Handelsregister · HRB 93629
Chronologischer Auszug
Valora Retail Kiosk GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Korte Verwaltungsgesellschaft mbH b) Hamburg c) der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | 103.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Gehle, Mathias, Ammersbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Bauer, Lars, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Klepser, Sieglinde, Pleidelsheim, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 27.12.1985 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2002 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Herne (bisher AG Bochum HRB 9148) nach Hamburg beschlossen. b) Mit der Valora MSS Holding GmbH, Pleideilsheim als herrschendem Unternehmen ist am 19.12.2001 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2001 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 03.05.2005 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 3 ff. Sonderband 2 Tag der ersten Eintragung: 27.05.1986 |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Trube, Thomas, Bargfeld-Stegen, *XX.XX.XXXX Groth, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2005 Stabel | ||||
| 3 | Prokura erloschen Klepser, Sieglinde, Pleidelsheim, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 13 (Bekanntmachungen). | a) 10.05.2007 Bremer | |||
| 4 | a) Valora Retail Kiosk GmbH b) Geschäftsanschrift: Danziger Str. 35 a, 20099 Hamburg c) der Betrieb eines Franchise-Systems für Verkaufseinrichtungen für Tabakwaren, Zeitschriften und etwaigem Randsortiment, die zum Teil in Verbindung mit zugelassenen Lotterie-Annahmestellen betrieben werden. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin der Vertrieb von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Papierwaren, Tabakwaren, Esswaren und Getränken einschließlich Spirituosen, Reise- und Geschenkartikeln sowie Waren aller Art, ausgenommen Erlaubnispflichtiger, in Ladengeschäften, Lotto, Toto und staatlichen Lotterien, Postdienstleistungen, der Groß- und Einzelhandel mit den bezeichneten Waren und die Ein- und Ausfuhr der genannten Artikel, weiterhin der Verkauf von Ladeneinrichtungen sowie Vermittlung von Ladenausbauarbeiten, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen sowie der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Ziff. (1) (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 22.07.2010 Dr. Lanzius | |||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Danziger Str. 35, 20095 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hörl, Stefan, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Pegoretti, Bianca Maria, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2010 Thomas | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Danziger Str. 35a, 20099 Hamburg | a) 27.10.2010 Thomas b) Eintragung vom 20.10.2010 lfd. Nr. 5 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.05.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.05.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.05.2011 mit der tabacon Einzelhandel Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Nürnberg (AG Nürnberg HRB 18032) verschmolzen. | a) 17.06.2011 Dr. Hess b) Fall 9 | ||||
| 8 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Berichtigt: Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2007 hat mit der Neufassung des Gesellschaftsvertrages auch § 5 (Geschäftsführung, Vertretung) geändert. | a) 13.09.2011 Dr. Hess b) Eintragung Nr. 3 Spalte 4 und 6 vom 10.05.2007 von Amts wegen berichtigt. | |||
| 9 | 103.200,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlungen vom 16.08.2011 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Stammkapital), 7, 9, 10 und 12 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR auf 103.100,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Valora Retail City Operations GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 101 919 und um weitere 100,00 EUR auf 103.200,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der der Media Center Gesellschaft für Presse und Tabakhandel mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 108722) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der jeweiligen Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Valora Retail City Operations GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 101919) und der Media Center Gesellschaft für Presse und Tabakhandel mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 108722) verschmolzen. | a) 13.09.2011 Dr. Hess b) Fall 11 | |||
| 10 | Prokura erloschen Trube, Thomas, Bargfeld-Stegen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Abendroth, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX Lambert, Michael, St. Ingbert-Reichenbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2011 Thomas | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hasselberg, Markus, Kerken, *XX.XX.XXXX Knill, Roger, Hamburg, *XX.XX.XXXX Söhngen, Rolf Franz Josef, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2013 Thomas | ||||
| 12 | b) Wohnort geändert, nun: Hamburg Geschäftsführer: Gehle, Mathias, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Groth, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schultz, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX Trösken, Axel, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2013 Breitkopf | |||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Gehle, Mathias, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun Geschäftsführer: Bauer, Lars, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 10.12.2013 Thomas | ||||
| 14 | b) Der mit der Valora MSS Holding GmbH, Pleidelsheim - (AG Ludwigsburg HRB 3729) - geändert in: Valora Holding Germany GmbH, Sitz jetzt: Hamburg (AG Hamburg HRB 92538) am 19.12.2001 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 23.08.2013 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2013 beendet. Mit der Valora Holding Germany GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 92538) als herrschendem Unternehmen ist am 23.08.2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 13.01.2014 Bremer b) Fall 18 | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Weber, Thomas Heinrich, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Abendroth, Harald Henry, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Hasselberg, Markus, Kerken, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Trösken, Axel, Münster, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Voigt, Björn, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2014 Breitkopf | |||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Obeldobel, Peter, Bad Überkingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Hörl, Stefan, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Voigt, Björn, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schluer, Katja, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2015 Thomas | |||
| 17 | Von Amts wegen nachgerötet: Abendroth, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2015 Waters b) Eintragung Nr. 15 Spalte 5 vom 22.04.2014 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 18 | b) Bestellt Geschäftsführer: Paulsen, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.08.2015 Thomas | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Weber, Thomas Heinrich, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2015 Thomas | ||||
| 20 | Prokura erloschen Schluer, Katja, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2016 Thomas | ||||
| 21 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Convenience Concept GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 125999) verschmolzen. Die Verschmelzung ist mit Eintragung im Register der übernehmenden Convenience Concept GmbH am 23.07.2018 wirksam geworden; von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 UmwG. | a) 23.07.2018 Willamowius b) Fall 25 |
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