Handelsregister · HRB 18922

Registerinformationen

Utimaco IS GmbH · Amtsgericht Aachen

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (15)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Utimaco IS GmbH
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Aachen
Geschäftsanschrift: Germanusstraße 4, 52080 Aachen

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 18922
Gericht: Amtsgericht Aachen
Letzte Eintragung: 08.01.2025
Abrufstand: 04.02.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) die Herstellung und der Vertrieb von Hardware und Software mit dem Schwerpunkt Sicherheitslösungen einschließlich Wahrung von Lizenzen, EDV-Beratung und Schulung. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte tätigen, die dem Unternehmensgegenstand zu dienen geeignet sind, sie kann sich an Unternehmen mit ähnlichem Gegenstand beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Dieter Bong

Eupen/Belgien

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Geschäftsführer(in)

Stefan Auerbach

Bad Orb

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Mareike Claudia Kleemann

Bonn

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Bernd Wilhelm Müller

Bestwig

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Nils Christian Gerhardt

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Kay Maier

Bad Lippspringe

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Geschäftsführer(in)

Hacan Ingvar Tiwemark

Stockholm/Schweden

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Beri Demirov

Paderborn

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

David Gillamariam

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Alois Kliner

Wedel

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Marc Tobias Pira

Bad Vilbel

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Maria Otto

Aachen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Gesellschaftsvertrag vom 21.03.2014
Die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Utimaco Safeware AG, Aachen (Amtsgericht Aachen; HRB 17938) beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2014 hat die Streichung des § 4, eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung / Vertretung) sowie die Umnummerierung der Paragraphen beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Geschäftsjahr) beschlossen.

Formwechsel

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des im Wege der Verschmelzung der Utimaco Safeware AG mit Sitz in Aachen (ehemals Amtsgericht Aachen HRB 17938) auf die Utimaco Holding GmbH (Amtsgericht Aachen HRB 18479) übergegangenen Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 02.04.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 02.04.2014 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.04.2014 Teile des Vermögens (Teilbetrieb HSM) der Utimaco Safeware AG als Gesamtheit im Wege der Ausgliederung übernommen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 22.09.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.09.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der exceet Secure Solutions GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 78770) verschmolzen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrags vom 31.10.2023 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des Vermögens der conpal GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 45982) im Wege der Abspaltung zur Aufnahme übernommen.

Unternehmensvertrag

Mit der Utimaco GmbH (Amtsgericht Aachen HRB 18479) als herrschendem Unternehmen ist am 19.05.2014 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2014 zugestimmt.

Freitext

Eintragung lfd. Nr. 20 Spalte 5 vom 28.08.2023 bzgl. des Prokuristen Owens, Craig M. durch Löschung der Eintragung lfd. Nr. 8 Spalte 5 vom 02.10.2019 von Amts wegen ergänzt

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.