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Handelsregister · HRB 206442

Chronologischer Auszug

USU Ventures AG · Amtsgericht Stuttgart

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (49)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 20.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
USU Software AG

b)
Möglingen

c)
Entwicklung, Vertrieb und Installation
internetbasierter und sonstiger Soft- und
Hardwarelösungen sowie Beratung und
Schulung von Unternehmen, insbesondere
auf den Gebieten elektronische
Datenverarbeitung und Online-Dienste;
Erbringung von Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Informationstechnologie und
Online-Dienste; Erwerb und Halten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen,
insbesondere der USU AG in Möglingen.		9.135.004,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.

b)
Vorstand:
Oberschmidt, Bernhard, Pfedelbach,
*XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.11.1998 zuletzt geändert am 23.02.2005

b)
Die Hauptversammlung vom 02.03.2000 und vom 15.07.2004
hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
378.455,00 EUR beschlossen.

Der Vorstand ist bis zum 03.07.2007 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der
Gesellschaft gegen Bareinlage oder mit Sacheinlagen um bis
zu Euro 4.300.000,00 durch Ausgabe neuer Aktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht
einzuräumen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
für Spitzenbeträge sowie insoweit auszuschließen, als dies
erforderlich ist, um Inhabern von Umtausch- oder
Bezugsrecht, die von der Gesellschaft begeben wurden, ein
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren,
wie ihnen nach Ausübung eines solchen Umtausch- oder
Bezugsrecht zustünde.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei
Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen um maximal 10 % des
bei erster Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
vorhandenen Grundkapitals auszuschließen, wenn der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung nicht wesentlich
unterschreitet. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
bei Kapitalerhöhungen mit Sacheinlagen auszuschließen,
sofern die Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen zum Zwecke des
Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen an
Unternehmen erfolgt.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.07.2002 und vom 15.07.2004,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.300.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital) beträgt nach
mehrfacher Teilausschöpfung noch restlich 3.770.589,00
EUR.		a)
07.03.2006
Maier

b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
21.02.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 08.12.1998
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 479/480
2a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2006 hat die Änderung der
Satzung in §§ 20 ( Einberufung der Hauptversammlung,21
(Vorsitz in der Hauptversammlung),23 (Teilnahme- und
Stimmrecht) beschlossen.		a)
23.08.2006
Ruf

b)
Bl.619 ff Sb
3Grundkapital
nun:
10.335.004,00
EUR		a)
Der Aufsichtsrat/ Vorstand hat am 06.11.2006 die Änderung
der Satzung in § 6 Abs 1 und 3 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.Die Erhöhung des Grundkapitals um
1.200.000,00 auf 10.335.004,00 EUR ist durchgeführt.

b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlungen vom 04.07.2002 und 15.07.2004, das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.300.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 2.570.589,00 EUR.		a)
18.12.2006
Ruf

b)
Bl.629-637 Sb
4a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in §§ 6 (Grundkapital und Aktien), 5
(Bekanntmachungen, 17 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlungen vom 04.07.2002 und 15.07.2004 , das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.300.000,00 EUR zu
erhöhen,
(Genehmigtes Kapital )
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.07.2007 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.07.2012
das Grundkapital der Gesellschaft
um bis zu 5.167.502,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I/2007))		a)
27.08.2007
Ruf

b)
Fall 46965, 46966,
49209
5b)
Geschäftsanschrift:
Spitalhof 1, 71696 Möglingen		Grundkapital
nun:
10.021.054,00
EUR		a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.07.2007 und 19.06.2008
um 313.950,00 EUR auf 10.021.054,00 EUR
durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form
herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 24.04.2009 die Änderung der
Satzung in § 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.		a)
13.05.2009
Vogelwaid

b)
Fall 8
6Grundkapital
nun:
10.523.770,00
EUR		a)
Der Aufsichtsrat hat am 01.07.2010 die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 1 und 3 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.07.2007 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2007)
ist das Grundkapital um 502.716,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.07.2007, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 5.167.502,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital l I/2007) ist geändert.
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr 4.664.786,00 EUR.		a)
26.10.2010
Beetz
7a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in §§ 5 (Bekanntmachungen), 20 (Einberufung der
Hauptversammlung), 23 (Anmeldung, Teilnahme- und
Stimmrecht) beschlossen.		a)
17.11.2010
Ruf
8a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder)
beschlossen.		a)
28.07.2011
Ruf
9a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in §§ 6 (Grundkapital und Aktien), 23 (Anmeldung,
Teilnahme- und Stimmrecht) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.07.2012 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17.07.2017
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 5.261.885,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital I/2012)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.07.2007 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 5.167.502,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I/2007)
ist durch Zeitablauf erloschen.		a)
21.11.2012
Ruf
10a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 (Bekanntmachungen) beschlossen.		a)
18.07.2014
Gums
11b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Strehl, Benjamin, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Böhler, Bernhard, Kreuzau, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Faiß, Markus, Stuttgart, *XX.XX.XXXX		a)
21.11.2014
Gums
12a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.07.2017 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 03.07.2022
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 2.630.942,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital I/2017)

Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.07.2012, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 5.261.885,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I/2012), ist durch Zeitablauf erloschen.		a)
22.03.2018
Zechendorf
13c)
Gegenstand geändert; nun:
a) Die Entwicklung, der Erwerb, der
Vertrieb und die lnstallation
internetbasierter und sonstiger Soft- und
Hardwarelösungen sowie die Beratung und
Schulung von Unternehmen, insbesondere
auf den Gebieten
elektronischeDatenverarbeitung und
Online-Dienste;
b) die Erbringung von Dienstleistungen auf
dem Gebiet der lnformationstechnologie
und Online-Dienste;
c) der Erwerb und das Halten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen.		a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand) und § 17 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.		a)
18.07.2018
Schneider
14b)
Nicht mehr
Vorstand:
Böhler, Bernhard, Kreuzau, *XX.XX.XXXX		a)
11.02.2020
Gall
15a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 23 (Anmeldung, Teilnahme- und Stimmrecht)
beschlossen.		a)
21.09.2020
Gall
16a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.07.2022 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.06.2027
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 2.630.942,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital I/2022)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.07.2017, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.630.942,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I/2017), ist durch Zeitablauf erloschen.		a)
27.07.2022
Gall
17Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brunner, Christina, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX		a)
23.05.2023
Schneider
18a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 23 (Hauptversammlung: Anmeldung, Teilnahmeund Stimmrecht) beschlossen.		a)
30.06.2023
Schneider

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.