, Saarwellingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt Vorstand: Kunz, Heinz, Marpingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 30.08.2000 zuletzt geändert am 17.08.2001 | a) 24.10.2003 Becker b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | b) Der Vorstand ist aufgrund der Satzung vom 30.08.2000 / 17.08.2001ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2005 gegen Geld- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu 225.000,00 EUR zu erhöhen, wobei er das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen kann. (Genehmigtes Kapital 2000) | a) 07.09.2005 Lorscheider b) In Ergänzung der Eintragung vom 17.12.2001 im historischen Register, 24.10.2003 im elektronischen Register nachgetragen. | ||||
| 3 | 675.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.12.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 225.000,00 EUR auf 675.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 4 (Bekanntmachung) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 04.01.2006 Lorscheider b) Satzung Bl.160 SB | |||
| 4 | 767.356,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 92.356,00 EUR auf 767.356,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist aufgrund § 5 Abs.4 der Satzung vom 27.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufssichtsrats bis zum 31.12.2015 ein oder mehrmals um bis zu 7.644,00 EUR durch Ausgaben neuer, auf den Namen lautender Stückaktien nach Maßgabe des § 204 Abs.3 AktG zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen wurde. (Genehmigtes Kapital 2010) | a) 18.01.2011 Dörr | |||
| 5 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler | a) 09.08.2012 Kreutz | ||||
| 6 | 724.606,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.09.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital), 6 (Namensaktien, Urkunden), 12 (Ort und Einberufung) und mit ihr die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 42.750,00 EUR auf 724.606,00 EUR beschlossen. | a) 12.10.2015 Sprau | |||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Diehl, Thomas, Bous, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Kliemann, Patrick, Illingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.10.2015 Sprau | ||||
| 8 | b) Die am 29.09.2015 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 42.750,00 EUR ist durchgeführt. | a) 17.12.2015 Sprau | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Fontaine, Norbert, Saarwellingen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Kunz, Heinz, Marpingen, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2015 Sprau | ||||
| 10 | 681.856,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.12.2015 hat den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates dazu ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben und diese einzuziehen. Die Vorstandssitzung vom 23.10.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 42.750,00 EUR beschlossen und die Aufsichtsratssitzung vom 23.10.2018 hat die Zustimmung erteilt und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe des Grundkapitals und Einteilung desselben) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 24.04.2019 Nauhauser |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.