peoplecheck.de

Handelsregister · HRB 80368

Chronologischer Auszug

Vanguard AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Chronologischer Auszug Historischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 06.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Vanguard AG Medical Services
for Europe

b)
Berlin

c)
Die Erbringung von Serviceleistungen (medical services) für Unternehmen und Institutionen aus
dem Bereich "Health-Care" auf
dem europäischen Markt, insbesondere die Wiederaufbereitung
und Sterilisierung von Medizinprodukten, die Vermarktung und
der Vertrieb von Logistik- und Informationssystemen.		4.712.188 EURa)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.

b)
Vorstandsmitglied:
1.
Schrödel, Robert, *XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstandsmitglied:
2.
Grabow, Rainer, *XX.XX.XXXX, Chemnitz
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom: 24.04.2001

mit letzter Änderung vom
19.02.2004.

b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwandlung der VANGUARD GmbH -
Medical Services for Europe mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 68683) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
24.04.2001.

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 30. Juli 2003 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. Dezember 2006
mit Zustimmung des Aufsichtsrates
durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrfach, jedoch insgesamt
höchstens um nominal 111.161
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2003/I)

Zwischen der Gesellschaft und
den nachstehenden Personen besteht jeweils ein Teilgewinnabführungsvertrag, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom
24.04.2001 zugestimmt hat: Dr.
Bernard Frieling, Berlin, als atypischem stillen Gesellschafter.		a)
30.06.2004
Kohlhas
b)
Tag der ersten Eintragung
12.06.2001

Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umgeschrieben worden und dabei
an die Stelle des
bisherigen Registerblattes getreten.
2a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2004 ist
die Satzung geändert in § 17 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats)
und § 26 (Jahresabschluss und Lagebericht).		a)
19.01.2005
Horstkotte
b)
Beschluss Bl.
146 ff.
34.821.774 EURa)
Auf Grund der Ermächtigung vom
30.07.2003 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 109.586 EUR
auf 4.821.774 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 08.12.2004 ist die Fassung der
Satzung entsprechend geändert in
§ 4 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2003/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.07.2003 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
1.575 EUR. Die Ermächtigung ist
befristet bis zum 31.12.2006. (Genehmigtes Kapital 2003/I)		a)
14.03.2005
Horstkotte
414.465.322 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2005 ist das
Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 9.643.548 EUR auf
14.465.322 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Grundkapital).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrfach, jedoch insgesamt um höchstens 5.000.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2004/I)

Das Genehmigte Kapital vom
30.07.2003 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2003/I)		a)
12.08.2005
Wiechert
b)
Satzung Sonderband IV Blatt
67-78
Beschluss Sonderband IV Blatt
49/50
Beschluss (genehmigtes Kapital) Sonderband
III Blatt 151/152
518.465.322 EURa)
Auf Grund der Ermächtigung vom
19.08.2004 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.000.000 EUR
auf 18.465.322 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 23.08.2005 ist die Fassung der
Satzung entsprechend geändert in
§§ 4 (Grundkapital), 5 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital
2004/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2004 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
1.000.000 EUR. (Genehmigtes Kapital 2004/I)		a)
30.01.2006
Wengert
b)
Satzung Sonderband IV Bl. 96 -
107
Beschluss Sonderband IV Bl.
111/112
6c)
Ferner: Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland und Erbringung von zentralen und übergeordneten Leistungen für Unternehmen, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar
beteiligt ist, dazu gehört auch die
Ausübung einer Holding-Funktion.		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2007 ist die
Satzung ergänzt in § 2 (Gegenstand).		a)
30.08.2007
John
7a)
Die Eintragung betreffend die Ergänzung des Unternehmensgegenstandes ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt
eingetragen:

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2006 ist die
Satzung ergänzt in § 2 (Gegenstand).		a)
20.09.2007
Schmidt
8a)
Vanguard AG

c)
Die Erbringung von Serviceleistungen (medical services) für Unternehmen und Institutionen aus
dem Bereich "Health-Care" auf
dem europäischen Markt, insbesondere die Wiederaufbereitung
und Sterilisierung von Medizinprodukten, die Vermarktung und
der Vertrieb von Logistik- und Informationssystemen
sowie anderer Leistungen, die für
einen optimierten Betrieb insbesondere von OP-Zentren von Bedeutung sind.		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2007 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma), §
2 (Gegenstand), § 3 (Bekanntmachungen), §§ 21, 22, 23 (Bestimmungen zur Hauptversammlung).		a)
08.01.2008
Dr. Lehmann
919.003.783,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 538.461 EUR auf
19.003.783 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 10.12.2008 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Grundkapital) und § 5 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes
Kapital 2004/I)

