Handelsregister · HRB 18808
Chronologischer Auszug
UPM-Kymmene Verwaltung GmbH · Amtsgericht Augsburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) UPM-Kymmene Verwaltung GmbH b) Augsburg c) Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an Industrie- und Handelsunternehmen sowie die Geschäftsführung für solche Unternehmen, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an der G. Haindl'sche Papierfabriken KGaA. Gegenstand des Unternehmens der KGaA ist der Betrieb von Papierfabriker sowie die Vornahme aller damit zusammenhängender Geschäfte, insbesondere die Führung der aus dem Haindl'schen Familienunternehmen hervorgegangenen Gesellschaften, namentlich der Haindl Papier GmbH & Co. KG, sowie die Einrichtung und Aufrechterhaltung einer Konzernverwaltung. | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Sinnemaa, Matti Juhani, Espoo/Finnland, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. Holzhey, Georg, Augsburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Lindahl, Matti, Papenburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Salmelin, Mirja, Espoo/Finnland, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. Wurster, Hartmut, Friedberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.XXXX Güntert, Werner, Stadtbergen, *XX.XX.XXXX Dietlinger, Martin, Mering, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.11.2001 zuletzt geändert am 30.11.2001 b) Die Gesellschaft hat mit Zustimmung ihrer Gesellschafterversammlung vom 30. November 2001 mit der UPM-Kymmene Beteiligungs GmbH mit Sitz in Augsburg (AG Augsburg HRB 18823) als herrschender Gesellschaft am 28. November 2001 einen Gewinnabführungsvertreg geschlossen. | a) 16.07.2002 Gomez Gomez b) Tag der ersten Eintragung: 26.11.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 20 So. |
| 2 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Medow, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Holzhey, Georg, Augsburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lindahl, Matti, Papenburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2003 Fälschle b) Bl. 21/23 SB | ||||
| 3 | c) Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an Industrie- und Handelsunternehmen sowie Geschäftsführung für solche Unternehmen, insbesondere Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an der UPM- Kymmene Deutschland GmbH & Co. KGaA. Gegenstand des Unternehmens der KGaA ist der Betrieb von Papierfabriken sowie die Vornahme aller damit zusammenhängender Geschäfte, insbesondere die Führung der aus dem Haindl'schen Familienunternehmen hervorgegangenen Gesellschaften, namentlich der UPM- Kymmene Papier GmbH & Co. KG, vormals firmierend unter HAINDL PAPIER GmbH & Co. KG, sowie die Einrichtung und Aufrechterhaltung einer Konzernverwaltung. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2003 hat die Änderung der Satzung in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Ergebnisverwendung) beschlossen. | a) 28.10.2003 Jelinek b) Beschluss Bl. 30 SB; Neue Satzung Bl. 31 SB; | |||
| 4 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Sinnemaa, Matti Juhani, Espoo/Finnland, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2005 Fälschle b) Bl. 33/35 SB | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wuhler, Adelheid, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2006 Fälschle b) Bl. 40 SB | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Deischl, Andreas, München, *XX.XX.XXXX Embacher, Hans-Ulrich, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2007 Krammer | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Salmelin, Mirja, Espoo/Finnland, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Medow, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Je erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Medow, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Embacher, Hans-Ulrich, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2008 Diemer | |||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Georg-Haindl-Straße 5, 86153 Augsburg | Prokura erloschen: Güntert, Werner, Stadtbergen, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2008 Fälschle | |||
| 9 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nickolai, Nicole-Yvonne, Augsburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Medow, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2010 Fälschle | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Dietlinger, Martin, Mering, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2011 Diemer b) (Fall 15) | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Wuhler, Adelheid, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2012 Fälschle | ||||
| 12 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Embacher, Hans-Ulrich, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2013 Fälschle | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Wurster, Hartmut, Friedberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Eikens, Bernd, Papenburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.11.2013 Fälschle | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft hat am 04.12.2013 mit der UPM-Kymmene Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18823) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 04.12.2013 zugestimmt. Der mit der UPM-Kymmene Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18823) als herrschender Gesellschaft abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 28.11.2001 ist durch Vertrag vom 04.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2013 hat zugestimmt. | a) 16.12.2013 Müller b) (Fall 19) Gewinnabführungsvertra g vom 28.11.2001 Bl.10 SB | ||||
| 15 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Thaler, Christian, Lähden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2016 Fälschle | ||||
| 16 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Schaur, Winfried, Schongau, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Eikens, Bernd, Papenburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2016 Fälschle | ||||
| 17 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wuhler, Adelheid, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2018 Fälschle | ||||
| 18 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Sauter, Matthias Arthur, Mindelheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Embacher, Hans-Ulrich, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2019 Fälschle | ||||
| 19 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Reynaudo, Massimo, Fossano (CN) / Italien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schaur, Winfried, Schongau, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2023 Wanie | ||||
| 20 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Thaler, Christian, Lähden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Reynaudo, Massimo, Fossano (CN) / Italien, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2024 Wanie |
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