Handelsregister · HRB 18479
Chronologischer Auszug
Utimaco GmbH · Amtsgericht Aachen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Utimaco Holding GmbH b) Aachen Geschäftsanschrift: Germanusstr. 4, 52080 Aachen c) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind, andere Gesellschaften gründen oder erwerben oder sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Roos, Michael, Mainz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 28.08.2013 | a) 04.09.2013 Dr. Botterweck | |
| 2 | c) Der Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere die Beteiligung an der Utimaco Safeware AG mit Sitz in Aachen, sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, sowie das entgeltliche Erbringen von Dienstleistungen, insbesondere von Beratungsleistungen und Managementleistungen gegenüber der Utimaco Safeware AG. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben und Maßnahmen vornehmen, die geeignet sind, dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen errichten und gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. | 100.000,00 EUR | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Roos, Michael, Mainz, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Pollmann, Malte, Aachen, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Nellissen, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2013 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des Unternehmens und Stammkapital. Das Stammkapital wurde von 25.000,00 EUR um 75.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR erhöht. | a) 28.10.2013 Dr. Botterweck | |
| 3 | b) geändert, nunmehr Geschäftsführer: Pollmann, Malte, Aachen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. geändert, nunmehr Geschäftsführer: Dr. Nellissen, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.01.2014 Schlüter | ||||
| 4 | a) Utimaco GmbH c) Gegenstand des Unternehmens ist im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) der Vertrieb von Software und Hardware mit dem Schwerpunkt Sicherheitslösungen einschließlich Wahrung von Lizenzen, EDV- Beratung und Schulung. Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen errichten und Unternehmen erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten erbringen. Zudem ist Gegenstand des Unternehmens das entgeltliche Erbringen von Dienstleistungen, insbesondere von Beratungs- und Managementleistungen gegenüber Gesellschaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben und Maßnahmen vornehmen, die geeignet sind, dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma sowie § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Gegenstandes beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.04.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 02.04.2014 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom gleichen Tage mit der Utimaco Safeware AG mit Sitz in Aachen (AG Aachen HRB 17938) verschmolzen. | a) 28.04.2014 Dr. Botterweck | |||
| 5 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung Teile des Vermögens auf die Utimaco TS GmbH (Amtsgericht Aachen HRB 18923) - Teilbetrieb LIMS - und auf die Utimaco IS GmbH (Amtsgericht Aachen HRB 18922) - Teilbetrieb HSM gemäß der mit der Utimaco Safeware AG (ehemals Amtsgericht Aachen HRB 17938) geschlossenen und im Wege der Verschmelzung auf die Gesellschaft übergegangenen Ausgliederungs- und Übernahmeverträge vom jeweils 02.04.2014 übertragen. Dem haben die Gesellschafterversammlungen und die Hauptversammlung jeweils am 02.04.2014 zugestimmt. | a) 28.04.2014 Dr. Botterweck | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ellerbrock, Marco, Würselen, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2014 Schlüter | ||||
| 7 | c) Gegenstand des Unternehmens ist im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) die Herstellung und der Vertrieb von Software und Hardware mit dem Schwerpunkt Sicherheitslösungen einschließlich Wahrung von Lizenzen, EDV-Beratung und Schulung. Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen errichten und gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten erbringen. Zudem ist der Gegenstand des Unternehmens das Halten und Verwalten von Beteiligungen und das entgeltliche Erbringen von Dienstleistungen, insbesondere von beratungs- und Managementleistungen gegenüber Gesellschaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben und Maßnahmen vornehmen, die geeignet sind, dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen. | b) Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Geschäftsführer: Pollmann, Malte, Voeren / Belgien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Leuchter, Lea, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2017 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und dabei auch seine Änderung in § 4 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Gegenstandes des Unternehmens beschlossen. | a) 21.03.2017 Dr. Moosheimer | |
| 8 | b) Mit der Utimaco Management GmbH mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 21098) als herrschendem Unternehmen ist am 03.04.2017 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2017 zugestimmt. | a) 12.04.2017 Dr. Botterweck | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Auerbach, Stefan, Bad Orb, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.01.2019 Schlüter | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Owens, Craig, Venray / Niederlande, *XX.XX.XXXX Sygor, Frank, Aachen, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Namens und des Wohnortes nunmehr Schreiber, Lea, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ellerbrock, Marco, Würselen, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2019 Schlüter | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Stamm, Martin Ferdinand, Paderborn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Nellissen, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2020 Schlüter | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Korte, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2020 Schlüter | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steden, Ansgar, Starnberg, *XX.XX.XXXX Kleemann, Mareike Claudia, Bonn, *XX.XX.XXXX Tiwemark, Hacan Ingvar, Stockholm/Schweden, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2021 Schlüter | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Müller, Bernd Wilhelm, Bestwig, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2021 Schlüter | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Schreiber, Lea, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2021 Pluntke | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Maier, Kay, Bad Lippspringe, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2022 Schlüter | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pollmann, Malte, Voeren / Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2022 Schlüter | ||||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Tiwemark, Hacan Ingvar, Stockholm / Schweden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Tiwemark, Hacan Ingvar, Stockholm, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2023 Schlüter | |||
| 19 | Prokura erloschen: Sygor, Frank, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2023 Schlüter | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Owens, Craig, Venray / Niederlande, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Steden, Ansgar, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2023 Schlüter | ||||
| 21 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 21.11.2023 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der utimaco safeguard systems international GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 18181) verschmolzen. | a) 24.11.2023 Johnen | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Franzen, Fabian Maria, Gangelt Kreuzrath, *XX.XX.XXXX Demirov, Beri, Paderborn, *XX.XX.XXXX Gillamariam, David, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Schlebusch, Maria, Aachen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Korte, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2023 Schlüter |
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