b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 19.08.2004 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 461.539
EUR. (Genehmigtes Kapital 2004/
I)		a)
16.12.2008
Dr. Lehmann
1019.084.583 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2004 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 80.800 EUR auf 19.084.583
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
10.12.2008 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital).
(Genehmigtes Kapital 2004/I)

b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 19.08.2004 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 380.739
EUR (Genehmigtes Kapital 2004/I)		a)
16.12.2008
Dr. Lehmann
1119.439.583 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2004 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 355.000 EUR auf 19.439.583
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 10.12.2008 ist
die Fassung der Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes
Kapital 2004/I)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 19.08.2008 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 25.739
EUR. (Genehmigtes Kapital 2004/
I)		a)
16.12.2008
Dr. Lehmann
1219.465.322 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2004 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 25.739 EUR auf 19.465.322
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
10.12.2008 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital); § 5 (Genehmigtes Kapital) ist
ersatzlos entfallen und die nachfolgenden Nummerierungen entsprechend angepasst. (Genehmigtes Kapital 2004/I)
b)
Das Genehmigte Kapital vom
19.08.2004 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2004/I)		a)
17.12.2008
Dr. Lehmann
1320.437.181 EURb)
Vorstand:
3.
Menten, Jörg, *XX.XX.XXXX, Zug
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
Die Hauptversammlung vom
19.12.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals auf 20.437.181 EUR
sowie die Änderung der Satzung in
§ 4 (Grundkapital), § 21 (Teilnahme und Stimmrecht) und § 23 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
19.03.2009
Dr. Lehmann
14b)
Geschäftsanschrift:
Friedrichstr. 78, 10117 Berlin		b)
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
1. Schrödel, Robert		a)
15.05.2009
Beyer
15b)
Vorstand:
4.
Dr. Berscheid, Ralf, *XX.XX.XXXX,
Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2009 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die SterilPlus Betriebsgesellschaft für zentrale Streilgutversorgung mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
67463) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.		a)
11.03.2010
Sparka
165.109.295 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2009 ist
das Grundkapital zunächst auf
20.437.180 Euro herabgesetzt. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2009 ist das
Kapital im Wege der vereinfachten
Kapitalherabsetzung auf 5.109.295
Euro herabgesetzt und um bis zu
10.000.000 Euro erhöht. Die Satzung ist geändert in § 4 (Grundkapital).		a)
19.03.2010
Quellhorst
17b)
Die Eintragung betreffend laufende Nummer 15 betreffend die Verschmelzung mit der SterilPlus Betriebsgesellschaft für zentrale Sterilgutversorgung in Hamburg ist
mangels einer wesentlichen Voraussetzung gemäß § 395 FamFG
von Amts wegen gelöscht.		a)
19.03.2010
Quellhorst
18a)
Ergänzend zur Eintragung laufende
Nummer 16 Spalte 6 a) nachgetragen: Die am 31.08.2009 beschlossene vereinfachte Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.		a)
24.03.2010
Quellhorst
19b)
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
2. Grabow, Rainer		a)
12.04.2010
Sparka
20b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2009 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage und 31.08.2009 ist die
SterilPlus Betriebsgesellschaft für
zentrale Sterilgutversorgung GmbH
mit dem Sitz in Hamgurg (Amtsgericht Hamburg HRB 67463) durch
Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.		a)
12.04.2010
Quellhorst
2113.059.013 EURa)
Aufgrund der Ermächtigung vom
31.08.2009 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 7.949.718 Euro
auf 13.059.013 Euro durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 21.05.2010 ist die Fassung der
Satzung entsprechend geändert in §
4 (Grundkapital).		a)
05.07.2010
Quellhorst
22b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2010 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die GVM Gesundheitsversorgung Mitte/Südwest
GmbH mit dem Sitz in Offenbach/Main (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 43714 ) durch
Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.		a)
14.09.2010
Quellhorst
2325.161.137,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2010 ist das
Grundkapital um 12.102.124 EUR
auf 25.161.137 EUR erhöht und die
Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.12.2010 geändert in § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
16.12.2010
Quellhorst
24a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2010 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 6
(Grundkapital).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.12.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.11.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals
um bis zu 6.529.506 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2010/I)		a)
21.02.2011
Quellhorst
25a)
Die Hauptversammlung vom
13.12.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 6.000.000
Euro beschlossen.		a)
14.03.2011
Quellhorst
2631.154.876,00
EUR		a)
Die am 13.12.2010 beschlossene
Kapitalerhöhung ist um 5.993.739
EUR auf 31.154.876 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.05.2011 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Grundkapital).		a)
31.05.2011
Treibert
27a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2010 ist die
Satzung ergänzt um § 4 Absatz 7
und 8 (Genehmigtes Kapital 2010/
II und 2010/III).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.12.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.11.2015 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
um einen Betrag bis zu insgesamt
6.000.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2010/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.12.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.11.2015 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats
um einen Betrag bis zu insgesamt
2.750.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2010/III)		a)
06.07.2011
Treibert
28b)
Vorstand:
5.
Dr. Griepenkerl, Kordt, *XX.XX.XXXX,
Gröbenzell
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
18.07.2011
Romroth
29b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Menten, Jörg		a)
24.11.2011
Lampe
30b)
Vorstand:
6.
Bracklo, Marcus Huascar,
*XX.XX.XXXX, Bad Soden		a)
05.01.2012
Bigalk
31b)
Änderung zu Nr. 6:
Vorstand:
Bracklo, Marcus Huascar
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Vorstand:
5. Dr. Griepenkerl, Kordt		a)
03.03.2012
Lampe
32b)
Änderung zu Nr. 6:
Vorstand:
Bracklo, Marcus Huascar
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		1.
Cayet, David, *XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
14.04.2012
Lampe
33b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Dr. Berscheid, Ralf		a)
22.06.2012
Sparka
34b)
Geschäftsanschrift:
Landsberger Straße 266, 12623
Berlin		a)
02.11.2012
Sparka
35b)
Änderung zu Nr. 6:
Vorstand:
Bracklo, Marcus Huascar
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
06.12.2012
Sparka
36a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.11.2012 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 6 bis
8 (Grundkapital) und das Grundkapital um bis zu 12.000.000,00 EUR
erhöht..
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.11.2017 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
um einen Betrag bis zu insgesamt
15.577.438,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2012/I)

