Handelsregister · HRB 1289 SL
Chronologischer Auszug
VAMED Fachpflege Schleswig GmbH · Amtsgericht Flensburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Fachpflege Schleswig gGmbH b) Schleswig c) Zweck der Gesellschaft sind die Förderung der Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die im Sinne des § 53 der Abgabenordnung infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Hiervon insbesondere der Erhalt und die Weiterentwicklung von Lebensund Wohnformen für pflegebedürftige und/oder seelisch behinderte Menschen sowie der Aufbau und das Vorhalten von umfangreichen Pflegeangeboten, soziotherapeutischen Hilfen sowie häuslicher Krankenpflege mit dem Ziel, eine enge Verzahnung zwischen ambulanten Hilfen sowie Pflege und stationärer Versorgung zu gewährleisten. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch ein differenziertes Angebot von ambulanten, teil- und vollstationären Pflege- und Betreuungsdienstleistungen für Pflegebedürftige und seelisch behinderte Menschen. Hierzu werden Pflegeheime und ambulante Pflegedienste betrieben. Die Gesellschaft betreibt eine enge Kooperation mit Angehörigen der Pflege-/Hilfebedürftigen und allen an der Gesundheitsversorgung beteiligten Institutionen und Personen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zugeeignet sind. Sie ist befugt, zur Erfüllung ihrers Gesellschaftszwecks Unternehmen zu gründen, zu erwerben oder sich daran zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten, soweit eine entsprechende Mittelverwendung aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht zulässig ist. | 25.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: 1. Röpstorff, Karsten, *XX.XX.XXXX, Jübek mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, solange er einziger Geschäftsführer ist mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Hiller, Michael, *XX.XX.XXXX, Schleswig mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 19.05.2003 | a) 22.07.2005 Manzke b) Gesellschaftsvertrag Bl. 5 ff. Sdb. Tag der ersten Eintragung 08.07.2003 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Hiller, Michael Änderung zu Nr. 1 Geschäftsführer: Röpstorff, Karsten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Wilde, Martin, *XX.XX.XXXX, Neumünster mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Rocke, Hinrich, *XX.XX.XXXX, Schuby Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Blöcker, Udo, *XX.XX.XXXX, Westerrönfeld Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Dr. Bunzen, Nils, *XX.XX.XXXX, Dänischenhagen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Pansegrau, Peter, *XX.XX.XXXX, Eckernförde Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 5. Blanke, Gerd, *XX.XX.XXXX, Damp Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.07.2006 Jepsen | |||
| 3 | Änderung zu Nr. 3 Vorname berichtigt: Dr. Bunzen, Niels, *XX.XX.XXXX, Dänischenhagen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 11.08.2006 Gehlhaar | ||||
| 4 | a) Fachpflege Schleswig GmbH | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Wilde, Martin Geschäftsführer: 4. Roch, Sigurd, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2006 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt geändert und neu gefasst worden, insbesondere in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand) und § 4 (Vertretung). b) Es besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der SCHLEI-Klinikum Schleswig FKSL GmbH vom 20.11.2006 (Amtsgericht Flensburg, HRB 5528 FL), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 15.12.2006 zugestimmt hat. | a) 05.03.2007 Thomsen | ||
| 5 | Nicht mehr Prokurist: 2. Blöcker, Udo Nicht mehr Prokurist: 5. Blanke, Gerd | a) 09.05.2007 Gehlhaar | ||||
| 6 | c) Die Eintragung laufende Nummer 1 (Gegenstand) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Zweck der Gesellschaft sind die Förderung der Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die im Sinne des § 53 der Abgabenordnung infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Hiervon insbesondere der Erhalt und die Weiterentwicklung von Lebensund Wohnformen für pflegebedürftige und/oder seelisch behinderte Menschen sowie der Aufbau und das Vorhalten von umfangreichen Pflegeangeboten, soziotherapeutischen Hilfen sowie häuslicher Krankenpflege mit dem Ziel, eine enge Verzahnung zwischen ambulanten Hilfen sowie Pflege und stationärer Versorgung zu gewährleisten. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch ein differenziertes Angebot von ambulanten, teil- und vollstationären Pflege- und Betreuungsleistungen für Pflegebedürftige und seelisch behinderte Menschen. Hierzu werden Pflegeheime und ambulante Pflegedienste betrieben. Die Gesellschaft betreibt eine enge Kooperation mit Angehörigen der Pflege-/Hilfebedürftigen und allen an der Gesundheitsversorgung beteiligten Institutionen und Personen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zugeeignet sind. Sie ist befugt, zur Erfüllung ihrers Gesellschaftszwecks Unternehmen zu gründen, zu erwerben oder sich daran zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten, soweit eine entsprechende Mittelverwendung aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht zulässig ist. | a) Die Eintragung betreffend die Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 15.06.2006 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2006 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt geändert und neu gefasst worden, insbesondere in § 1 (Firma) und § 4 (Vertretung). | a) 14.05.2007 Thomsen | |||
| 7 | b) Geschäftsführer: 5. Meyer, Cord, *XX.XX.XXXX, Reinbek mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.08.2007 Jepsen | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Roch, Sigurd | Nicht mehr Prokurist: 1. Rocke, Hinrich | a) 18.10.2007 Jepsen | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Am Damm 1, 24837 Schleswig | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Meyer, Cord Geschäftsführer: 6. Gliemann, Marlies, *XX.XX.XXXX, Rieseby mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.11.2008 Gehlhaar | |||
| 10 | 6. Lehmann, Jens, *XX.XX.XXXX, Kiel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 7. Voß, Michael, *XX.XX.XXXX, Schwentinental Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 04.05.2009 Gehlhaar | ||||
| 11 | 8. Meyer, Tim, *XX.XX.XXXX, Husby Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 28.09.2009 Gehlhaar | ||||
| 12 | b) Änderung zu Nr. 1: Vertretungsbefugnis geändert: Geschäftsführer: Röpstorff, Karsten Änderung zu Nr. 6: Vertretungsbefugnis geändert: Geschäftsführer: Gliemann, Marlies | Nicht mehr Prokurist: 4. Pansegrau, Peter | a) 09.07.2010 Gehlhaar | |||
| 13 | 9. Passenheim, Martin Theo, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 04.02.2011 Gehlhaar | ||||
| 14 | 26.000,00 EUR | Nicht mehr Prokurist: 7. Voß, Michael 10. Scheel, Stefan, *XX.XX.XXXX, Brodersby Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.08.2011 wurde das Stammkapital von 25.000,00 EUR um 1.000,00 EUR auf 26.000,00 EUR unter entsprechender Änderung von § 3 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital, Stammeinlagen) erhöht. b) Gemäß Ausgliederungsvertrag vom 22.08.2011 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage hat die Schlei-Klinikum Schleswig FKSL GmbH mit Sitz in Schleswig (Amtsgericht Flensburg, HRB 5528 FL) einen Teil ihres Vermögens auf Gesellschaft übertragen. | a) 24.10.2011 Eggers-Zich | ||
| 15 | b) Geschäftsführer: 7. Jensch, Enrico, *XX.XX.XXXX, Bad Saarow mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.04.2012 Gehlhaar | ||||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 3. Dr. Bunzen, Niels Nicht mehr Prokurist: 6. Lehmann, Jens Nicht mehr Prokurist: 8. Meyer, Tim Nicht mehr Prokurist: 9. Passenheim, Martin Theo Nicht mehr Prokurist: 10. Scheel, Stefan | a) 01.06.2012 Gehlhaar | ||||
| 17 | a) HELIOS Fachpflege Schleswig GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.08.2012 ist die Firma unter entsprechender Änderung von § 1 des Gesellschaftsvertrages (Firma(/Sitz) geändert worden. | a) 30.08.2012 Eggers-Zich | |||
| 18 | b) Geschäftsführer: 8. Friedel, Florian, *XX.XX.XXXX, Schleswig mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Gliemann, Marlies Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Jensch, Enrico | a) 23.01.2013 Gehlhaar | ||||
| 19 | b) Der mit der HELIOS Fachklinik GmbH (vormals SCHLEI-Klinikum Schleswig FKSL GmbH) bestehende Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 20.11.2006 ist durch Vereinbarung vom 03.09.2014 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 21.10.2014 zugestimmt | a) 28.11.2014 Vauth | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Friedel, Florian Geschäftsführer: 9. Dr. Dr. Leister, Jan E., *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 15.04.2015 Gehlhaar | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Dr. Dr. Leister, Jan E. Geschäftsführer: 10. Dr. Näthke, John F., *XX.XX.XXXX, Kiel mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 30.07.2015 Stach | ||||
