Historischer Auszug

Amtsgericht Mio: ‚io - ‚Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz tamner ital Gesellschafter tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM a Geschäftsführer gung Abwickler ıı a) van der Valk Deutschland Gesell- 100.000, -- Vincentius Jacobus | i schaft mit beschränkter Haftung : van der Valk, Kaufi- ib) Moers ; mann in Moers | : ce) Betrieb von Hotels und Restaurants i in Deutschland, insbesondere die Ausübung der Leitungsfunktion inner- halb der aufzubauenden Hotel- : organisation in Deutschland. Die Gesellschaft kann Zweignieder- lassungen errichten, sich an Unter- nehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, einschließlich der Beteiligung als geschäfts- führende, persönlich haftende Gesellschafterin an Personenge- sellschaften und die geschäfts-: leitende Holding der van der Valk Gruppe in Deutschland bilden, sd- wie alle Geschäfte tätigen, die: i dem Gesellschaftszwecke dienlich i sind. i i Weiterhin kann sie sämtliche i sonstigen geschäftlichen Maßnahmen treffen, die den Unternehmenszweck zu fördern geeignet sind. i . : Cornelius Polman, ! : Kaufmann in Moers; Prokura Hunderter | Tausender | Zehner m und Unterschrift b) Bemerkungen a) Tag der Eintragung N Gesellschaft mit beschränkter Haftung. | a) 17. foheun 1989 Der Gesellschaftsvertrag ist am 11. Januar 1989 abge- | Aal Ar schlossen. | (GaMerschlg ag Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. güst.H. Sekr. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Ge- ; sellschaft durch zwei Geschäftsführer vertreten. Die GeS sellschafterversammlung kann einem oder mehreren Ge- ib) Gesellschafts- schäftsführern Alleinvertretungsbefugnis erteilen. Ist M vertrag Bl. nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die |; Gesellschaft allein. Der oder die Geschäftsführer sind | % - 4 befugt, die Gesellschaft bei allen Rechtsgeschäften mit ; sich selbst oder bei einem Rechtsgeschäft als Vertreter | eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten (Befreiung von den Beschränkungen des $ 18r BGB). 20 : 200.000,-- |Fortsetzung Blatt 2 .RS 102 Karteiblatt HRB Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluß vom | a) 13 ptember 1993 | 19. Februar 1992 das Stammkapital von 100.000,-- DM um 100.000,-- DM auf 200.000,-- DM erhöht und $ 3 des Gamerschlag stizamtsinspektor : Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert. b) Gesellschafts- vertrag Bl. Jo .r2 Fortsetzung Rückseite nn an. rn ae. nu CENTRE: NRETTaFEEn

‚ Amtsgeriht_—_ — der, a) Firma Grund. Persönlich haftende a) Tag der Eintragun Ein- b) Sitz oder _ Gesellschafter Rechtsverhältnisse 9 gung | G d des Unterneh Stammkapital | Geschäftsführer und Unterschrift tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM schäftsfüh b) Bemerkungen 4 3 7 2 + l i / | | ( . | 1 ı | / z | , 2 ' Y } | | J | Ta | f ra | va M. DuMont. Schauberg, Köln, 1961 AM Fortsetzung auf dem ........ ten Blatt

Amtsgericht Moers Nr. der |a) Firma . Ein- |b) Sitz tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Tausender| Hunderter Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Persönlich haftende Prokura Tausender| Hunderter Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen gung | 2 F RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln 3 4 Cornelius Polman ist nicht mehr Geschäftsführer. Zwischen der van der Valk Deutschland Ge- sellschaft mit beschränkter Haftung als herrschender und der Parkhotel Schloss Meisdorf van der Valk GmbH als beherrschter Gesellschaft ist am 09.01.2002 ein Beherr- schungs- und Gewinnabführungsvertrag abge- schlossen worden. Die Haupt-Gesellschafter- versammlung der van der Valk Deutschland Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsver- trag am 09.01.2002 und die Gesellschafter- versammlung der Parkhotel Schloss Meisdorf van _der Valk GmbH hat dem Vertrag am Zwischen der var der Valk Deutschland Ge- sellschaft mit beschränkter Haftung als ‚herrschender und der Schlosshotel Großer Gasthof van der Valk GmbH als beherrschter Gesellschaft ist am 09.01.2002 ein Beherr- schungs- und Gewinnabführungsvertrag abge- schlossen worden. Die Haupt-Gesellschafter- versammlung der van der Valk Deutschland Gesellschaft mit beschränkter dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsver- trag am 09.01.2002 und die Gesellschafter- versammlung der Schlosshotel Großer Gasthof van der Valk GmbH hat dem Vertrag am 09.01.2002 zugestimmt. Fortsetzung Rückseite a) 9, März 1999 7 Becker Juetzheugtsahretäfnt 2002 ) merschleg ‚ustizamtsinspakte® Eintragung von Aıks wegen gelöscht, anarı an Anke vage ie des beherrschten Unternehmens erfolgen muss. | 09.01.2002 zugestimmt. a) 23. 2002 Mai .rsanlag) a gamtsInspaitte: Eintragung von Amts wegen gelöscht, da zunächst die Eintragung am Sitz des beherrschten Unternehmens erfolgen mıss.

= Amtsgericht — —— Moers — ——— — — — — — — — — nn |) eg 0 Nr. | Vorstand 2 HR B 2 4 1 der |a) Firma Grund‘ |persönlich haftende , oder zen: en b) an ; des Unt h Stammkapital ha her Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung ra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM eschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 6 Zwischen der van der Valk Deutschland GmbH |a) 2. Mai 2003 als herrschender und der VABO Gastronomie GmbH als beherrschter Gesellschaft ist am 27.12.2002 ein Gewinnabführungsvertrag ab- Ce geschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung der van der Valk Deutschland GmbH hat dem Gewinnabfüh- rungsvertrag am 17.12.2002 und die Gesell- Rurzawa schafterversammlung der VABO Gastronomie Jestizhauptsekretär GmbH hat dem Vertrag am 27.12.2002 zuge- stimmt. Fortsetzung auf dem ten Blatt