Das genehmigte Kapital vom
13.12.2010 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2010/I, 2010/II,
2010/III)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.11.2017 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
um einen Betrag bis zu insgesamt
5.750.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2012/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.11.2017 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
um einen Betrag bis zu insgesamt
250.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012/III)		a)
27.03.2013
Treibert
3743.152.479,00
EUR		a)
Die am 16.11.2012 beschlossene
Kapitalerhöhung ist um 11.997.603
EUR auf 43.152.479 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.04.2013 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Grundkapital).		a)
29.04.2013
Treibert
38Nicht mehr Prokurist:

1. Cayet, David		a)
09.12.2013
Sparka
39a)
Aufgrund der Ermächtigung in
§ 4 Abs. 6 der Satzung ist durch
Beschluss des Vorstands vom
17.06.2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom selben Tag das
Grundkapital aus genehmigtem Kapital (Genehmigtes Kapital 2012/
I) um EUR 8.976.750,00 auf EUR
52.129.229,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 01.12.2014 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2012 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 6.600.688,00.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 15.11.2017. (Genehmigtes Kapital 2012/I)		a)
16.12.2014
Dr. Kuhlmann
40Die Eintragung
lfd. Nr. 39 zum
Kapital ist amtswegig wie folgt
berichtigt:

52.129.229,00
EUR		a)
17.12.2014
Dr. Kuhlmann
412.
Hauk-Jäger, Kathja, *XX.XX.XXXX,
Sarstedt

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
03.02.2015
Guth
423.
Fecht, Gerda, *XX.XX.XXXX, Aurich

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
4.
Hussy, Helge, *XX.XX.XXXX, Koblenz

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
10.03.2015
Guth
43b)
Vorstand:
7.
Dr. Sontheimer, Gerhard Michael,
*XX.XX.XXXX, Hamburg		a)
11.09.2015
Sparka
44b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Bracklo, Marcus Huascar

Änderung zu Nr. 7:
Erweiterung der Vertretungsbefugnis,
wie folgt:
Vorstand:
Dr. Sontheimer, Gerhard Michael
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
16.10.2015
Guth
45Nicht mehr Prokurist:

2. Hauk-Jäger, Kathja

Nicht mehr Prokurist:

3. Fecht, Gerda

5.
Hornung, Mathias Dieter Arthur,
*XX.XX.XXXX, Pforzheim

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

6.
Packenius, Beatrix Cartitas,
*XX.XX.XXXX, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
14.06.2016
Guth
46Nicht mehr Prokurist:

5. Hornung, Mathias Dieter Arthur

Nicht mehr Prokurist:

6. Packenius, Beatrix Cartitas		a)
04.12.2017
Kremer
47b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Dr. Sontheimer, Gerhard Michael

Vorstand:
8.
Bracklo, Marcus Huascar,
*XX.XX.XXXX, Bad Soden/Ts.
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
28.03.2018
Kremer
48a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2018 ist die
Satzung geändert in § 10 (Aufsichtsrat).		a)
28.12.2018
Bialek
497.
Packenius, Beatrix Caritas,
*XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

8.
Rabe, Astrid, *XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
05.07.2019
Kremer
50c)
Die Entwicklung, Herstellung,
Aufbereitung und der Vertrieb
von Medizinprodukten, Zubehör
und Geräten sowie die Entwicklung, Vermarktung und der Vertrieb von Logistik- und Informationssystemen und die Erbringung
von Service- und Beratungsleistungen für Gesundheitseinrichtungen. Ferner die Beteiligung
an Unternehmen im In- und Ausland und die Erbringung von zentralen und übergeordneten Leistungen für Unternehmen, an denen die Gesellschaft unmittelbar
oder mittelbar beteiligt ist, dazu
gehört auch die Ausübung einer
Holding-Funktion.		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2019 ist die
Satzung geändert in §§ 2 (Gegenstand) und 4 (Genehmigtes Kapital).

b)
Das genehmigte Kapital vom
16.11.2012 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2012/I)

Das genehmigte Kapital vom
16.11.2012 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2012/Ii)

Das genehmigte Kapital vom
16.11.2012 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2012/III)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.09.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.09.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal
oder mehrmals um insgesamt bis
zu 26.064.614,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2019/I)		a)
21.10.2019
Mallison
51b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.09.2019 mit Änderung vom 26.11.2019 ist die
Pioneer Medical Devices GmbH
mit Sitz in Aschersleben (Amtsgericht Stendal HRB 25947) durch
Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.		a)
15.01.2020
Bialek
52b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.09.2019 mit Änderung vom 26.11.2019 ist die
VANGUARD Spezialaufbereitung GmbH mit Sitz in Friedeburg
(Amtsgericht Aurich HRB 1422)
durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.		a)
15.01.2020
Bialek
53Nicht mehr Prokurist:

7. Packenius, Beatrix Caritas

9.
Oswald, Rebecca Julia,
*XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
20.10.2020
Kremer
542.606.461,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.09.2020 ist das
Grundkapital zunächst durch Einziehung von Aktien um 9,00 EUR
auf 52.129.220,00 EUR herabgesetzt und sodann im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung um
weitere 49.522.759,00 EUR auf
2.606.461,00 EUR herabgesetzt
sowie die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital). Die Kapitalherabsetzungen sind durchgeführt.		a)
04.11.2020
Mallison
5512.666.197,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.09.2019 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.059.736,00 EUR auf
12.666.197,00 EUR durchgeführt
und durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.11.2020 die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2019/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.09.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 16.004.878,00
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 01.09.2024. (Genehmigtes Kapital 2019/I)		a)
10.12.2020
Mallison
5612.784.142,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.09.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 117.945,00 EUR auf
12.784.142,00 EUR durchgeführt
und durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.09.2021 die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital
2019/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.09.2019 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 15.886.933,00
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 01.09.2024. (Genehmigtes Kapital 2019/I)		a)
28.09.2021
Treibert
57a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2021 ist
die Satzung geändert in §§ 20
(Ort, Einberufung der Hauptversammlung) und 21 (Teilnahme und
Stimmrecht).		a)
27.12.2021
Schmidt
58b)
Nicht mehr Vorstand:
8. Bracklo, Marcus Huascar

Vorstand:
9.
Marczak, Ulrike, *XX.XX.XXXX,
Stahnsdorf
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
17.01.2022
Steppat
59Nicht mehr Prokurist:

8. Rabe, Astrid		a)
27.01.2023
Schneider
60b)
Vorstand:
10.
Hiltermann, Jessica, *XX.XX.XXXX,
Westerstede		a)
15.03.2023
Wachtel
61Nicht mehr Prokurist:

4. Hussy, Helge		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2023 ist die
Satzung geändert in § 20 (Ort, Einberufung der Hauptversammlung).		a)
25.07.2023
Treibert

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.