Handelsregister · HRB 113611
Chronologischer Auszug
USAA S.A. Frankfurt Claims Branch · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) USAA S.A. Frankfurt Claims Branch b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Königsberger Straße 1, 60487 Frankfurt am Main Zweigniederlassung der USAA S.A. mit dem Sitz in Luxemburg/Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés, B224622) c) (i) die Untersützung der Gesellschaft bei der Wahrnehmung ihrer Versicherungstätigkeit, insbesondere der Abwicklung und Verwaltung von Versicherungen in Deutschland, Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien, (ii) Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder grundstücksbezogener oder auf gewerbliche Schutzrechte bezogener Art, die sich direkt auf das Vorgehende beziehen und (iii) das Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen, das Investieren in Wertpapieren sowie das Begeben von Darlehen und Garantien. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten, insbesondere das Versicherungsgeschäft nach § 61 Absatz 2 VAG, soll erst ausgeübt werden, wenn die Gesellschaft befugt ist, solche Tätigkeiten in Deutschland durch die Niederlassung auszuüben. | 6.530.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. b) Vorstand: Peacock, Steven Wayne, San Antonio, Texas / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Vorstand: MacNaughton, Jennifer Shirley, Boerne, Texas / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Vorstand: Keith, Simon Patrick Kendall, Otham, Maidstone, Kent / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Vorstand: Scarr, Craig, Maulden, Bedfordshire / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Vorstand: Beeckman, Dirk, Waasmunster / Belgien, *XX.XX.XXXX Vorstand: Baumann, Axel Eike, Lorscheid, *XX.XX.XXXX Hauptbevollmächtigter: Döring, Wolfang, Oberursel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) société anonyme nach dem Recht von Luxemburg Satzung vom 09.05.2018 mit Änderung vom 25.09.2018 | a) 07.11.2018 Hornburg b) Fall 1 | |
| 2 | a) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt, nun: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. | a) 21.12.2018 Krämer b) Fall 2 | ||||
| 3 | 45.030.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: MacNaughton, Jennifer Shirley, Boerne, Texas / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Baumann, Axel Eike, Lorscheid, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Peacock, Steven Wayne, San Antonio, Texas / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Graves, Karen, Sawbridgeworth / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Termeer, Randy, Boerne / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schabo, Helene, Thionville / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlungen vom 30.10.2018, 31.07.2019 und 02.12.2020 haben die Erhöhung des Stammkapitals um insgesamt 38.500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 5 beschlossen. | a) 17.06.2021 Dittberner b) Fall 3 | ||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Loupias ép. Duriez, Julie, Luxemburg / Luxemburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Schabo, Helene, Thionville / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2022 Krämer b) Fall 4 | ||||
| 5 | b) Geändert, nun: Vorstand: Termeer, Randy, Boerne / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Dunn, Debra Kaya, San Antonio / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Shriver, William Francis, Sevenoaks Kent / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Loupias ép. Duriez, Julie, Luxemburg / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Keith, Simon Patrick Kendall, Otham, Maidstone, Kent / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2023 Faldus b) Fall 5 | ||||
| 6 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Dunn, Debra Kaye, San Antonio / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2023 Kraus b) Fall 6 von Amts wegen zur lfd. Nr. 5 vom 24.11.2023 berichtigt |
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