Handelsregister · HRB 92538
Chronologischer Auszug
Valora Holding Germany GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Valora MSS Holding GmbH b) Hamburg c) Neubegründung, der Erwerb, das Halten und Verwalten, die Veräußerung sowie die Liquidation von eigenen Beteiligungen der Gesellschaft an anderen Personen- und Kapitalgesellschaften. | 360.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Frey, Beat, Homberg/Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Gehle, Mathias, Ammersbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Jungo, Josef, Lupsingen/Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Häsler, Adrian, Lyss/Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Wüst, Peter, Engelburg/Gaiserwald/Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Trube, Thomas, Bargfeld-Stegen, *XX.XX.XXXX Groth, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 11.09.1990 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2002 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Herne (bisher AG Bochum HRB 9128) nach Hamburg beschlossen. | a) 05.01.2005 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 5 ff. Sonderband 3 Tag der ersten Eintragung: 16.11.1990 |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Jungo, Josef, Lupsingen/Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Arquint, Jürg, Wettswil/Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 02.06.2005 Thomas | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wüst, Peter, Engelburg/Gaiserwald/Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Voegeli, Markus, Küsnacht / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 16.09.2005 Thomas | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Frey, Beat, Homberg/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2006 Thomas | ||||
| 5 | a) Valora Holding Germany GmbH | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Arquint, Jürg, Wettswil/Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Zipp, Manfred, Bremerhaven, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 08.08.2006 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 27 ff. Sonderband 3 | ||
| 6 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Frey, Beat, Homberg/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 5 (Geschäftsführung, Vertretung) und 13 (Bekanntmachungen). | a) 25.06.2007 Kruse | ||
| 7 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Zipp, Manfred, Bremerhaven, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2007 Thomas | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.09.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 13.09.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.09.2007 mit der Gottlob Gussmann GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 93307) verschmolzen. | a) 07.11.2007 Kruse | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Danziger Str. 35 a, 20099 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Niklaus, Kaspar, Uetikon am See, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Voegeli, Markus, Küsnacht / Schweiz, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gazzi, Remo, Winterthur, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2008 Thomas | ||
| 10 | b) Bestellt Geschäftsführer: Berger, Andreas Christoph, Riehen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Häsler, Adrian, Lyss/Schweiz, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Niklaus, Kaspar, Uetikon am See, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Trube, Thomas, Bargfeld-Stegen, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2011 Thomas | |||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der HD Presse & Buch GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 90851) verschmolzen. | a) 22.09.2011 Eickhoff | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Abendroth, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2011 Thomas | ||||
| 13 | b) Bestellt Geschäftsführer: Bauer, Lars Eric, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pegoretti, Bianca Maria, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2013 Thomas | |||
| 14 | b) Wohnort geändert, nun Hamburg Geschäftsführer: Gehle, Mathias, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Groth, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wohnort geändert, nun Rheinfelden/Schweiz Gazzi, Remo, Rheinfelden/Schweiz, *XX.XX.XXXX Schultz, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX Trösken, Axel, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2013 Thomas | |||
| 15 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Gehle, Mathias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2013 Thomas | ||||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Weber, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Abendroth, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Trösken, Axel, Münster, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Voigt, Björn, Hamburg, *XX.XX.XXXX Knill, Roger, Hamburg, *XX.XX.XXXX Lambert, Michael, St. Ingbert-Reichenbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2014 Thomas | |||
