Handelsregister · HRB 34667
Chronologischer Auszug
usd AG · Amtsgericht Offenbach am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) USD.de AG b) Langen (Hessen) c) Die Unternehmensberatung, die Erstellung und der Vertrieb von Software und das Erbringen von Datenverarbeitungsdienstleistungen. | 800.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. b) Vorstand: Tubach, Manfred, Langen (Hessen), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Strauß, Stephanie, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Dr. Theobald, Patrick, Langen (Hessen), *XX.XX.XXXX Conradi, Hans-Heinrich, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10.08.2000 zuletzt geändert am 19.06.2001 b) Die Gesellschaft ist im Wege der formwechselnden Umwandlung aus der USD Gesellschaft für Unternehmensberatung, Software und Dienstleistungen mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Langen, eingetragen im beim Amtsgericht Langen geführten Handelsregister unter HRB 3612 hervorgegangen. Der Vorstand ist bis zum 12.09.2006 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 250.000,00 durch Ausgabe neuer Inhaber- Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital) und dabei über den Inhalt der Aktienrechte, den Ausgabebetrag und das für die neue Aktien zu zahlende Entgeld und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe zu entscheiden. | a) 18.12.2002 Schütz b) Tag der ersten Eintragung: 13.12.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 109, 132 Sonderband |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 13.12.2002 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals - Übertragbarkeit der Aktien) sowie die Änderung von § 12 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 19.03.2003 Diepenthal b) Beschluss Blatt 166 ff. Sonderband Satzung Blatt 177 ff. Sonderband | ||||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Theobald, Patrick, Langen (Hessen), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Doll, Stephanie, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Dr. Theobald, Patrick, Langen (Hessen), *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2004 Arand b) Anmeldung Blatt 193 ff. Sonderband | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragbarkeit der Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.05.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 09.02.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) ist aufgehoben. | a) 23.05.2005 Weygand b) Beschluss Blatt 216 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Bl. 232 ff. Sonderband | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Doll, Stephanie, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2007 Arand b) Anmeldung Blatt 253 Sonderband II | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Siehndel, Andrea, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Maxeiner, Christian, Königstein/Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2007 Wahl | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Theobald, Patrick, Langen (Hessen), *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2008 Wahl | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Aumann, Bettina, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2008 Jung | ||||
| 9 | a) usd AG b) Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Str. 25a, 63225 Langen (Hessen) | a) Die Hauptversammlung vom 16.09.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Nr. 1 (Firma) beschlossen. | a) 07.10.2010 Jung | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Tubach, Andrea, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2010 Jung b) Spalte 5 von Amts wegen eingetragen | ||||
| 11 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Tubach, Manfred, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Tubach, Andrea, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2010 Jung | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: John, Ronny, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2010 Jung | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kristes, Christopher, Drolshagen, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2011 Jung | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 Nr. 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. | a) 03.07.2012 Ding b) Fall 19 | ||||
| 15 | c) Beratung, Prüfung und Zertifizierung auf dem Gebiet der Informationssicherheit, Konzeption, Entwicklung und Betrieb von internetbasierten Anwendungssystemen, Vermittlung und Erbringung von IT- Leistungen | a) 01.07.2013 Ding b) Fall 21 | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 30.07.2013 Ding b) Fall 22 In Ergänzung der Eintragung vom 01.07.2013 nachgetragen. | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Duchmann, Andreas, Hochheim am Main, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2014 Schreiner b) Fall 23 | ||||
| 18 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital für die Dauer von 5 Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt 400.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. | a) 06.11.2014 Ding b) In Ergänzung der Eintragung vom 03.07.2012 nachgetragen Fall 25 | ||||
| 19 | 810.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 10.000,00 auf EUR 810.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.09.2014 mit Ergänzung vom 11.11.2014 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital). b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2012 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch EUR 390.000,00. | a) 24.11.2014 Ding b) Fall 24 | |||
| 20 | b) Geschäftsanschrift: Frankfurter Str. 233, 63263 Neu-Isenburg | Einzelprokura: Personenbezogene Daten geändert, nun: Aumann, Bettina, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Frei, Christian, *XX.XX.XXXX | a) von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 10.000,00 auf EUR 810.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.09.2014 mit Ergänzung vom 11.11.2014 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. | a) 03.02.2015 Ding b) von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 24.11.2014 in Spalte 6 a.) berichtigt Fall 26 | ||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Frei, Christian, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2015 Ding b) Fall 27 Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 03.02.2015 berichtigt in: Spalte 5 | ||||
| 22 | b) Neu-Isenburg | a) Die Hauptversammlung vom 23.03.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Nr. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Neu-Isenburg beschlossen. | a) 26.03.2015 Schreiner b) Fall 28 | |||
