Handelsregister · HRB 51451
Chronologischer Auszug
Van Ameyde Flexolutions GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Van Ameyde Marine & Industry Germany GmbH b) Köln c) die Sachverständigentätigkeit für in- und ausländische Unternehmen auf dem Gebiete von Industrie, Handel, Gewerbe, Transport und Verkehr, insbesondere die Schadensbegutachtung, Beratung zur Schadensverhütung sowie die Analyse von Schadenrisiken, die Tätigkeit als Havariekommissare und Sachverständige für Schiffe (Marine). | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Winter, Wilhelm, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 19.08.2003. b) Entstanden durch Abspaltung eines Vermögensteiles der Van Ameyde Germany AG mit Sitz in Köln (Handelsregister Köln, HRB 3341) nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom 19.08.2003 und des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung vom selben Tag. Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Die Gesellschaft hat als abhängige Gesellschaft am 19. August 2003 einen Ergebnisabführungsvertrag mit der Van Ameyde Deutschland Holding AG mit Sitz in Köln (Handelsregister Köln, HRB 28163) als herrschendem Unternehmen geschlossen. Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft sowie die Hauptversammlung der Van Ameyde Deutschland Holding AG haben dem Ergebnisabführungsvertrag am 19. August 2003 zugestimmt. | a) 25.09.2003 Dr. Pruskowski b) Gesellschaftsvertrag Bl. 20 ff. Sdb.; Beschlüsse und Spaltungsplan Bl. 6 ff. Sdb.; Ergebnisabführungsvertr ag Bl. 94 ff. Sdb. | |
| 2 | b) Die Eintragung der Abspaltung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers ist am 25.09.2003 erfolgt. | a) 25.09.2003 Dr. Pruskowski | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Scherping, Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX Ludolph, Dieter, Buchholz, *XX.XX.XXXX Schmidt, Lothar, Buxtehude, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2004 Behrendt | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Schmidt, Lothar, Buxtehude, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2005 Reimer | ||||
| 5 | 50.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und 2 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der SIRAR Assistance Service SAS Gesellschaft für Beistandsleistungen im Straßenund Reiseverkehr mbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 27181 beschlossen. | a) 28.10.2005 Schütte-Müller b) Gesellschaftsvertrag Bl. 123 ff. Sdb.; Beschluss Bl. 112 ff. Sdb. | |||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vomselben Tage mit der SIRAR Assistance Service SAS Gesellschaft für Beistandsleistungen im Straßen- und Reiseverkehr mbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 27181) verschmolzen. | a) 28.10.2005 Schütte-Müller b) Beschluss Bl. 112 ff. Sdb.; Verschmelzungsvertrag Bl. 113 ff. Sdb. | ||||
| 7 | b) Der zwischen der Gesellschaft als abhängigem Unternehmen am 19.8.2003 mit der Van Ameyde Deutschland Holding AG mit Sitz in Köln geschlossene Ergebnisabführungsvertrag besteht aufgrund der Verschmelzung der letztgenannten Gesellschaft mit der Van Ameyde Germany AG (übernehmende Gesellschaft) nunmehr mit der Van Ameyde Germany AG mit Sitz in Köln (HRB 3341). | a) 17.11.2006 Reimann | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Weinsbergstraße 190, 50825 Köln | Prokura erloschen: Ludolph, Dieter, Buchholz, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2009 Reimer | |||
| 9 | Prokura erloschen: Scherping, Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2013 Möhn | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Winter, Wilhelm, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dietrich, Alexander, Oppenheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.01.2016 Haase | ||||
| 11 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Maarweg 163-165 (Maarweg-Center), 50825 Köln | a) 05.06.2018 Schwering | ||||
| 12 | a) Van Ameyde Flexolutions GmbH c) sind flexible Personallösungen, Beratungsund Projektgeschäft im Bereich der Kompositversicherung mit Schwerpunkt Schadenmanagement und Prozessoptimierung. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 22.05.2020 Dr. Stephan |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.