Handelsregister · HRB 92534
Chronologischer Auszug
Valora Retail Services GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Valora Retail Services GmbH b) Hamburg c) Erbringung von Dienstleistungen jeder Art für den Groß- und Einzelhandel, insbesondere für solche Unternehmen, die Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Papierwaren, Tabakwaren, Süßwaren, Reise- und Geschenkartikel sowie Waren aller Art in Ladengeschäften, insbesondere auf Bahnhöfen, vertreiben. | 25.600,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Gehle, Mathias, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Bauer, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.04.1989 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2001 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2004 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den §§ 1 (Firma, Sitz), 2 (Gegenstand) und 3 (Stammkapital) und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals auf EUR 25.564,59, die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 35,41 sowie die Sitzverlegung von Herne (bisher Amtsgericht Bochum HRB 9192, Firma bisher: CS Presse - Remissions - Kontroll - GmbH) nach Hamburg beschlossen. | a) 05.01.2005 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 6 ff. Sonderband 2 | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pegoretti, Bianca Maria, Hamburg, *XX.XX.XXXX Groth, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2005 Thomas | ||||
| 3 | b) Mit der Valora MSS Holding GmbH, Pleidelsheim (AG Ludwigsburg HRB 3729) als herrschendem Unternehmen ist am 23.12.1999 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2000 zugestimmt. | a) 05.05.2006 Dr. Goetze b) In Ergänzung der Eintragung vom 05.01.2005 nachgetragen. | ||||
| 4 | c) die Erbringung von Dienstleistungen jeder Art für gastronomische Betriebe und für den Groß- und Einzelhandel, insbesondere für solche Unternehmen, die Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Papierwaren, Tabakwaren, Süßwaren, Reise- und Geschenkartikel sowie Waren aller Art in Ladengeschäften vertreiben. | a) Die Geschäftsführer sind ermächtigt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand), 5 (Geschäftsführung, Vertretung) und 13 (Bekanntmachungen). | a) 18.05.2007 Kruse | ||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Danziger Str. 35 a, 20099 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Soehngen, Rolf Franz Josef, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2009 Thomas | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Abendroth, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2011 Thomas | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Knill, Roger, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2013 Thomas | ||||
| 8 | b) Wohnort geändert, nun: Hamburg Geschäftsführer: Gehle, Mathias, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Groth, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schultz, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX Trösken, Axel, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2013 Breitkopf | |||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Gehle, Mathias, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun Geschäftsführer: Bauer, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 10.12.2013 Thomas | ||||
| 10 | b) Der mit der Valora MSS Holding GmbH, Pleidelsheim - (AG Ludwigsburg HRB 3729) - geändert in: Valora Holding Germany GmbH, Sitz jetzt: Hamburg (AG Hamburg HRB 92538) am 23.12.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 23.08.2013 mit Wirkung zum Abauf des 31.12.2013 beendet. Mit der Valora Holding Germany GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 92538) als herrschendem Unternehmen ist am 23.08.2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 13.01.2014 Bremer b) Fall 12 | ||||
| 11 | b) Bestellt Geschäftsführer: Weber, Thomas, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Trösken, Axel, Münster, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lambert, Michael, St. Ingbert-Reichenbrunn, *XX.XX.XXXX Voigt, Björn, Hamburg, *XX.XX.XXXX Peters, Axel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Abendroth, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2014 Thomas | |||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Obeldobel, Peter, Bad Überkingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Voigt, Björn, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Peters, Axel, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schluer, Katja, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2015 Thomas | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Strauch, Martin, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2015 Thomas | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Weber, Thomas, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2015 Thomas | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Valora Holding Germany GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 92538) verschmolzen. Die Verschmelzung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers am 31.08.2015 wirksam geworden. | a) 31.08.2015 Bremer b) Fall 17 |
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