| 23 | 810.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.09.2017 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.09.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital für die Dauer von 5 Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung um bis zu 405.000,00 EUR gegen einoder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktion gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital). | a) 02.10.2017 Lippmann b) Fall 30 | |||
| 24 | 872.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.09.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 62.000,00 auf EUR 872.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.10.2017 mit Ergänzung vom 26.01.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.09.2017 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch EUR 343.000,00. | a) 08.02.2018 Jung b) Fall 31 | |||
| 25 | Prokura erloschen: Maxeiner, Christian, Königstein/Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2018 Jung b) Fall 32 | ||||
| 26 | 1.744.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 872.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragbarkeit der Aktien) beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.09.2017 und durch weiteren Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 02.10.2022 gegen ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage um bis zu 343.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 27.07.2018 Hrivula b) Fall 33 | |||
| 27 | 1.820.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.09.2017 und 29.05.2018 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2017/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 76.000,00 auf EUR 1.820.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.08.2018 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragbarkeit der Aktien) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.09.2017 und 29.05.2018 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch EUR 267.000,00 EUR. | a) 25.10.2018 Jung b) Fall 35 | |||
| 28 | b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 27.11.2018 Jung b) Fall 36 | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Duchmann, Andreas, Hofheim, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Tubach, Manfred, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Duchmann, Andreas, Hochheim am Main, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2019 Hrivula b) Fall 37 | |||
| 30 | Prokura erloschen: John, Ronny, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2019 Jung b) Fall 38 | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Frei, Christian, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2020 Hrivula b) Fall 39 | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Neumann, Stephan, Krefeld, *XX.XX.XXXX Göhring, Matthias, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2021 Jung b) Fall 40 | ||||
| 33 | c) Beratung, Prüfung und Zertifizierung auf dem Gebiet der Informations- und IT- Sicherheit, Konzeption, Entwicklung und Betrieb von internetbasierten Anwendungssystemen, Vermittlung und Erbringung von IT-Dienstleistungen | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstand: Kristes, Christopher, Drolshagen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Göhring, Matthias, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Tubach, Andrea, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schlotmann, Torsten, Köln, *XX.XX.XXXX Kemper, Jan, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Schwarz, Christian, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Schmidt, Felix, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Heyne, Daniel, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Kohl, Anna-Magdalena, Mannheim, *XX.XX.XXXX Rupprich, Andrea, Bad Soden am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 28.09.2021 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Vertretung und Geschäftsführung) beschlossen. | a) 24.11.2021 Jung b) Fall 41 | |
| 34 | Prokura erloschen: Tubach, Andrea, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Göhring, Matthias, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kristes, Christopher, Drolshagen, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2021 Jung b) Fall 42 | ||||
| 35 | 1.870.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2017 und 29.05.2018 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2017/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 50.000,00 auf EUR 1.870.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.07.2022 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals/Übertragbarkeit der Aktien) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.09.2017 und 29.05.2018 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch EUR 217.000,00. | a) 29.09.2022 Jung b) Fall 43 | |||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten berichtigt, nun: Dr. Schwartz, Christian, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2022 Jung b) Fall 44 | ||||
| 37 | b) Geändert, nun: Vorstand: Tubach, Andrea, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Duchmann, Andreas, Hofheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Conradi, Hans-Heinrich, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2023 Jung b) Fall 45 | |||
| 38 | Prokura erloschen: Aumann, Bettina, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2023 Jung b) Fall 46 | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 10.10.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals / Übertragbarkeit der Aktien) und 10 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.10.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.11.2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 935.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.09.2017 und 29.05.2018 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 12.11.2024 Jung b) Fall 47 | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: Tubach, Manfred, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2025 Jung b) Fall 48 | ||||
| 41 | b) Bestellt als Vorstand: Schmidt, Felix, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Schwartz, Christian, Rabenau, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Schwartz, Christian, Rabenau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmidt, Felix, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Clemens, Mareike, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Kranz, Tim, Langen (Hessen), *XX.XX.XXXX Müller, Maximilian, Griesheim, *XX.XX.XXXX Ratermann, Vinzent, Köln, *XX.XX.XXXX Weickart, Simon, Weinheim, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2026 Dankmeyer b) Fall 50 |
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