| 22 | b) Geschäftsführer: 11. Benking, Sabine, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Dr. Näthke, John F. | a) 08.04.2016 Gehlhaar | ||||
| 23 | b) Der mit der Helios Fachklinik Schleswig GmbH mit Sitz in Schleswig (Amtsgericht Flensburg, HRB 5528 FL) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 28.09.2018 und Zustimmungsbeschlüsse vom gleichen Tage zum 30.09.2018 beendet. | a) 26.10.2018 Eggers-Zich | ||||
| 24 | a) VAMED Fachpflege Schleswig GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.01.2019 wurde der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Die Änderungen betreffen u.a. § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand) und § 3 (Stammkapital). b) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 4.3.2019 mit der VA- MED Pflege Deutschland GmbH mit Sitz in Damp (AG Kiel, HRB 19800 KI), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 06.03.2019 und die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens durch Beschluss vom 04.03.2019 zugestimmt haben. | a) 12.06.2019 Vauth | |||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Röpstorff, Karsten | a) 14.07.2020 Gehlhaar | ||||
| 26 | b) Geschäftsanschrift: Mühlenredder 12, 24837 Schleswig | a) 06.08.2024 Stach | ||||
| 27 | c) Die Eintragung betreffend den Gegenstand ist von Amts wegen aufgrund der Änderung des Gesellschaftsvertrages am 11.01.2019 (Eintragung laufende Nr. 24) ergänzt: Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die im Sinne des § 53 der Abgabenordnung infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Hierbei relevant ist insbesondere der Erhalt und die Weiterentwicklung von Lebens- und Wohnformen für pflegebedürftige und/oder seelisch behinderte Menschen sowie der Aufbau und das Vorhalten von umfangreichen Pflegeangeboten, soziotherapeutischen Hilfen sowie häuslicher Krankenpflege mit dem Ziel eine Verzahnung zwischen ambulanter Hilfen sowie Pflege und stationärer Versorgung zu gewährleisten. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch ein differenziertes Angebot von ambulanten, teil- und vollstationären Pflege- und Betreuungsleistungen für Pflegebedürftige und seelisch behinderte Menschen. Hierzu werden Pflegeheime und ambulante Pflegedienste betrieben. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar förderlich sind. Sie kann im Inund Ausland Zweigniederlassungen errichten, Interessengemeinschaftsverträge eingehen und sich, auch als persönlich haftender Gesellschafter, an Unternehmen beteiligen, solche errichten oder erwerben. Die Gesellschaft darf Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge eingehen und abschließen. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.08.2024 ist der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Dauer, Geschäftsjahr) hinsichtlich des Geschäftsjahres geändert worden. | a) 30.08.2024 Gehlhaar | |||
| 28 | b) Der mit der VAMED Pflege Deutschland GmbH mit Sitz in Damp (Amtsgericht Kiel, HRB 19800 KI) bestehende Ergebnisabführungsvertrag vom 04.03.2019 ist durch Aufhebung mit Zustimmung der herrschenden Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf des 30.09.2024 beendet. | a) 11.11.2024 Gehlhaar | ||||
| 29 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.11.2024 ist der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Dauer, Geschäftsjahr) hinsichtlich des Geschäftsjahres geändert worden. b) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der VAMED Care Pflege Deutschland GmbH (vormals Aceso AcquiCo I GmbH) mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 273054), dem die Gesellschafterversammlung der Organgesellschaft und die Gesellschafterversammlung der Organträgergesellschaft jeweils durch Beschluss vom 14.11.2024 zugestimmt haben. Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der VAMED Care Pflege Deutschland GmbH (vormals Aceso AcquiCo I GmbH) mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 273054), dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft und die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft jeweils durch Beschluss vom 14.11.2024 zugestimmt haben. | a) 28.11.2024 Gehlhaar |
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