Handelsregister · HRB 33205
Chronologischer Auszug
Vamea Group AG · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Vamea AG b) Essen Geschäftsanschrift: Hauptstr. 101-105, 45219 Essen c) -Der Erwerb, der Betrieb, das Halten, Verwalten und die Veräußerung von i) Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, die insbesondere im Bereich Teilefertigung und Werkzeugbau tätig sind sowie Service-Dienstleistungen in vorgenannten Bereichen erbringen; ii) von wirtschaftlich verwertbaren Rechten; -die Leitung dieser Unternehmen, die Vermietung und Überlassung von Immobilien, Einrichtungen und anderen geschäftsbezogenen Dienstleistungen, insbesondere die Übernahme des zentralen Einkaufs, der Buchhaltung, Lagerhaltung, Marketing, Personalverwaltung und Schulung der Mitarbeiter der Gruppengesellschaften. | 250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Kienzle, Marc Noel, Karlsbad, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.12.2021 b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 10. Dezember 2024 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu Stück 125.000 neuen Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu nominal EUR 125.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 04.02.2022 Lindenau | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Kienzle, Marc Noel, Karlsbad, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Kiene, Martin Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.04.2022 Clemens | ||||
| 3 | b) Bestellt zum Vorstand: Welteroth, Mathias Peter, Windeck, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.05.2022 Clemens | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen. | a) 30.06.2022 Lindenau | ||||
| 5 | 265.600,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 11.12.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 250.000,00 EU um 15.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.08.2022 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 109.400,00 EUR Euro. | a) 09.10.2022 Dr. Hamme | |||
| 6 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Ringstraße 51, 45219 Essen | a) 24.03.2023 Clemens | ||||
| 7 | 279.331,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzung vom 11.12.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 265.600,00 EUR um 13.731,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.03.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 95.669,00 EUR. | a) 01.04.2023 Dr. Hamme | |||
| 8 | a) Aufgrund der durch Satzung vom 11.12.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 265.600,00 EUR um 13.731,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.03.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. | a) 14.04.2023 Dr. Hamme b) Eintragung lfd. Nr. 7 Spalte 6 a) hinsichtlich des Datums des Aufsichtsratsbeschlusses von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 9 | 299.421,00 EUR | a) Aufgrund der am 11.12.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 279.331,00 EUR um 20.090,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.04.2023 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 75.579,00 Euro. | a) 14.06.2023 Dr. Hamme | |||
| 10 | a) Aufgrund der am 11.12.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 279.331,00 EUR um 20.090,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.04.2023 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert. | a) 19.06.2023 Dr. Hamme b) Eintragung lfd. Nr. 9 Spalte 6 a) hinsichtlich des Datums des Aufsichtsratsbeschlusses von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 11 | a) Vamea Group AG | a) Die Hauptversammlung hat am 20.06.2023 beschlossen, die Firma und entsprechend die Satzung in §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) zu ändern, das Genehmigte Kapital 2021/I aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital zu schaffen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 19.06.2028 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 149.500 neuen Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu EUR 149.500,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 28.06.2023 Dr. Hamme | |||
| 12 | 321.774,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 20.06.2023 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2023/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 299.421,00 EUR um 22.353,00 EUR auf 321.774,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.07.2023 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2023/I beträgt noch 127.147,00 Euro. | a) 10.08.2023 Lindenau | |||
| 13 | 332.673,00 EUR | a) Aufgrund der am 20.06.2023 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2023/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 321.774,00 EUR um weitere 10.899,00 EUR auf 332.673,99 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.09.2023 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2023/I beträgt noch 116.248,00 EUR. | a) 16.10.2023 Dr. Hamme | |||
| 14 | a) Aufgrund der am 20.06.2023 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2023/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 321.774,00 EUR um weitere 10.899,00 EUR auf 332.673,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.09.2023 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert. | a) 19.10.2023 Dr. Hamme b) Eintr. lfd. 13 Sp 6a) und b) wegen Schreibfehlern von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 15 | 351.214,00 EUR | a) Aufgrund der am 20.06.2023 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2023/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 332.673,00 um EUR 18.541,00 auf EUR 351.214,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.01.2024 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2023/I beträgt noch EUR 97.707,00. | a) 28.02.2024 Dr. Hamme |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.