| 17 | b) Bestellt Geschäftsführer: Obeldobel, Peter, Bad Überkingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Berger, Andreas Christoph, Riehen / Schweiz, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Voigt, Björn, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schluer, Katja, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2015 Thomas | |||
| 18 | b) Bestellt Geschäftsführer: Paulsen, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.08.2015 Thomas | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Weber, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2015 Thomas | ||||
| 20 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 19.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Valora Retail Convenience GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 121009) und der Valora Retail Services GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 92534) verschmolzen. | a) 31.08.2015 Bremer b) Fall 21 | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Strauch, Martin, Bochum, *XX.XX.XXXX Söhngen, Rolf Franz Josef, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2015 Thomas | ||||
| 22 | Prokura erloschen Schluer, Katja, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2016 Thomas | ||||
| 23 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Neugründung, der Erwerb, das Halten und Verwalten, die Veräußerung sowie die Liquidation von eigenen Beteiligungen der Gesellschaft an anderen Personen- und Kapitalgesellschaften. Gegenstand des Unternehmens ist des Weiteren der Betrieb eines Franchise-Systems oder sonstigen Handelssystems für Verkaufseinrichtungen für Waren verschiedener Art, insbesondere Tabakwaren, Bücher, Zeitschriften, Esswaren, Getränke, Reise- und Geschenkartikel und etwaigem Randsortiment, die zum Teil in Verbindung mit zugelassenen Lotterie-Annahmestellen betrieben werden. Gegenstand des Unternehmens ist zudem der Vertrieb von Waren verschiedener Art (ausgenommen erlaubnispflichtige Waren) in Ladengeschäften; insbesondere Bücher, Zeitschriften, Papierwaren, Tabakwaren, Telefonkarten, Esswaren, Getränken (einschließlich Spirituosen), Reise- und Geschenkartikel; außerdem der Vertrieb von Lotto, Toto und sonstigen staatlichen Lotterieprodukten sowie Postdienstleistungen, jeweils in Ladengeschäften. Zum Unternehmensgegenstand der Gesellschaft gehört auch der Groß- und Einzelhandel mit den zuvor bezeichneten Waren und die Einund Ausfuhr der genannten Artikel. Der Unternehmensgegenstand umfasst des Weiteren den Verkauf und die Vermietung von Ladeneinrichtungen sowie die Vermittlung von Ladenausbauarbeiten sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Zum Unternehmensgegenstand gehören auch der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen und die Erbringungen von Dienstleistungen jeder Art für gastronomische Betriebe. Zum Unternehmensgegenstand gehört ferner die Erbringung von Dienstleistungen jeder Art für den Groß- und Einzelhandel, insbesondere für solche Unternehmen, die Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Papierwaren, Tabakwaren, Süßwaren, Reise- und Geschenkartikel etc. in Ladengeschäften vertreiben. Zum Unternehmensgegenstand gehören ferner der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie die An- und Vermietung (einschließlich Untervermietung) von Geschäftsräumen. Schließlich umfasst der Unternehmensgegenstand die konzerninterne Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf administrative und organisatorische Prozesse für Gesellschaften der Unternehmensgruppe Valora. | Prokura erloschen Strauch, Martin, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 10.06.2016 Bremer b) Fall 24 | ||
| 24 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Obeldobel, Peter, Bad Überkingen, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2019 Thomas | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Paulsen, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2019 Thomas | ||||
| 26 | Prokura erloschen Knill, Roger, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2019 Thomas | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wohnort geändert, nun: Zeiningen Gazzi, Remo, Zeiningen/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2019 Thomas | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Stahl, Nicolas Maximilian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2022 Thomas | ||||
| 29 | Prokura erloschen Gazzi, Remo, Zeiningen/Schweiz, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Geiger, Michael, Möhlin/ Schweiz, *XX.XX.XXXX Hart, Thomas, Wollerau/ Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2023 Zacharias | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Vorname berichtigt, nun: Geiger, Michel, Möhlin/ Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2023 Thomas b) Eintragung Nr. 29 Spalte 5 vom 28.03.2023 auf Antrag berichtigt. | ||||
| 31 | b) Bestellt Geschäftsführer: Angehrn, Philipp, Zollikon / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert, nun Hart, Thomas, Schwyz/ Schweiz, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Geiger, Michel, Pratteln/ Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2023 Thomas | |||
| 32 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Bauer, Lars Eric, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2024 Schiffmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.